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      央行：8月1日起現金買金超10萬元需上報
      

      
			
      
2025-07-02 16:47
央視新聞客戶端
責任編輯：吳靜

      
			



			
      
            

      近日，中國人民銀行發布“中國人民銀行關于印發《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》的通知（銀發〔2025〕124號）”（以下簡稱《辦法》）。
      其中提到，從業機構開展人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現金交易的，應當根據《辦法》規定履行反洗錢義務。客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現金交易，從業機構應當勤勉盡責，遵循“了解你的客戶”原則，根據客戶特征和交易活動的性質、洗錢風險狀況，開展客戶盡職調查。
      客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現金交易的，從業機構應當按照規定在交易發生之日起5個工作日內向中國反洗錢監測分析中心提交大額交易報告。《辦法》自2025年8月1日起施行。
      

            
            
            
       
			
			
			
      關鍵詞：辦法,央行,反洗錢,金額人民幣,外幣
      



        
			
      
			
			
      
            
            

        

      
				
			
      
			





      
				
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