眉山破獲特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案涉案金額103億元

涉案人員多分布范圍廣安全隱患大

□　本報記者 　馬利民

□　本報通訊員 簡 華

10月18日，四川省眉山市丹棱縣人民法院依法對被告人楊志偉等44人組織、領(lǐng)導傳銷活動罪一案公開宣判，判處被告人楊志偉有期徒刑10年，并處罰金人民幣2000萬元；對本案其他43名被告人分別判處刑期不等的有期徒刑及罰金。

至此，這起涉案金額高、涉案人員多、分布范圍廣、安全隱患大的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，在四川省、眉山市政法機關(guān)的精心組織、通力配合下成功完成偵查、批捕起訴和審理宣判。

16名嫌疑人被一網(wǎng)打盡

據(jù)眉山市公安局經(jīng)偵支隊支隊長劉輝介紹，2016年7月以來，楊志偉等人在四川成都非法設(shè)立“國家共享經(jīng)濟創(chuàng)新交易示范中心”，注冊成立四川鑫圓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和四川鑫圓電子商務(wù)有限公司，并陸續(xù)在全國各地設(shè)立以“鑫圓”“共享”為冠字頭的近1000家空殼關(guān)聯(lián)公司。

實際上，楊志偉只是一名普通商人，20世紀90年代開始在浙江從事建筑和餐飲行業(yè)。為達到不法目的，楊志偉冒充“中聯(lián)影視有限公司總裁”等，進行虛假宣傳，并在全國多地舉辦演唱會、論壇，先后設(shè)立建材、農(nóng)業(yè)、礦業(yè)、傳媒等28條虛假產(chǎn)業(yè)鏈，打著“國家平臺”“共享經(jīng)濟”等幌子，謊稱投入11.7%的資金可獲得8.547倍高額回報，通過鑫圓共享商城網(wǎng)絡(luò)平臺，大肆拉人頭入會，層層發(fā)展下線，獲取非法利益。

短短一年多，會員遍及全國31個省(直轄市、自治區(qū))，香港、臺灣地區(qū)，以及馬來西亞、菲律賓、柬埔寨等8個國家，會員總數(shù)高達23萬余人，涉案金額103億人民幣。

該團伙中的莊健是一名網(wǎng)絡(luò)傳銷“資深人士”。莊健自稱發(fā)現(xiàn)“云聯(lián)惠”(傳銷組織)資金有斷裂的風險，他花了10多萬元，請一名數(shù)學家算出一個所謂“永不崩盤”的莫比烏斯環(huán)式無限循環(huán)模式。最初，莊健帶著這項“研究成果”找到“云聯(lián)惠”頭目黃明，要求以技術(shù)入股，但遭到黃明拒絕，隨后他找到楊志偉并與其合作。

工商管理專業(yè)出身的斯孝正是“鑫圓系鐵三角”中的重要管理人員，他在網(wǎng)絡(luò)公司從業(yè)多年，深諳P2P網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及網(wǎng)絡(luò)平臺搭建，聲稱“這樣的模式只要能在短時間內(nèi)做到1000萬人以上，政府就不會打擊”。

《法制日報》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“鑫圓系”骨干成員全是網(wǎng)絡(luò)傳銷“老手”，其中不乏參與過“五行幣”“萬家購物”的人員。這些人具有極強的反偵查意識，歸案后仍辯稱從事的是共享經(jīng)濟。

2018年1月22日，按照公安部和四川省公安廳統(tǒng)一部署，專案組調(diào)集500余名警力兵分兩路快速出擊，在成都、眉山多點同時開展集中抓捕行動，查封該犯罪組織經(jīng)營地點9個，成功抓獲犯罪嫌疑人84名，包括“鑫圓系”公司實際控制人楊志偉在內(nèi)的主要嫌疑人被依法刑事拘留。

“前期通過6個月的偵查，我們鎖定了以楊志偉為首的16名主要犯罪嫌疑人，并決定對他們進行秘密抓捕。凌晨兩點，我們的警力就潛伏在了他們住宿地周圍。凌晨4點，全部抓捕到位。”據(jù)眉山市公安局負責人介紹，其中一名嫌疑人藏有槍支，抓捕小組專門制訂了特別抓捕方案，待其他十五人抓捕完成后，才對這名嫌疑人采取行動。最終，4名特警在該嫌疑人住處的樓下停車場將其抓獲，當場沒有發(fā)現(xiàn)槍支。經(jīng)過審訊，辦案民警在他親戚家找到了私藏的槍支。

當天上午8點，警方對藏匿于三棟大廈的另外500余名涉案人員進行控制，甄別審查后，對84名主要人員采取強制措施。

兩個半月審查案卷303份

2018年春節(jié)前夕，眉山市公安局向眉山市人民檢察院通報了楊志偉等人涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動一案，眉山市人民檢察院高度重視，第一時間成立了專案團隊辦理該案。

專案團隊5名員額檢察官和5名書記員，克服辦案困難，主動放棄探親休假、堅守崗位，審查言詞證據(jù)幾百份，發(fā)出證據(jù)指引上百條，指導偵查人員梳理涉案書證上千份。

據(jù)眉山市人民檢察院分管領(lǐng)導介紹，在案件辦理過程中，專案團隊成員都付出了巨大的努力，留下了許多值得記憶的瞬間。專案團隊檢察官牟仕珍是一名單身母親，女兒才5歲，為了辦案，她專程把住在鄉(xiāng)下的母親接來照顧女兒；當時，專案團隊分成三個組到眉山、彭山、仁壽去詢問羈押在看守所的犯罪嫌疑人，由于人手不夠，丹棱縣檢察院常務(wù)副檢察長徐文祥主動當司機，全力配合開展工作；檢察輔助人員張佳麗被抽調(diào)到專案團隊，她原計劃的年假西藏游被迫取消，全心全意撲在案子上……

公檢兩家先后召開案件研究會3次，就證據(jù)標準、取證程序、辦案節(jié)奏、報捕人員范圍達成共識。針對偵查機關(guān)辦案中取證不規(guī)范的問題，依法發(fā)出糾正違法通知書。在抓捕環(huán)節(jié)結(jié)束后，發(fā)出《逮捕案件繼續(xù)偵查取證意見書》，積極引導公安機關(guān)后續(xù)偵查取證。

歷經(jīng)26天的提前介入引導偵查，市檢察院向市公安局發(fā)出9條繼續(xù)偵查取證意見，對市公安局未提請批準逮捕的4名關(guān)鍵人員依法進行追捕。

為進一步提高訴訟效率，節(jié)約訴訟資源，市檢察院指定丹棱縣檢察院辦理該案。同時決定由熟悉經(jīng)濟犯罪，具有豐富辦案經(jīng)驗的市檢察院公訴二處處長龐云鵬對該案進行全程指導。

據(jù)了解，龐云鵬1995年畢業(yè)于吉林大學法學專業(yè)，有著20多年公訴經(jīng)驗，曾辦理過“四川最大盜掘古文化遺址案”“眉山最大的涉黑案件”等大案要案，立過二等功、三等功，曾獲得“四川省政法系統(tǒng)先進個人”“眉山市政法系統(tǒng)十大辦案能手”等榮譽稱號。

“這個網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，通過微信掃碼都可以把上下線聯(lián)系起來，公安機關(guān)取證就相當困難。我們要分清楚，每個點有多少條線，每個線下多少人。為了辦好案子，針對每個人，每條產(chǎn)業(yè)鏈，我們都請了專家過來給我們分析。”龐云鵬說，這是他工作以來辦理過的最大、最難的案件。

在兩個半月時間內(nèi)，市縣兩級檢察院共審查案卷303份，訊問犯罪嫌疑人51名，提出補充偵查意見400多條。兩級檢察院共接待律師200余人次，為80余人次律師提供查閱、復印案件材料便利。

庭審階段，市人民檢察院指派龐云鵬以公訴人身份會同丹棱縣人民檢察院2名檢察官依法出庭支持公訴。

“庭前準備細之又細，市檢察院全程參與丹棱縣檢察院與縣法院開展的庭前演練，圍繞庭審中可能出現(xiàn)的問題及辯護人可能提出的辯點等問題進行現(xiàn)場指導。市檢察院積極參與庭前會議，針對案件的管轄、回避、出庭證人等與審判有關(guān)的問題提出意見。”龐云鵬說，眉山市檢察院還協(xié)同丹棱縣檢察院制作出庭預案500余頁，分析歸納辯護觀點及答辯意見80余條。

在歷時3天長達30余個小時的法庭審理中，公訴人宣讀了長達75頁的起訴書，訊問了44名被告人，以多媒體示證的方式展示了全案證據(jù)，發(fā)表了公訴意見，與被告人及其辯護人展開激烈的法庭辯論，全面準確有力地指控了犯罪，42名被告人當庭認罪悔罪。

每周90小時高強度工作

今年5月14日至16日，“鑫圓系”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案在丹棱縣法院開庭審理，44名被告、56名律師出庭，37名被告家屬旁聽審理。5月14日完成起訴書宣讀和詢問，5月15日完成舉證和質(zhì)證工作，5月16日完成辯論及被告人最后陳述，44名被告全部當庭認罪，庭審工作圓滿完成。

“3天庭審看似風平浪靜，但對縣法院來說，這3天卻可謂如履薄冰。”該案主審法官、丹棱縣法院副院長劉禮斌說，受理此案后，市縣兩級法院高度重視，多次召開專題會討論案情，于第一時間組織3人審判團隊，并成立案件辦理、后勤、安保、輿情等多個工作組分別展開相關(guān)工作。

劉禮斌稱，丹棱縣法院法庭的被告人區(qū)域以前只能容納20余人，為了辦理此案，該院專門對法庭進行了重新裝修，拆除了80個旁聽席位，擴大了被告人區(qū)域，增加了50余個辯護席位，并全面升級了法庭內(nèi)的音視頻設(shè)備。

為了辦好此案，市縣兩級法院組成精干辦案團隊，開展了兩次庭審模擬演練，提升審判長應(yīng)變能力，充分運用科技法庭，指導法庭庭審牢牢掌握審理主動權(quán)。

“辦理網(wǎng)絡(luò)傳銷案，需要工作經(jīng)驗、生活經(jīng)驗，會計算機，尤其是計算機的數(shù)據(jù)庫，一定要懂，才能查清事實。”該案審判團隊成員、丹棱縣人民法院刑庭庭長汪成虎說，為了從復雜的數(shù)據(jù)里找到真實的證據(jù)線索，丹棱縣人民法院在全國首創(chuàng)了“去端口”“加端口”。

據(jù)介紹，一個代理商下面，有其他代理商的下線(通過對數(shù)據(jù)和傳銷模式整理出來的)，要把這些下線排除在外，就是“去端口”；有些下線，在數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)里沒有，但通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)其實是某代理商的下線，會把他們加進來，這就是“加端口”。微信群或者qq群，假如400個賬號，怎么認定誰是傳銷參與者？通過法院的創(chuàng)新工作，都能一一鑒別出來。

如何克服案多人少的矛盾，也是擺在辦案法官眼前的一道難題。

“周一到周五中午不休息，晚上正常情況加班到十點才回家，星期六星期天照常上班。如此算下來，一個星期上班時間在90個小時以上，一個人當兩個人用。”汪成虎說，辦理這個案子以來，工作強度就特別高，一坐下來，就是干事情，水都很少喝。因為該法院刑庭就他一個法官，在辦理“鑫圓系”案件過程中，他還辦理了另外60余件案子。

眉山市縣司法局邀請了3名知名法學專家針對案件定性、涉案人員關(guān)注的重點問題進行會商，出具法律意見書，及時組織權(quán)威解釋、釋法明理工作。

“鑫圓系”網(wǎng)絡(luò)傳銷案是四川眉山近年來辦理的最大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。今年3月，丹棱縣政法委組織辦案人員赴湖南省考察學習借鑒“善心匯”網(wǎng)絡(luò)傳銷案辦理經(jīng)驗，對照查找工作短板，及時調(diào)整細化完善庭審應(yīng)急預案。在省委政法委大力支持下，眉山市委政法委充分履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，組織市縣兩級政法機關(guān)，按照“三同步”原則，強力推動案件的依法辦理，引導好輿論和社會心理，確保了社會大局的穩(wěn)定。

眉山市委常委、政法委書記周孝平在接受《法制日報》采訪時表示：“‘鑫圓系’網(wǎng)絡(luò)傳銷案的成功告破，得益于省、市縣協(xié)同作戰(zhàn)，歸功于政法干警夜以繼日的超常付出和嚴格依法辦案的職業(yè)精神，有力地打擊了違法犯罪，弘揚了社會正義，維護了市場經(jīng)濟秩序。”