安徽警方跨境抓獲116名電信詐騙案嫌疑人

跨國“炒幣”集團吸金夢碎柬埔寨

安徽警方跨境抓獲116名電信詐騙案嫌疑人

□　本報記者 范天嬌

近日，在柬埔寨金邊機場，116名電信詐騙案犯罪嫌疑人在全副武裝的安徽淮北警方押解下逐一登上兩架專機，回國接受調查。

當飛機緩緩駛離機場跑道時，參戰民警心情復雜，破案的喜悅中包含著對戰友戴志軍的深深懷念，此時此刻他們最想說一句：“戴支，案子破了！”可是，再也無人回應。

戴志軍是淮北市公安局刑偵支隊副支隊長，在辦理這起跨國電信網絡詐騙案過程中，因勞累過度突發疾病犧牲。帶著戰友的遺愿，安徽警方不懈追擊，現已將此案告破，目前串并案件40余起，涉及全國20個省市，案值1154萬元。

《法制日報》記者了解到，這是安徽警方抓捕人數最多的一起跨國電信網絡詐騙案。

定制陷阱誘騙受害人

7月12日，一名神色緊張的男子來到淮北市公安局相山分局報案稱，自己炒虛擬貨幣被騙了76.4萬。

通過耐心詢問，民警得知，報案人劉某是一個老股民，4月份的時候接到“薦股專家”的電話，雙方聊得很投機。之后，這名“薦股專家”將劉某拉進了一個“股票群”，群成員都說跟著“劉老師”投資賺了很多錢。

劉某聽著動了心，在言語中透露出自己手頭有積蓄，想要跟著投資的意愿。“我被拉進了一個名為‘金股英雄會’的直播間，認識了老師劉正及其助理陳思齊，他們說現在經濟形勢不好，炒股掙不到錢，認購限量的虛擬貨幣才有投資價值。”劉某說。

此時，劉某還不知道，股票群和直播間里的成員，其實都是為了套路他的“托”。連番忽悠下，劉某在“Coinearn”平臺上花76.4萬元購買了虛擬貨幣，但并沒有迎來預期的“牛市”，而是眼看著價格一路“跳水”。

“很短時間內就出現了斷崖式下降，賬戶只剩下6.1萬元，還無法提現。”劉某悔不當初，他趕緊聯系“劉老師”和“陳助理”，結果都聯系不上，這才反應過來自己被騙了，于是趕緊來報警。

接警后，淮北市公安局立即抽調網安、刑偵相關人員成立工作專班，對該案的作案手段、資金流向、信息流、案件串并等開展綜合分析研判。經調查發現，這是一個藏身境外、組織縝密、成員眾多的電信網絡犯罪集團，多個線索指向該集團遠在柬埔寨金邊市。

隨著調查的深入，民警發現該案的受害人數眾多，涉及安徽省、江蘇省、云南省、上海市等全國20個省市。

近年來，虛擬貨幣的騙局在各地輪番上演，屢次曝光，為何仍有這么多受害人輕易相信？據相山公安分局刑偵大隊大隊長李磊介紹：“犯罪嫌疑人的手段不斷升級，他們善于抓住受害人的心理，給每一個受害人建立檔案，定制陷阱，環環相扣讓受害人主動走進其中。”

經查，該犯罪集團的前身是湖北省的一家公司，打著炒原油、期貨等名義實施詐騙，后為躲避打擊藏身到柬埔寨金邊市。該集團內部有完整的組織結構設置、業務區分，下設行政部、業務部、保安部、后勤部、財務部等多個部門，并有健全的規章制度、紀律要求、培訓制度，實行嚴格的、系統的公司化管理運營。

“業務部是他們的核心部門，在實施詐騙前，由講師團對各業務部團隊經理統一布置任務，統一時間、統一步驟實施詐騙行為，團隊經理下達任務及材料信息給各小組成員。”李磊說。

犯罪嫌疑人先會偽裝成炒股人士、資深投資專家或客服，通過電話及微信精準添加股民，建立聯系，培養感情。了解受害人在股市的資金情況后，對有較大潛力的受害人加大“培養”力度，帶領客戶在“老師”的直播間內聽課了解股票知識，在直播間或者微信群內吹捧“老師”，培養受害人對“老師”的信任，該微信群內絕大多數人員是嫌疑人使用微信號碼包裝的虛假身份。之后，他們會唱衰股市、鼓吹虛擬幣，引誘受害人投資其公司的虛擬幣平臺。

“按照受害人的資金，嫌疑人將受害人分為不同梯隊，投資額越高，梯隊級別越高，所謂的老師越厲害。”李磊說，實際上虛擬幣平臺和交易賬號都是犯罪集團操控的，受害人在平臺看到的只是變化的數字。一旦轉入資金，他們會操縱虛擬幣價值飆升，吸引受害人加大投資，隨后再斷崖式下跌，在統一的時間段進行“收割”，讓受害人血本無歸。

連續摸排累倒在崗位

雖然掌握了犯罪集團的組織架構、作案手法以及窩點的大致位置，但是由于遠隔數千公里，如何確定犯罪窩點的具體位置，成為擺在公安機關面前的難題。

在安徽省公安廳和淮北市公安局的指導下，淮北市公安局刑偵支隊組成了4人專案組，先期出境摸排。戴志軍主動請纓帶隊，成為此次行動的負責人。8月23日，按照公安部刑偵局、國際合作局和安徽省公安廳的統一安排，戴志軍一行4人到安徽省公安廳進行專案匯報，于次日上午乘飛機出發，下午到達金邊市。

鑒于案情緊迫，戴志軍等人下了飛機后，在我國駐柬使館的大力支持下，工作組會同柬埔寨執法部門隨即投入窩點摸排、嫌疑車輛跟蹤等工作。作為組員的淮北市公安局反電詐中心副主任尤學智回憶說，經過連續奮戰，他們發現了這伙人有兩個窩點，起初只摸清了第一個窩點位置，另一個窩點在哪兒大家并不知道。后來在一家洗腳城里發現了嫌疑人駕駛的車輛，大家準備打車跟蹤，但是與駕駛員溝通不暢，眼看著嫌疑車輛消失在視野里。

“因為語言不通，我們踩點過程很是波折。”尤學智說，加上犯罪嫌疑人的反偵查意識很強，隨時可能轉移窩點位置，大家的壓力非常大，在外面行動時也很謹慎，不敢互相稱呼真名，就怕打草驚蛇。

為了盡快將這伙人一網打盡，戴志軍自抵達后的34小時里，沒有合過眼，因為疲勞過度突發心臟病，于8月26日經搶救無效犧牲。這一噩耗，讓專案組成員心情沉痛，但大家明白，只有將案子破了，才是對戴志軍最好的告慰。

“我們心里都憋著一股勁，要與犯罪集團斗到底。”尤學智說，只用三天時間，就確定犯罪嫌疑人藏身在相隔五公里的兩棟大樓里。“這伙人平時不出門，吃住都在樓里。樓外裝有監控探頭，所有欄桿全部封死，外面是無法窺探里面的，隱蔽性很強”。

睡覺不脫衣隨時待命

今年以來，按照公安部統一部署和安徽省公安廳黨委決定，全省公安機關持續開展“云劍行動”和“守護平安-雷霆行動”，深入推進打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作，取得了顯著成效。今年正值中柬執法合作年，安徽公安機關提升了境外戰場的“作戰力”，不斷擠壓電信網絡詐騙犯罪的生存空間。

“由于兩國的法律規定和執法程序不同，我們要確定犯罪嫌疑人的身份信息，提供給柬埔寨警方，所以前方專案組開展摸排工作，后方偵查專班一直圍繞資金流、信息流開展拓線工作，把工作做實做細。”淮北市公安局網安支隊副支隊長縱鑫說。

據介紹，該犯罪集團在人員聚集過程中，多為親戚或者朋友相互拉攏介紹。所有嫌疑人的日常吃住全部免費，收入可觀。每完成一次虛擬幣“收割”任務后，嫌疑人往返國內的機票可以報銷，公司還提供一定費用用于團隊成員外出的消費活動。該犯罪集團資源共享、信息共享、利益共享，形成了關系穩固的攻守同盟，想要攻破并非易事。

“我們對嫌疑人的身份核查工作一直沒有間斷，在抓捕行動前，僅打印身份信息就打光了8個墨盒，到行動當日，辦案民警還沒有松懈，又查出了六七個人員信息，不想放過任何一個嫌疑人。”縱鑫說。

9月10日，在柬埔寨警方的配合下，安徽警方對兩個窩點實行統一行動，抓獲犯罪嫌疑人116名，扣押電腦約120臺、手機約600部。

“為了這次收網，我們準備了一個星期，在住地反復模擬現場情況，大家都繃緊神經，睡覺都不敢脫衣服，時刻準備著動手。”參與行動的相山公安分局刑偵大隊民警張鵬程說，抓捕行動從上午7點持續到晚上8點，大家沒有時間吃飯休息，緊鑼密鼓地進行嫌犯身份確認、證據固定等工作。其間，還發現有一名集團骨干“漏網”，按照預先方案，辦案民警分樓層進行“掃樓”，在一個儲藏室的廢紙箱里，把人給揪了出來。

“每核對確認一個嫌疑人，柬埔寨警方就要在名單上打勾，我們看著勾兒越來越多，心情很激動。”張鵬程說。

9月28日，116名犯罪嫌疑人及涉案物品被警方押解回國。隨著案件的成功偵破，尤學智想到剛抵達金邊時，戴志軍帶組員開會時說過的一句話：“這個案子，我們一定能辦成功。”