新華社福州11月14日電 題：網(wǎng)上公開(kāi)售賣對(duì)公賬戶 詐騙團(tuán)伙“升級(jí)”手段務(wù)必警惕
新華社“新華視點(diǎn)”記者 鄭良
對(duì)公賬戶是用于企業(yè)之間資金往來(lái)的。“新華視點(diǎn)”記者近日調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有人在網(wǎng)上公開(kāi)兜售對(duì)公賬戶，一套包含營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、銀行預(yù)留手機(jī)卡、銀行卡等完整企業(yè)對(duì)公賬戶材料的“八件套”，售價(jià)6000元至上萬(wàn)元不等。
花錢(qián)買(mǎi)對(duì)公賬戶的是一些什么人？其目的何在？
多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案曝對(duì)公賬戶被用于轉(zhuǎn)移贓款
今年3月，福建漳州市民蔡某接到自稱“網(wǎng)絡(luò)貸款中心工作人員”的電話，對(duì)方以為其辦理貸款為由，騙取蔡某3.6萬(wàn)元。公安機(jī)關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，詐騙分子得手后，迅速將資金轉(zhuǎn)入多個(gè)對(duì)公賬戶，這些賬戶分別屬于廣州、青島的多家公司。
“要查明開(kāi)戶企業(yè)及法人信息、資金流向，需要到開(kāi)戶行查詢，而詐騙分子使用的企業(yè)對(duì)公賬戶分布于多個(gè)省份，查明相關(guān)信息及資金流向，需要花費(fèi)大量成本。”辦案民警告訴記者。
根據(jù)公安部發(fā)布的消息，今年以來(lái)，針對(duì)大量企業(yè)對(duì)公賬戶被犯罪分子用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況，公安部組織部署各地公安機(jī)關(guān)開(kāi)展偵查工作，嚴(yán)厲打擊買(mǎi)賣企業(yè)對(duì)公賬戶違法犯罪活動(dòng)。
今年4月，在公安部統(tǒng)一部署指揮下，全國(guó)27個(gè)省區(qū)市開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，偵破特大販賣銀行卡和企業(yè)對(duì)公賬戶案，抓獲犯罪嫌疑人600多名，查獲企業(yè)對(duì)公賬戶1886個(gè)。
“今年以來(lái)，半數(shù)以上的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案出現(xiàn)利用企業(yè)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)移贓款問(wèn)題。”福州市公安局刑偵支隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。
在福建泉州，今年以來(lái)，公安機(jī)關(guān)偵辦的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，犯罪分子利用企業(yè)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)移贓款的有300多起，同比增長(zhǎng)70%以上。
犯罪團(tuán)伙招募在校學(xué)生、城市務(wù)工人員濫開(kāi)對(duì)公賬戶售賣
根據(jù)中國(guó)人民銀行《企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理辦法》相關(guān)規(guī)定，企業(yè)銀行結(jié)算賬戶是為企業(yè)法人、非企業(yè)法人、個(gè)體工商戶辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的賬戶，包括基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶。
原本用于企業(yè)資金往來(lái)的對(duì)公賬戶卻大量在網(wǎng)上出售。記者在網(wǎng)上搜索“對(duì)公賬戶購(gòu)買(mǎi)”字樣，跳出大量售賣信息，售價(jià)數(shù)千元至上萬(wàn)元不等。
“對(duì)公賬戶‘八件套’售價(jià)8000元。”一名賣家告訴記者，“八件套”包含公司和法人代表等完整信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)戶許可證（開(kāi)戶資料）、公司章（公章、財(cái)務(wù)章、法人代表私章）、銀行預(yù)留手機(jī)卡、2個(gè)網(wǎng)銀U盾、法人代表身份證正反面照片、對(duì)公賬戶銀行卡及密碼。
這名賣家稱：“銀行賬戶是對(duì)公賬戶基本戶，有了這個(gè)賬戶，你還可以開(kāi)設(shè)用來(lái)轉(zhuǎn)賬收款的一般賬戶，數(shù)量沒(méi)有限制。”
記者詢問(wèn)這些銀行卡是誰(shuí)開(kāi)設(shè)的？會(huì)不會(huì)被開(kāi)卡人掛失后將錢(qián)取走？多名賣家表示，他們做的是長(zhǎng)線生意，不少是老客戶，開(kāi)卡人身份和住址他們都清楚，萬(wàn)一出現(xiàn)這種情況，他們會(huì)負(fù)責(zé)找開(kāi)卡人把錢(qián)拿回來(lái)。
記者采訪了解到，涉案對(duì)公賬戶所對(duì)應(yīng)的公司不少是空殼公司，有的登記住址不存在，有的除了作為資金轉(zhuǎn)移通道外沒(méi)有任何其他交易往來(lái)。
泉州公安機(jī)關(guān)破獲的一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，涉案對(duì)公賬戶的開(kāi)戶人為符某，注冊(cè)登記公司為浙江余姚的一家塑料廠。公安機(jī)關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司注冊(cè)登記地址并不存在。據(jù)犯罪嫌疑人交代，符某用自己的身份注冊(cè)公司，開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶后販賣牟利。“符某名下還注冊(cè)了多家公司，多為空殼公司，注冊(cè)地址并不存在。”辦案民警告訴記者。
多地公安民警介紹，辦案中發(fā)現(xiàn)，這些企業(yè)對(duì)公賬戶開(kāi)戶地在全國(guó)多個(gè)省份，或是有人持自己身份證，或是雇人在工商部門(mén)注冊(cè)公司，領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照后再到各大銀行柜臺(tái)開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶，再轉(zhuǎn)賣牟利。
公安部今年4月破獲的特大販賣銀行卡和企業(yè)對(duì)公賬戶案件中，犯罪團(tuán)伙通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布廣告，大肆招募在校學(xué)生、城市務(wù)工人員等到各銀行開(kāi)辦銀行卡和企業(yè)對(duì)公賬戶。
加強(qiáng)對(duì)對(duì)公賬戶的監(jiān)管，加強(qiáng)信用懲戒防范個(gè)人轉(zhuǎn)賣賬戶牟利
開(kāi)辦對(duì)公賬戶的前提是擁有企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。記者從市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)采訪了解到，公司和個(gè)體工商戶注冊(cè)成立后，均可領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照并辦理對(duì)公賬戶。
公司登記管理?xiàng)l例明確規(guī)定，任何單位和個(gè)人不得偽造、涂改、出租、出借、轉(zhuǎn)讓營(yíng)業(yè)執(zhí)照。中國(guó)人民銀行銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法也明確規(guī)定，銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借。記者從法院采訪了解到，情節(jié)嚴(yán)重的構(gòu)成買(mǎi)賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、妨害信用卡管理犯罪，將被追究刑事責(zé)任。
據(jù)悉，市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)注冊(cè)申請(qǐng)主要進(jìn)行形式審查，即申請(qǐng)人是否提供了齊備的法定材料，申請(qǐng)人的身份是否真實(shí)等。
業(yè)內(nèi)人士表示，在推進(jìn)企業(yè)工商登記便利化、取消開(kāi)設(shè)企業(yè)對(duì)公賬戶行政許可改革的同時(shí)，要完善事中、事后監(jiān)管，防止“放而不管”現(xiàn)象。
銀行業(yè)人士表示，國(guó)家對(duì)企業(yè)銀行賬戶監(jiān)管有明確規(guī)定，人民銀行要加強(qiáng)對(duì)企業(yè)銀行賬戶開(kāi)設(shè)、撤銷、變更異常情況監(jiān)測(cè)分析，發(fā)現(xiàn)企業(yè)銀行賬戶交易異常的，要及時(shí)調(diào)查處理；各商業(yè)銀行在對(duì)企業(yè)和個(gè)體工商戶開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶時(shí)，要審核其真實(shí)身份，核實(shí)其開(kāi)戶意愿等。
多地公安民警建議，應(yīng)結(jié)合打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動(dòng)，聯(lián)合公安、監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展專項(xiàng)打擊治理行動(dòng)，重點(diǎn)整治企業(yè)多頭開(kāi)戶、亂開(kāi)賬戶、出租、出借、出售賬戶等行為。要加大對(duì)個(gè)人提供虛假信息申領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)設(shè)企業(yè)銀行賬戶后轉(zhuǎn)賣牟利行為打擊、聯(lián)合懲戒力度。除了依法追究相應(yīng)法律責(zé)任外，還應(yīng)加強(qiáng)信用懲戒，讓貪圖小便宜用個(gè)人身份去申領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、辦理對(duì)公賬戶后轉(zhuǎn)賣牟利的人員寸步難行。
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中超聯(lián)賽8日公布了2023賽季具體賽程。新賽季中超聯(lián)賽將于4月15日開(kāi)幕，開(kāi)幕式將于當(dāng)晚在改造復(fù)建后的北京工人體育場(chǎng)舉行。
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在9日進(jìn)行的英超足球聯(lián)賽中，利物浦在先丟兩球的情況下以2:2逼平阿森納，延緩了“領(lǐng)頭羊”的前進(jìn)速度。水晶宮憑借奧利塞的助攻“帽子戲法”，以5:1 ...
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2022-2023賽季法甲足球聯(lián)賽9日結(jié)束了第30輪的全部比賽，積分榜排名第三的馬賽在客場(chǎng)被洛里昂以0:0逼平，錯(cuò)失了追趕聯(lián)賽“領(lǐng)頭羊”的機(jī)會(huì)。 ...
葡萄牙體育隊(duì)9日晚在葡超足球聯(lián)賽第27輪比賽中客場(chǎng)以4:3險(xiǎn)勝“升班馬”卡薩皮亞隊(duì)，繼續(xù)排名聯(lián)賽第四，距離歐冠區(qū)還有5分的差距。
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2022-2023賽季中國(guó)男子籃球職業(yè)聯(lián)賽（CBA）季后賽12進(jìn)8附加賽10日晚繼續(xù)進(jìn)行，北京和廣廈分別在主場(chǎng)輕松獲勝，在三場(chǎng)兩勝的賽制中占得先 ...
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當(dāng)日，中國(guó)女足在西班牙伊維薩島進(jìn)行賽前訓(xùn)練。作為備戰(zhàn)今年女足世界杯的熱身賽之一，中國(guó)女足與西班牙女足的熱身賽將于11日舉行。
中國(guó)足協(xié)、中足聯(lián)籌備組10日在2023中國(guó)足球職業(yè)聯(lián)賽賽前工作會(huì)議公布，新賽季中超聯(lián)賽將實(shí)行“升2降2”的升降級(jí)政策。
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前一天剛剛解雇主帥圖赫爾的切爾西俱樂(lè)部8日宣布，他們已從英超對(duì)手布萊頓俱樂(lè)部請(qǐng)來(lái)波特接任，與這位47歲的英國(guó)人簽約5年。
在8日進(jìn)行的2022世界男排錦標(biāo)賽四分之一決賽中，巴西隊(duì)3:1戰(zhàn)勝阿根廷隊(duì)，波蘭隊(duì)3:2淘汰美國(guó)隊(duì)。
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世界乒乓球職業(yè)大聯(lián)盟（WTT）冠軍賽布達(dá)佩斯站20日展開(kāi)第三個(gè)比賽日爭(zhēng)奪，奧運(yùn)冠軍馬龍不敵德國(guó)選手，無(wú)緣晉級(jí)八強(qiáng)。
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這位不滿26歲的年輕人是否還能更進(jìn)一步？對(duì)于這一疑問(wèn)，無(wú)論王嘉男的中方主管教練還是田徑界專家都顯示出信心，認(rèn)為他還有不小的上升空間。
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世界乒乓球職業(yè)大聯(lián)盟（WTT）冠軍賽布達(dá)佩斯站18日在布達(dá)佩斯奧林匹克中心拉開(kāi)戰(zhàn)幕，中國(guó)選手馬龍輕松晉級(jí)，陳夢(mèng)逆轉(zhuǎn)勝出。
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屆時(shí)將有1392名選手參加游泳、花樣游泳、跳水、水球和公開(kāi)水域的49個(gè)小項(xiàng)比賽。
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2023女足世界杯是該賽事第一次擴(kuò)大為32支球隊(duì)參加，由澳大利亞和新西蘭聯(lián)合舉辦。根據(jù)賽程，揭幕戰(zhàn)將于7月20日在奧克蘭上演，決賽將于8月20日 ...
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讀書(shū)、射擊兩不誤，成為青年榜樣的楊倩再次走入大眾的視野。
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時(shí)隔12年再度闖入CBA季后賽四強(qiáng)，上海男籃在本賽季聯(lián)賽中交出的這份出色答卷上，“隊(duì)魂”王哲林功不可沒(méi)。
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這名在關(guān)鍵時(shí)刻敢于亮劍的颯爽少女，在13年前還是汶川地震災(zāi)區(qū)板房里一名留守兒童。是什么讓她破繭成蝶，成長(zhǎng)為自己夢(mèng)想中的模樣？
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11日，2022亞足聯(lián)印度女足亞洲杯中國(guó)女足23人名單公布，水慶霞擔(dān)任主教練，王霜、唐佳麗、趙麗娜等名將領(lǐng)銜出征。
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已經(jīng)走過(guò)65載的足協(xié)杯，不僅給不同級(jí)別球隊(duì)提供了同場(chǎng)競(jìng)技的舞臺(tái)，而且打通了職業(yè)和業(yè)余間的壁壘。
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國(guó)家體育總局排球運(yùn)動(dòng)管理中心10日發(fā)布了《體育總局排球中心關(guān)于選聘國(guó)家女排主教練的公告》，中國(guó)女排新任主帥的選聘工作正式啟動(dòng)。
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14位東京奧運(yùn)會(huì)的內(nèi)地金牌選手和舉重教練邵國(guó)強(qiáng)5日來(lái)到香港體育學(xué)院，與香港的年輕精英運(yùn)動(dòng)員親密交流。
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中國(guó)新秀趙心童5日在斯諾克英錦賽決賽中10:5力克比利時(shí)人布雷切爾，第一次闖入排名賽決賽即成功奪冠。
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根據(jù)賽程，四個(gè)小項(xiàng)的短節(jié)目和韻律舞比賽將于14日展開(kāi)，15日進(jìn)入自由滑和自由舞比拼，16日則將按照國(guó)際賽事慣例進(jìn)行表演滑。
智庫(kù)邀請(qǐng)權(quán)威學(xué)者和知名醫(yī)師加入，以公益、醫(yī)療和科研為三個(gè)抓手，旨在充分發(fā)揮專家的社會(huì)影響力和專業(yè)權(quán)威性，倡導(dǎo)科學(xué)的健身理念，以體育促進(jìn)大眾身心全 ...
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第十三屆青島國(guó)際帆船周·青島國(guó)際海洋節(jié)10日在青島奧帆中心開(kāi)幕。
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經(jīng)過(guò)58圈波瀾不驚的比賽，梅賽德斯車手博塔斯奪得本賽季個(gè)人首冠，紅牛車手維斯塔潘和佩雷茲分獲二、三名。
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中國(guó)羽毛球男隊(duì)在10日進(jìn)行的湯姆斯杯首輪小組賽中輕松戰(zhàn)勝弱旅塔希提隊(duì)，5場(chǎng)比賽都創(chuàng)造了懸殊的比分差。
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2021年芝加哥馬拉松賽10日在芝加哥市中心格蘭特公園開(kāi)賽。
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10日晚，中國(guó)男足進(jìn)行了到達(dá)沙特阿拉伯吉達(dá)后的首堂訓(xùn)練課，備戰(zhàn)12日與沙特隊(duì)的世界杯預(yù)選賽12強(qiáng)賽。
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2021“相約北京”速度滑冰中國(guó)公開(kāi)賽在國(guó)家速滑館“冰絲帶”揭幕。
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10月8日，今年首場(chǎng)北京冬奧測(cè)試賽——“相約北京”速度滑冰中國(guó)公開(kāi)賽于國(guó)家速滑館開(kāi)賽。
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當(dāng)?shù)貢r(shí)間8日，金球獎(jiǎng)評(píng)選主辦方《法國(guó)足球》雜志公布了2021年金球獎(jiǎng)30人候選名單。梅西、C羅和姆巴佩等球星紛紛在列。
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北控隊(duì)主帥馬布里在接受媒體采訪時(shí)表示，球隊(duì)中有很多年輕球員，面對(duì)新賽季，每一秒鐘都很重要。
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中國(guó)足協(xié)8日發(fā)布通知，宣布啟動(dòng)中國(guó)女足主帥選聘工作。
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5日在上海進(jìn)行的第18屆建橋杯中國(guó)女子圍棋公開(kāi)賽決賽次局較量中，2002年出生的周泓余執(zhí)黑以3又四分之三子的優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)勝趙奕斐。
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“看人，要找人防守，上來(lái)阻擋一下。”在廣西天等縣小山鄉(xiāng)中心小學(xué)的運(yùn)動(dòng)場(chǎng)上，體育老師張世強(qiáng)盯著隊(duì)員們訓(xùn)練時(shí)的跑動(dòng)情況，不時(shí)提醒。
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中國(guó)棋院消息，2021年全國(guó)五子棋錦標(biāo)賽7日在海口黃金海景大酒店落幕。
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在7日舉行的卡塔爾世界杯亞洲區(qū)預(yù)選賽12強(qiáng)賽第三輪比賽中，張玉寧、武磊的進(jìn)球讓中國(guó)隊(duì)在下半場(chǎng)一度以2:0領(lǐng)先。
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國(guó)男足憑借張玉寧、武磊的進(jìn)球在下半場(chǎng)一度取得2:0領(lǐng)先，但在常規(guī)時(shí)間最后十分鐘被越南隊(duì)連扳兩球。
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蘇州（太湖）馬拉松組委會(huì)29日宣布，2021蘇州（太湖）馬拉松將于11月7日開(kāi)跑。
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菲律賓“拳王”曼尼·帕奎奧29日宣布結(jié)束職業(yè)拳擊生涯，正式告別拳壇。
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燕京啤酒2021中國(guó)足協(xié)杯抽簽儀式29日在北京舉行，前國(guó)腳徐亮為32支參加足協(xié)杯正賽的中超、中甲、中乙和中冠球隊(duì)分組抽簽。
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2021蘇迪曼杯29日進(jìn)行了小組賽第三輪較量，中國(guó)隊(duì)3:2戰(zhàn)勝泰國(guó)隊(duì)，以三戰(zhàn)全勝、小組第一晉級(jí)八強(qiáng)。
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28日在浙江長(zhǎng)興進(jìn)行的第18屆建橋杯中國(guó)女子圍棋公開(kāi)賽本賽第二輪再爆冷門(mén)，女子等級(jí)分第一人於之瑩和衛(wèi)冕冠軍王爽被淘汰出局。
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中國(guó)男足繼續(xù)在阿聯(lián)酋沙迦備戰(zhàn)卡塔爾世界杯預(yù)選賽12強(qiáng)賽。中國(guó)隊(duì)球員于大寶表示，這是自己沖擊世界杯的最后機(jī)會(huì)。
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葡超波爾圖隊(duì)28日晚坐鎮(zhèn)巨龍球場(chǎng)，在歐冠足球小組賽第二輪中1:5慘敗于英超“領(lǐng)頭羊”利物浦隊(duì)。
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意大利足球甲級(jí)聯(lián)賽第六輪的比賽26日繼續(xù)進(jìn)行，“藍(lán)鷹”拉齊奧在“同城德比”中3:2戰(zhàn)勝“紅狼”羅馬。
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中秋之夜，32歲的廣東選手蘇炳添加冕全運(yùn)會(huì)男子百米冠軍。他奪冠后的這段話，道出了一名老將的心聲，也是競(jìng)技場(chǎng)上老將精神的寫(xiě)照。
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第18屆建橋杯中國(guó)女子圍棋公開(kāi)賽本賽27日在浙江長(zhǎng)興大唐貢茶院揭開(kāi)戰(zhàn)幕。不久前剛獲得全運(yùn)會(huì)混雙冠軍的老將芮乃偉九段首輪爆冷不敵趙貫汝，被淘汰出局 ...
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哈薩克斯坦奧林匹克委員會(huì)國(guó)際司司長(zhǎng)阿利姆然·阿卡耶夫24日表示，針對(duì)北京2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)的備戰(zhàn)工作正在哈薩克斯坦全面展開(kāi)，希望哈國(guó)運(yùn)動(dòng) ...
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第16屆中國(guó)義烏文化和旅游產(chǎn)品交易博覽會(huì)25日在浙江義烏拉開(kāi)帷幕，本次博覽會(huì)特別設(shè)置了“冰雪旅游 助力冬奧”展區(qū)。
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上賽季連續(xù)3次敗給切爾西的曼城25日終于翻身，在英超賽場(chǎng)客場(chǎng)1:0力克對(duì)手。主場(chǎng)作戰(zhàn)的曼聯(lián)則0:1不敵阿斯頓維拉，費(fèi)爾南德斯將點(diǎn)球踢飛。
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