公安部：深挖打擊為網絡賭博提供資金結算的機構人員

2020-01-16 15:15 中國新聞網責任編輯：李雅蘭

摘要：針對跨境網絡犯罪團伙經常利用第三方支付平臺或他人銀行卡提供資金結算的問題，公安部治安管理局副局長張曉鵬16日表示，公安部深挖打擊為網絡賭博犯罪提供資金結算的網絡支付機構及其工作人員，指導各地公安機關緊盯“資金鏈”背后的團伙成員，依法查辦了一批協助犯罪團伙結算賭資的支付機構工作人員。

中新網1月16日電針對跨境網絡犯罪團伙經常利用第三方支付平臺或他人銀行卡提供資金結算的問題，公安部治安管理局副局長張曉鵬16日表示，公安部深挖打擊為網絡賭博犯罪提供資金結算的網絡支付機構及其工作人員，指導各地公安機關緊盯“資金鏈”背后的團伙成員，依法查辦了一批協助犯罪團伙結算賭資的支付機構工作人員。

16日，公安部在北京召開新聞發布會，通報2019年全國公安機關開展打擊整治跨境網絡賭博犯罪情況和10起典型案件。張曉鵬在回答記者相關提問時作出如上表述。

張曉鵬表示，資金鏈一直是打擊整治跨境網絡賭博活動的重中之重。網絡賭博犯罪團伙為了逃避監管、洗白非法所得，采用虛假開設的銀行卡或者第三方支付機構的賬戶匯聚涉賭資金，并與地下錢莊勾結，采用大量的虛假跨境貿易對沖形式將非法所得轉移至境外，造成大量資金外流，也嚴重影響了國家的經濟和金融安全。

隨著近期的打擊治理，犯罪分子在轉移資金的手法上都會采取很多規避的措施。近一時期一些團伙開始利用個人賬號“租碼”“跑分”的模式，也就是通過大量普通金融類的賬戶的客戶，將非法資金隱藏在正常的交易項目中，試圖逃避風控打擊。

張曉鵬指出，針對這些問題，公安部重點會同有關部門采取有效措施，推動前端治理，強化行業監管，主要有三個方面的工作：

一是緊密結合專案偵辦中暴露出來的問題，在銀行開立賬戶和使用各個環節發生的問題，推動主管部門加強對于銀行卡、第三方支付賬戶的開戶使用等事前、事中和事后各個環節的監管，完善涉賭資金模型的風控分析，有力提升了對于涉賭資金結算全鏈條的動態查控能力。

二是深挖打擊為網絡賭博犯罪提供資金結算的網絡支付機構及其工作人員。公安部指導各地公安機關緊盯“資金鏈”背后的團伙成員，依法查辦一批協助犯罪團伙結算賭資的支付機構工作人員。同時會同主管部門建立了常態通報機制，對每一起重大涉賭案件所反映出來的非法資金結算的線索，都及時通報給主管部門，嚴肅倒查，堅決查辦到底。截至目前已經對數十家銀行和支付機構予以行政處罰數億元，有力推動了前端監管工作。

三是深入研判資金異常交易比較活躍的地區，部署開展專項整治，同時加大對地下錢莊等各類下游犯罪的并案的打擊力度。

“2019年以來，跨國賭博犯罪團伙的犯罪成本明顯增加，特別是賭資的結算費用明顯上漲，也從一個側面印證了我們打擊治理的成效。”張曉鵬說。

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