公司財務輕信“老板”被騙3500萬元 上海搗毀特大電訊網絡詐騙團伙
2019-11-22 07:34
作者：朱翃
新華網
責任編輯：李雅蘭
摘要：公司財務輕信“老板”的指令，共計被騙款項3500余萬元；主犯為了自保，竟然棄車保帥，把“馬仔”全部送回國內。21日，上海市公安局召開新聞發布會，披露了近期搗毀的一特大電信網絡詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人101名，查凍涉案資金1400余萬元。
新華社上海11月21日電（記者 朱翃） 公司財務輕信“老板”的指令，共計被騙款項3500余萬元；主犯為了自保，竟然棄車保帥，把“馬仔”全部送回國內。21日，上海市公安局召開新聞發布會，披露了近期搗毀的一特大電信網絡詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人101名，查凍涉案資金1400余萬元。
今年7月29日上午，上海某公司財務朱某接到自稱廣州某科技公司的人員來電，聲稱有筆14.7萬元的款項要打給該公司，需要朱某提供銀行賬號，并要求添加為QQ好友。不久后，QQ聊天頁面上又跳出一個與朱某公司老板“于某”同名同姓的QQ號與其聯系?！袄习逵谀场痹诹奶鞎r，確認了之前廣州科技公司要轉賬的事宜，使得朱某對其身份深信不疑。同時，“老板”還以了解公司流動資金情況為名，套取了公司銀行賬上還有5000余萬元的信息。
之后，該“老板”不斷指令朱某向多家公司支付貨款，朱某均一一遵照執行。至7月30日上午，朱某共分12次向“老板”指定的多個銀行賬戶轉賬達3500余萬元。直至其他財務人員向公司負責人核實時，才發現遭遇了詐騙。隨后，朱某等人來到徐匯公安分局報案，該案也是上海今年以來單筆涉案金額最大的電信網絡詐騙案。
上海警方隨即成立專案組展開深入調查，一方面迅速查凍涉案關聯賬戶資金，最大程度減少被害人的資金損失；另一方面圍繞涉案QQ號開展調查，順藤摸瓜在湖北、江蘇、山東等地抓獲QQ“養號人”謝某、鄭某等涉案人員，之后又抓獲了嫌疑人周某，其購買了1500余個作案QQ號以及20余個“企查查”VIP賬戶用于查詢企業及負責人信息。
9月中旬至10月上旬，上海警方分赴重慶、河南、貴州、福建等地開展集中抓捕，抓獲該團伙中負責話務、洗錢、取款等分工的犯罪嫌疑人99名，并查明該團伙主犯張某、何某仍滯留在境外。
在公安部刑事偵查局、國際合作局以及柬埔寨警方的支持下，上海警方于10月底將該犯罪團伙主犯張某、何某抓捕歸案，目前兩人已被押解回滬并被刑事拘留。
警方查明，該團伙成立于2019年3月，由張某、何某負責資金管理和在柬埔寨搭建作案窩點；由周某提供技術支持，購買QQ賬號、“企查查”VIP賬號、手機等作案工具；該團伙還先后成立了6個“分公司”。
在朱某被騙案中，打電話的“一線話務員”是一名剛年滿18歲的犯罪嫌疑人伍某。據其交代，今年6月他通過老鄉介紹，與10多人一起乘飛機前往柬埔寨“賺大錢”。下飛機后就被送抵詐騙“大本營”?！肮尽睂ξ槟尺M行了詐騙話術培訓，并要求他們每天打上百個詐騙電話。伍某等人在詐騙窩點沒有行動自由，成員之間也只用綽號互稱。
7月30日，由于伍某等人詐騙得手3500余萬元，犯罪嫌疑人張某、何某覺得金額過大，團伙可能會“爆盤”，隨即通知各窩點負責人解散人員。除了個別骨干外，團伙普通成員大都被安排飛回國內。張某、何某此舉意在棄車保帥，希望能夠“避避風頭”，令他們沒有想到的是上海警方鍥而不舍，最終將他們一網打盡。
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關鍵詞：老板,公司,上海警方,公司財務,詐騙團伙
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