套路貸涉黑組織跨省成立多家公司誘騙受害人借貸

2019-11-27 07:05 作者：范天嬌法制日報責任編輯：李雅蘭

摘要：近日，《法制日報》記者從安徽省懷寧縣公安局獲悉，這一套路貸涉黑組織累計違法發放貸款4700余萬元，實施違法犯罪活動231起，牟取非法利益680余萬元。一審中，因構成組織、領導、參加黑社會性質組織罪，敲詐勒索罪等多項罪名，29名被告人均獲刑。

套路貸涉黑組織跨省成立多家公司

統一著裝微笑服務誘騙受害人借貸

“一進門就有個衣著考究的工作人員端著熱茶，帶著微笑走過來噓寒問暖，讓我瞬間就放松了警惕。”汪女士回憶起這一幕，后悔自己沒有早點識破這個套路貸團伙的偽裝。

近日，《法制日報》記者從安徽省懷寧縣公安局獲悉，這一套路貸涉黑組織累計違法發放貸款4700余萬元，實施違法犯罪活動231起，牟取非法利益680余萬元。一審中，因構成組織、領導、參加黑社會性質組織罪，敲詐勒索罪等多項罪名，29名被告人均獲刑。

“你們都別過來，這日子過不下去了……”2017年9月13日，一名女子站在安慶城區某寫字樓的12樓陽臺處企圖輕生，轄區派出所民警迅速趕到現場，經過耐心勸導成功將這名女子安全救下。

民警詢問發現，這起輕生事件并不簡單。該女子的丈夫王某兩個月前到一家名叫中州的貸款公司，用私家車抵押借款14萬元。9月13日當天，王某在他人誘導下，再次用自己車輛來到漢鼎車匯抵押借款3萬元。

借款后，漢鼎車匯負責人陳某發現該車GPS信號在中州公司樓下，立即派人將該車拖回自己公司藏匿，并以二押違約為由，向王某索要罰款4萬元。與此同時，中州公司負責人洪某育也以二押違約為由，向王某索要罰款4萬元。走投無路之下，王某妻子想到了輕生。

經調查，警方發現這個中州公司和漢鼎車匯背后隱藏著一個套路貸涉黑犯罪組織，他們多以幫人解決燃眉之急為由，壓榨貸款人，大肆從事詐騙、非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索等有組織的違法犯罪活動，涉案金額巨大。

警方調查發現，這兩家公司有固定的辦公場所，員工身著統一的工作制服，面對前來借貸的人員笑臉相迎，具有一定迷惑性。在催收還款過程中，則脫去偽裝，兇相畢露。

汪女士因經營超市需要資金周轉，在朋友介紹下來到中州公司借款。正是因為溫馨周到的服務，汪女士當即用私家車抵押借款80萬元。但讓她沒有想到的是，這次貸款竟成了“無底洞”。

此后，汪女士接連接到貸款公司的騷擾、威脅電話，只得以貸還貸。之后，在中州公司工作人員編造的續貸后利息低、不收前期費用等誘惑下，汪女士再次和對方簽下了20萬元的抵押貸款合同，并提供3名親戚為擔保人。

辦案民警介紹說：“在借貸、還款過程中，該組織通過以貸還貸、惡意平賬、上門滋事等手段，索要所謂的前期費用、違約金、下戶費、利息、GPS流量費及無名目費用等，汪女士前后被詐騙52萬余元、強行索取37萬余元。”

隨著案件深挖，專案組逐步查明以洪某育、龔某明、龔某枝為首的套路貸涉黑組織，并掌握了其組織架構、運作模式。

據辦案民警介紹，這個涉黑組織不僅在安慶設有公司，還在湖北武漢、江西九江注冊成立了公司。在注冊成立公司初期，他們以家族抱團的形式培養公司骨干人員，并有針對性地招攬當地社會閑散人員、有犯罪前科人員進入公司。同時，公司內部下設市場部、運營部等部門，散發“車輛抵押貸款”“手續簡便”“快速放款”等虛假廣告，吸引急需用錢的客戶前來借貸。

2018年6月，在安慶市公安局的統一部署下，該涉黑組織29名主要犯罪嫌疑人被警方抓獲。經查實，該涉黑組織累計向他人違法發放貸款4700余萬元，實施違法犯罪活動231起，牟取非法利益680余萬元。

近日，懷寧縣人民法院對該案作出一審判決，被告人洪某育、龔某枝、龔某明犯組織、領導黑社會性質組織罪，詐騙罪等罪，數罪并罰，被判處有期徒刑19年7個月至18年7個月不等，均剝奪政治權利3年，并處沒收個人全部財產。其他26名被告因犯參加黑社會性質組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪等罪名，分別被判處有期徒刑16年至1年6個月不等，并分別判處相應罰金、沒收個人財產。(本報記者范天嬌本報通訊員陳亮)

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