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      《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》將于8月1日起施行
      

      
			
      
2025-07-03 10:01
作者：任軍、吳雨
新華社
責任編輯：吳靜

      
			



			
      
            

      中國人民銀行近日發布《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，該辦法將從8月1日起施行。
      辦法明確，從業機構開展人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現金交易的，應當履行反洗錢義務。從業機構是指從事貴金屬和寶石現貨交易的交易商。
      根據辦法，客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現金交易的，從業機構應當在交易發生之日起5個工作日內向中國反洗錢監測分析中心提交大額交易報告。（記者任軍、吳雨）
      

            
            
            
       
			
			
			
      關鍵詞：反洗錢,貴金屬,反恐怖,外幣,8月
      



        
			
      
			
			
      
            
            

        

      
				
			
      
			





      
				
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