德國警方破獲一起大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢案超400萬人受影響

2025-11-06 10:08 央視新聞責(zé)任編輯：陳曦

當(dāng)?shù)貢r間11月5日，德國聯(lián)邦刑事警察局在新聞發(fā)布會上表示，德國在國際聯(lián)合執(zhí)法行動中成功打擊了一批涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪分子。這場針對涉嫌詐騙和洗錢網(wǎng)絡(luò)的國際聯(lián)合行動被稱為“退款行動”（Operation Chargeback），共有18人被捕，其中5人在德國落網(wǎng)。他們被控犯有大規(guī)模信用卡詐騙罪。超過四百萬人受到影響。

調(diào)查人員搜查了德國各地29處房產(chǎn)，分別位于巴登-符騰堡州、巴伐利亞州、柏林、黑森州、萊茵蘭-普法爾茨州、薩克森州、漢堡和石勒蘇益格-荷爾斯泰因州。來自聯(lián)邦刑事警察局、科布倫茨檢察院、聯(lián)邦金融監(jiān)管局和稅務(wù)調(diào)查部門的250多名警員參與了此次行動。

調(diào)查人員指控嫌疑人在2016年至2021年間通過網(wǎng)絡(luò)詐騙獲取錢財，隨后在德國進(jìn)行洗錢。據(jù)稱，他們利用來自190多個國家和地區(qū)受害者的信用卡信息，在虛假網(wǎng)站上開通了超過1900萬次訂閱服務(wù)。受害者隨后進(jìn)行了無法識別的未經(jīng)授權(quán)的信用卡支付。

嫌疑人還涉嫌入侵四家德國大型支付服務(wù)提供商的系統(tǒng)，通過正常的支付交易洗錢。該犯罪團(tuán)伙甚至在其中一家公司安裝了“專門用于洗錢的軟件”。

調(diào)查人員稱，超過四百萬人受到影響，但許多人可能根本沒有察覺。這是因為涉嫌詐騙者故意將扣款金額設(shè)置得很小，并且用途描述含糊不清。因此，許多信用卡持卡人無法清楚地識別扣款項目，也無法識別未經(jīng)授權(quán)的消費。由此造成的實際損失超過3億歐元。嫌疑人顯然還試圖詐騙另外7.5億歐元，但未能得逞。

據(jù)悉，此次行動在全球范圍內(nèi)搜查了超過60處房產(chǎn)，包括意大利、加拿大、盧森堡、荷蘭、新加坡、西班牙、美國和塞浦路斯等地。根據(jù)現(xiàn)有信息，僅在盧森堡和德國，調(diào)查人員在調(diào)查期間就查獲了價值超過3500萬歐元的資產(chǎn)。

德國聯(lián)邦刑事警察局副局長瑪?shù)倌取ち挚嗽谛侣劙l(fā)布會上表示，這是對全球金融詐騙的一次“重大打擊”。科布倫茨總檢察長哈拉爾德·克魯澤則表示，這些案件表明，“利用數(shù)字手段實施財產(chǎn)犯罪的方式發(fā)生了多大的變化，以及由此造成的損害可能有多么嚴(yán)重”。（總臺記者康玉斌）

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