公安部、中國人民銀行聯合打擊整治非法網絡支付 破獲重大案件15起
2019-12-30 18:58
作者：熊豐
新華網
責任編輯：陳瑋
摘要：人民銀行依托互聯網金融風險整治工作機制，強化監測，主動排查，嚴懲非法經營支付業務的違法違規行為。呼吁廣大群眾自覺抵制各類違法犯罪活動，合法使用個人賬戶，并積極配合公安機關打擊整治非法網絡支付工作。
新華社北京12月30日電（記者熊豐）針對當前互聯網技術和移動設備快速普及、支付場景不斷豐富、網絡支付業務爆發式增長的背景下，迅速滋生非法網絡支付這一新型犯罪等情況，公安部、中國人民銀行嚴厲打擊整治非法網絡支付活動，相關地方公安機關破獲重大非法網絡支付案件15起，抓獲一大批犯罪嫌疑人，涉案資金540億余元。
遼寧大連警方破獲的“深圳愛貝公司”案中，平臺以“聚合支付”為幌子，向他人提供非法資金支付結算服務，涉案金額高達92億元。浙江縉云警方破獲的“凱因卡德公司”案中，銀行工作人員與非法支付平臺內外勾結實施犯罪。湖北漢川警方破獲的“上海迪付公司”案中，平臺搭建72個非法支付通道，提供給違法犯罪主體使用，交易金額高達131億余元。山東煙臺警方破獲的非法經營案，一舉鏟除“抓蛋”“打字練習”“趣跑”等多個非法平臺，關閉30余個境外賭博、私彩網站的境內資金結算通道。
人民銀行依托互聯網金融風險整治工作機制，強化監測，主動排查，嚴懲非法經營支付業務的違法違規行為。一是完善支付結算監管體系建設，建立健全監管制度，提升監管效能。二是強化風險監測預警。組織清算機構、銀行、支付機構實時監測清算環節和支付服務鏈條，全方位排查風險，及時發現并處置風險交易。三是嚴厲懲治支付領域違規行為，對違規銀行、支付機構依法采取處以罰金、暫停業務、退出市場等懲治措施。四是強化銀警聯動。今年以來，向公安機關移送一批無證經營支付業務線索，協助公安機關打擊查處了一大批非法經營案件。
據介紹，公安部、中國人民銀行將密切配合，繼續強化警銀協作，形成強有力的刑事打擊、行政監管合力，嚴厲打擊整治非法網絡支付活動，切實維護金融市場秩序，全力凈化支付環境。同時，呼吁廣大群眾自覺抵制各類違法犯罪活動，合法使用個人賬戶，并積極配合公安機關打擊整治非法網絡支付工作。
關鍵詞：網絡支付,中國人民銀行,案件,清算環節,支付平臺
本
網
聲
明
本網轉載內容出于更直觀傳遞信息之目的。該內容版權歸原作者所有，并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如該內容涉及任何第三方合法權利，請點擊投訴按鈕，我們會及時反饋并處理完畢。
投訴
- 社會（即時新聞）
- 邊曉斌,模范,奮斗,全國模范法官,儀征市
- 2025-07-11
- 社會（即時新聞）
- 列車運行圖編制,克諾爾,中吉烏鐵路,靜態試驗,組合規模
- 2025-07-11
- 社會（即時新聞）
- 研學,冀魯豫抗日根據地,南宮市,冀南紅小宣,生態果園
- 2025-07-11
- 社會（即時新聞）
- 外交部發言人,關稅戰,貿易戰,中方,毛寧
- 2025-07-11
- 社會（即時新聞）
- 人權實踐,聯合國人權理事會,人的自由全面發展,中國式現代化,發展思想
- 2025-07-11
- 社會（即時新聞）
- 血脈,要素市場,市場體系建設,流動效率,要素價格
- 2025-07-11
- 社會（即時新聞）
- 經貿關系,商務部新聞,中美兩國,層級,元首
- 2025-07-11
- 社會（即時新聞）
- 基本養老金,中低收入群體,調整效果,退休人員,政府工作報告
- 2025-07-11
點擊加載更多>>>
- 社會（即時新聞）
- 邊曉斌,模范,奮斗,全國模范法官,儀征市
- 2025-07-11
- 社會（即時新聞）
- 列車運行圖編制,克諾爾,中吉烏鐵路,靜態試驗,組合規模
- 2025-07-11
- 社會（即時新聞）
- 研學,冀魯豫抗日根據地,南宮市,冀南紅小宣,生態果園
- 2025-07-11
- 社會（即時新聞）
- 外交部發言人,關稅戰,貿易戰,中方,毛寧
- 2025-07-11
- 社會（即時新聞）
- 人權實踐,聯合國人權理事會,人的自由全面發展,中國式現代化,發展思想
- 2025-07-11
- 社會（即時新聞）
- 血脈,要素市場,市場體系建設,流動效率,要素價格
- 2025-07-11
- 社會（即時新聞）
- 經貿關系,商務部新聞,中美兩國,層級,元首
- 2025-07-11
- 社會（即時新聞）
- 基本養老金,中低收入群體,調整效果,退休人員,政府工作報告
- 2025-07-11
- 社會（即時新聞）
- 編碼規則,新國標,物資采購,采購管理,企業采購物資分類編碼指南
- 2025-07-10
- 社會（即時新聞）
- 錄取通知書,錄取結果,教育考試院,教育部網站,支付寶
- 2025-07-10
- 社會（即時新聞）
- 發布暴雨,預警信號,強降水,氣象部門,次生災害
- 2025-07-10
- 社會（即時新聞）
- 旅游景區,旅游購物,旅游部,專項整治,旅游市場
- 2025-07-10
- 社會（即時新聞）
- 不良風氣,科協,表彰項目,評比表彰,財物
- 2025-07-10
- 社會（即時新聞）
- 李某,涉密資料,情報機關,公職人員,國安
- 2025-07-10
- 社會（即時新聞）
- 編碼規則,新國標,物資采購,采購管理,企業采購物資分類編碼指南
- 2025-07-10
- 社會（即時新聞）
- 女足國家隊,中國隊,東亞杯,丟球,東亞足聯
- 2025-07-10
- 社會（即時新聞）
- 楊少華,表演藝術家,相聲泰斗,相聲作品,天津市曲藝團
- 2025-07-10
- 社會（即時新聞）
- 和平統一,塞爾維亞,華僑華人,中國式現代化,大會通過
- 2025-07-10
- 社會（即時新聞）
- 救災資金,救災工作,資金使用,自然災害,災害應急
- 2025-07-10
- 社會（即時新聞）
- 學習教育,中國式現代化,各級黨組織,突出問題,從嚴治黨
- 2025-07-10
- 社會（即時新聞）
- 應急響應,防汛防旱,氣象臺,中小流域,災害損失
- 2025-07-10
- 社會（即時新聞）
- 局地,氣象災害,應急響應,山洪災害,防御應對
- 2025-07-10
- 社會（即時新聞）
- 尼山,世界文化遺產,文明對話,文明和諧,山東曲阜
- 2025-07-10
- 社會（即時新聞）
- 互鑒,全球現代化,文明對話,尋求文明,尼山
- 2025-07-10
- 社會（即時新聞）
- 好感度,經濟體,拉美國家,外交部發言人,對華貿易
- 2025-07-09
- 社會（即時新聞）
- 京杭大運河,全線貫通,閘壩工程,水利部,聯合調度
- 2025-07-09
- 社會（即時新聞）
- 網絡招聘,招聘崗位,社會保障部,人力資源服務,陷阱
- 2025-07-09
- 社會（即時新聞）
- 銘記歷史,紀莊蝶,緬懷先烈,紀莊村,洼畔
- 2025-07-09
- 社會（即時新聞）
- 青年發展,國臺辦,論壇開幕式,海峽兩岸,中國國民黨
- 2025-07-09
- 社會（即時新聞）
- 精神文明建設工作,文明創建,文明中國,報道,民族復興
- 2025-07-09
- 社會（即時新聞）
- 國債,發行人民幣,發行機制,發行規模,投資者結構
- 2025-07-09
- 社會（即時新聞）
- 特大暴雨,警戒水位,局地暴雨,強降雨,雨量站
- 2025-07-09
- 社會（即時新聞）
- 嗩吶隊,文化中國,苗族文化,鹽津縣,節慶活動
- 2025-07-09
- 社會（即時新聞）
- 國債,發行人民幣,發行機制,發行規模,投資者結構
- 2025-07-09
點擊加載更多>>>
點擊加載更多>>>
1月28日晚，中央廣播電視總臺2025春節聯歡晚會上，40名來自全國林草基層的代表共同獻唱《我的家》，用歌聲傳達對綠水青山的熱愛，深情歌頌美麗中 ...
- 福建娛玩
- 保護,武夷山,國家公園,全國,福建
- 2025-02-13
點擊加載更多>>>
48a43e95-d0cb-4ac5-b623-aeb4639cb401.jpg)
中超聯賽8日公布了2023賽季具體賽程。新賽季中超聯賽將于4月15日開幕，開幕式將于當晚在改造復建后的北京工人體育場舉行。
3d20986e-eeba-483b-b0df-8af9255a4e49.png)
在9日進行的英超足球聯賽中，利物浦在先丟兩球的情況下以2:2逼平阿森納，延緩了“領頭羊”的前進速度。水晶宮憑借奧利塞的助攻“帽子戲法”，以5:1 ...
d93bba82-be6f-4737-bb76-aadc962b2245.png)
2022-2023賽季法甲足球聯賽9日結束了第30輪的全部比賽，積分榜排名第三的馬賽在客場被洛里昂以0:0逼平，錯失了追趕聯賽“領頭羊”的機會。 ...
葡萄牙體育隊9日晚在葡超足球聯賽第27輪比賽中客場以4:3險勝“升班馬”卡薩皮亞隊，繼續排名聯賽第四，距離歐冠區還有5分的差距。
d99c12d4-b23a-40d2-b298-2d015ccd6fd1.jpg)
2022-2023賽季中國男子籃球職業聯賽（CBA）季后賽12進8附加賽10日晚繼續進行，北京和廣廈分別在主場輕松獲勝，在三場兩勝的賽制中占得先 ...
d6bc4a5a-5185-4e09-82f9-08a50bad75fa.jpg)
當日，中國女足在西班牙伊維薩島進行賽前訓練。作為備戰今年女足世界杯的熱身賽之一，中國女足與西班牙女足的熱身賽將于11日舉行。
中國足協、中足聯籌備組10日在2023中國足球職業聯賽賽前工作會議公布，新賽季中超聯賽將實行“升2降2”的升降級政策。
624773cb-240c-4fa3-a918-d38fb7942f85.jpg)
前一天剛剛解雇主帥圖赫爾的切爾西俱樂部8日宣布，他們已從英超對手布萊頓俱樂部請來波特接任，與這位47歲的英國人簽約5年。
在8日進行的2022世界男排錦標賽四分之一決賽中，巴西隊3:1戰勝阿根廷隊，波蘭隊3:2淘汰美國隊。
c57fef79-ad2c-454a-83ac-7f2d8edfc55e.jpg)
世界乒乓球職業大聯盟（WTT）冠軍賽布達佩斯站20日展開第三個比賽日爭奪，奧運冠軍馬龍不敵德國選手，無緣晉級八強。
9d0c1564-19fe-4cbb-ac43-87391e41d16a.jpg)
這位不滿26歲的年輕人是否還能更進一步？對于這一疑問，無論王嘉男的中方主管教練還是田徑界專家都顯示出信心，認為他還有不小的上升空間。
c55285c1-1abd-4ad6-a35c-bfa9aa5c6160.jpg)
世界乒乓球職業大聯盟（WTT）冠軍賽布達佩斯站18日在布達佩斯奧林匹克中心拉開戰幕，中國選手馬龍輕松晉級，陳夢逆轉勝出。
38098141-a983-444a-a483-e5fa4337f1cb.jpg)
屆時將有1392名選手參加游泳、花樣游泳、跳水、水球和公開水域的49個小項比賽。
14a8a953-ffa0-4467-9a21-fc702cb6bf7a.jpg)
2023女足世界杯是該賽事第一次擴大為32支球隊參加，由澳大利亞和新西蘭聯合舉辦。根據賽程，揭幕戰將于7月20日在奧克蘭上演，決賽將于8月20日 ...
506185f1-1347-472e-8795-200f2845e1bf.jpg)
讀書、射擊兩不誤，成為青年榜樣的楊倩再次走入大眾的視野。
00c453d4-0e3b-41ff-9b96-75f5375cd744.jpg)
時隔12年再度闖入CBA季后賽四強，上海男籃在本賽季聯賽中交出的這份出色答卷上，“隊魂”王哲林功不可沒。
1ccfc9f4-d89d-458e-9ce0-4429efbe0800.jpeg)
這名在關鍵時刻敢于亮劍的颯爽少女，在13年前還是汶川地震災區板房里一名留守兒童。是什么讓她破繭成蝶，成長為自己夢想中的模樣？
5361aa6e-8b86-43dc-a162-06f768352985.jpg)
11日，2022亞足聯印度女足亞洲杯中國女足23人名單公布，水慶霞擔任主教練，王霜、唐佳麗、趙麗娜等名將領銜出征。
df9033c8-344e-48c1-a490-f7dfae95bfc0.jpg)
已經走過65載的足協杯，不僅給不同級別球隊提供了同場競技的舞臺，而且打通了職業和業余間的壁壘。
0ae90967-0e9e-48d7-af36-91bed5dc42cf.png)
國家體育總局排球運動管理中心10日發布了《體育總局排球中心關于選聘國家女排主教練的公告》，中國女排新任主帥的選聘工作正式啟動。
c8bc9d86-ae28-4b0d-974f-31962e05af1a.jpg)
14位東京奧運會的內地金牌選手和舉重教練邵國強5日來到香港體育學院，與香港的年輕精英運動員親密交流。
b9f7c5de-4aa2-4f74-af04-adfcdbd2e874.jpg)
中國新秀趙心童5日在斯諾克英錦賽決賽中10:5力克比利時人布雷切爾，第一次闖入排名賽決賽即成功奪冠。
智庫邀請權威學者和知名醫師加入，以公益、醫療和科研為三個抓手，旨在充分發揮專家的社會影響力和專業權威性，倡導科學的健身理念，以體育促進大眾身心全 ...
9961763b-eee7-4a33-9f51-9395655dca47.jpg)
第十三屆青島國際帆船周·青島國際海洋節10日在青島奧帆中心開幕。
4c30bc9a-296a-4446-8946-766b1bd7f3fb.jpg)
經過58圈波瀾不驚的比賽，梅賽德斯車手博塔斯奪得本賽季個人首冠，紅牛車手維斯塔潘和佩雷茲分獲二、三名。
195da790-a626-454c-8bc7-64e7dd7811d0.jpg)
中國羽毛球男隊在10日進行的湯姆斯杯首輪小組賽中輕松戰勝弱旅塔希提隊，5場比賽都創造了懸殊的比分差。
10cb8424-df02-49ae-b2ac-134a39c7ad96.jpg)
2021年芝加哥馬拉松賽10日在芝加哥市中心格蘭特公園開賽。
dba7c3ed-1175-494e-a087-a3fe0fe79960.jpg)
10日晚，中國男足進行了到達沙特阿拉伯吉達后的首堂訓練課，備戰12日與沙特隊的世界杯預選賽12強賽。
5b5f8444-34ca-4f64-9aa1-f69262cbccc0.jpg)
2021“相約北京”速度滑冰中國公開賽在國家速滑館“冰絲帶”揭幕。
0fdf7811-2bae-465c-a29a-45d8b748ca00.jpg)
10月8日，今年首場北京冬奧測試賽——“相約北京”速度滑冰中國公開賽于國家速滑館開賽。
462957c1-2831-4549-9193-b37d3b9961ab.jpg)
當地時間8日，金球獎評選主辦方《法國足球》雜志公布了2021年金球獎30人候選名單。梅西、C羅和姆巴佩等球星紛紛在列。
8ac45778-7283-4840-9324-97ad8ab4cc32.jpg)
北控隊主帥馬布里在接受媒體采訪時表示，球隊中有很多年輕球員，面對新賽季，每一秒鐘都很重要。
e788b81a-1d4e-493e-81b6-72f4c26777b5.jpg)
中國足協8日發布通知，宣布啟動中國女足主帥選聘工作。
d2884aed-06ae-43d7-ac6c-d8c56454eb53.jpg)
5日在上海進行的第18屆建橋杯中國女子圍棋公開賽決賽次局較量中，2002年出生的周泓余執黑以3又四分之三子的優勢戰勝趙奕斐。
4043e074-d4ab-458e-9f09-102eda92c337.jpg)
“看人，要找人防守，上來阻擋一下?！痹趶V西天等縣小山鄉中心小學的運動場上，體育老師張世強盯著隊員們訓練時的跑動情況，不時提醒。
39d9660d-c704-4215-bee4-3a5a98929f29.jpg)
中國棋院消息，2021年全國五子棋錦標賽7日在?？邳S金海景大酒店落幕。
fff53fbd-cfd1-4534-b25b-bb53fc3cc0f2.jpg)
在7日舉行的卡塔爾世界杯亞洲區預選賽12強賽第三輪比賽中，張玉寧、武磊的進球讓中國隊在下半場一度以2:0領先。
3882aa8e-6de7-4a66-a533-bb75dcfb5dc7.jpg)
國男足憑借張玉寧、武磊的進球在下半場一度取得2:0領先，但在常規時間最后十分鐘被越南隊連扳兩球。
5f584818-ed8a-4c0b-a7b2-6f9e98ccd632.jpg)
蘇州（太湖）馬拉松組委會29日宣布，2021蘇州（太湖）馬拉松將于11月7日開跑。
73be9ef6-4e92-428c-92a0-bc8b77865043.jpg)
菲律賓“拳王”曼尼·帕奎奧29日宣布結束職業拳擊生涯，正式告別拳壇。
22f7ff41-2ee4-4cf2-a61f-4db7f99bb60c.jpg)
燕京啤酒2021中國足協杯抽簽儀式29日在北京舉行，前國腳徐亮為32支參加足協杯正賽的中超、中甲、中乙和中冠球隊分組抽簽。
da146ef0-c8da-4687-8f04-6063738b4af2.jpg)
2021蘇迪曼杯29日進行了小組賽第三輪較量，中國隊3:2戰勝泰國隊，以三戰全勝、小組第一晉級八強。
0d945ecf-429a-460a-99d4-69d953ceb705.jpg)
28日在浙江長興進行的第18屆建橋杯中國女子圍棋公開賽本賽第二輪再爆冷門，女子等級分第一人於之瑩和衛冕冠軍王爽被淘汰出局。
eec647e2-c397-44ff-8f35-8f29ffcdd883.jpg)
中國男足繼續在阿聯酋沙迦備戰卡塔爾世界杯預選賽12強賽。中國隊球員于大寶表示，這是自己沖擊世界杯的最后機會。
35713376-e49d-4029-b7bd-e3dd892e15c1.jpg)
葡超波爾圖隊28日晚坐鎮巨龍球場，在歐冠足球小組賽第二輪中1:5慘敗于英超“領頭羊”利物浦隊。
cd14dd2a-5717-4e56-992d-1d2f632463d4.jpg)
意大利足球甲級聯賽第六輪的比賽26日繼續進行，“藍鷹”拉齊奧在“同城德比”中3:2戰勝“紅狼”羅馬。
e3be8acd-7052-4eb5-a4f4-c9768f452f2a.jpg)
中秋之夜，32歲的廣東選手蘇炳添加冕全運會男子百米冠軍。他奪冠后的這段話，道出了一名老將的心聲，也是競技場上老將精神的寫照。
1b858115-211c-43fc-9c3d-e8eb79db00b6.jpg)
第18屆建橋杯中國女子圍棋公開賽本賽27日在浙江長興大唐貢茶院揭開戰幕。不久前剛獲得全運會混雙冠軍的老將芮乃偉九段首輪爆冷不敵趙貫汝，被淘汰出局 ...
c505c5ad-d00c-4c0f-b540-f9b4f8c8d919.jpg)
哈薩克斯坦奧林匹克委員會國際司司長阿利姆然·阿卡耶夫24日表示，針對北京2022年冬奧會和冬殘奧會的備戰工作正在哈薩克斯坦全面展開，希望哈國運動 ...
88b5a353-1359-42cf-b53f-fc728f089fc2.jpg)
第16屆中國義烏文化和旅游產品交易博覽會25日在浙江義烏拉開帷幕，本次博覽會特別設置了“冰雪旅游 助力冬奧”展區。
2d29b371-f3ba-45b8-a954-d2cb04f44644.png)
上賽季連續3次敗給切爾西的曼城25日終于翻身，在英超賽場客場1:0力克對手。主場作戰的曼聯則0:1不敵阿斯頓維拉，費爾南德斯將點球踢飛。
點擊加載更多>>>
6486d26d-ffb5-48e4-adeb-a4aaaf2590a2.png)
c2039ce9-67d0-4aed-8f26-d0abb062d0fc.jpg)
8f861745-3da7-412e-9a90-194c77f9086b.jpg)
05946fe0-7ebc-494f-b5f8-2013f6c6d938.jpg)
5d404e52-f7fb-48a7-887f-ca5e795ea725.jpg)
061128ad-8d30-4ead-b055-d3af86c5d243.jpg)
8b3d0017-ffc0-43d8-abcb-3538e9ad24af.jpg)
a035eb72-572d-420f-a660-fd3e775ec36d.jpg)
0bbecc7f-372c-46c5-af5b-99d86e95fade.png)
1153a1fb-773f-4dfc-82b9-57f88b3d83bd.jpg)
7e095834-69b9-4fd2-9614-deef67277298.jpg)
3f211f58-6192-4236-b89f-ea6985bfb510.png)
f128b35a-1d2d-443e-b56b-49c099503f79.jpg)
be272515-ec1b-45e6-9beb-8d2b3effdbb8.jpg)
cdbd6617-8605-4376-a376-0217b9b78e1f.png)
e20ce05a-4371-419b-bfc6-c0b99787ca60.jpg)
6c720bf6-47af-4993-a5ca-3acf3e0d7820.png)
bdd5b868-1135-4a5b-b262-3a3c5d42f6e0.jpg)
f2e29e0b-07a0-4c22-9d16-a3020acbe12a.jpg)
cb15b337-e73b-4015-9524-cdd5d41659b4.jpg)
bfaf78a4-47c8-4551-9843-94d1562b02fd.jpg)
647388a7-8da6-4f9c-a9c3-337da530cd22.png)
54fedd43-6462-4f3b-b4f4-11d9cbef8af3.jpg)
a3c24f87-293b-4a97-9e16-5575d923e888.jpg)
6c70b021-fcd4-4819-a61d-8e5f182f7114.jpg)
8ecdee8d-9608-4eb1-924b-b7016fbc2a29.jpg)
7b582112-2161-4418-ba05-612b92ca3842.jpg)
cb58b194-5dbc-4ff5-9480-111af37a753d.jpg)
403da7eb-fb1f-4994-8d29-eaf4bda8f2fd.jpg)
78ec45e9-4546-4e15-9185-8179b263c370.jpg)
cdf60c1c-1edc-466c-a70e-624c84ea42fa.png)
496096a9-f7f5-47b5-af62-3a9d3753b35b.png)
d5e34a67-21f6-4fe0-81a9-a845a82157af.png)
ef38d9c0-afc5-4768-b5fd-556ad163d227.png)
99ef8ee4-898f-41f2-9718-722f04345e3d.png)
61d2ab08-a960-46b1-9dde-55375d104972.png)
3cd132fc-70b5-40ed-b94e-6a853bc0bf41.png)