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微信群里交易動(dòng)輒上千萬 聊天群里隱藏著怎樣的秘密

2019-10-10 15:17 央視網(wǎng) 責(zé)任編輯：李雅蘭
摘要：一個(gè)神秘的聊天群，它之所以被發(fā)現(xiàn)，源于一個(gè)網(wǎng)上舉報(bào)，這個(gè)舉報(bào)不僅讓民警發(fā)現(xiàn)了藏在聊天群里的秘密，還牽出了一起案中案。

央視網(wǎng)消息：一個(gè)神秘的聊天群，它之所以被發(fā)現(xiàn)，源于一個(gè)網(wǎng)上舉報(bào)，這個(gè)舉報(bào)不僅讓民警發(fā)現(xiàn)了藏在聊天群里的秘密，還牽出了一起案中案。

松滋市公安局網(wǎng)警在日常的網(wǎng)上巡查中，發(fā)現(xiàn)了一條舉報(bào)信息：在網(wǎng)上聚眾賭博輸了很多錢，然后他就報(bào)警希望公安機(jī)關(guān)能夠查處一下。

民警就圍繞這個(gè)案件開展偵查，有人利用手機(jī)客戶端游戲軟件在網(wǎng)上開設(shè)賭場(chǎng)。民警發(fā)現(xiàn)，這個(gè)手機(jī)客戶端本身不涉及賭博。但是，有人組建了微信群，并利用這一軟件以游戲的方式賭博。游戲里每一分，就等同于一元錢。以微信群里建群的方式，拉攏了賭徒到開的房間里面進(jìn)行賭博，資金通過財(cái)務(wù)人員進(jìn)行結(jié)算。民警根據(jù)涉案微信的交易信息、銀行流水，逐一核實(shí)了團(tuán)伙成員的身份。開設(shè)賭場(chǎng)的老板就是黃某，另外就是涉及他的財(cái)務(wù)另外還有五人。交易額流水七千多萬。在摸清了這個(gè)團(tuán)伙的人員構(gòu)成后，警方展開了抓捕行動(dòng)。

黃某，松滋本地人，沒有固定工作。在對(duì)黃某的手機(jī)進(jìn)行調(diào)查時(shí)，民警又發(fā)現(xiàn)了一條線索。他的微信好友里面有一個(gè)網(wǎng)民，一個(gè)叫寬容眼淚的不明身份人，和他的資金往來比較頻繁。他與寬容眼淚的轉(zhuǎn)賬資金流，多達(dá)6000萬左右。

寬容眼淚”是誰 查找其真實(shí)身份

如此大的資金往來，警方分析這其中肯定涉及一起更大的網(wǎng)絡(luò)賭博案件。為了查明真相，當(dāng)務(wù)之急就是查出這個(gè)名叫寬容眼淚的網(wǎng)民的真實(shí)身份。

警方調(diào)取了賬戶的注冊(cè)信息以及它的交易流水，通過注冊(cè)的信息發(fā)現(xiàn)上面綁定的手機(jī)號(hào)碼是一個(gè)139的號(hào)碼，查到和他來往密切的一個(gè)關(guān)系人，這樣我們就找到一個(gè)叫張某的機(jī)主，通過與張某的接觸，張某反映使用139的號(hào)碼是一個(gè)女的，姓任。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，任某是松滋本地人，在家務(wù)農(nóng)，沒有固定工作。就到銀行查取了用139這個(gè)電話號(hào)碼的開戶信息，然后在這個(gè)信息上面有她本人相片。

經(jīng)過張某確認(rèn)，照片上的女性就是任某，至此警方確認(rèn)，任某就是寬容眼淚。通過任某的微信群，發(fā)現(xiàn)其中有一個(gè)打卡群，當(dāng)時(shí)里面有十幾個(gè)人。她沒有從事任何工作，她打什么卡，這就引起警方的懷疑。民警推斷，這個(gè)打卡群里的人，肯定是在從事著什么工作，那么群里面的信息，一定隱藏著破案的線索。群里面的聊天記錄，一般都是什么今天由誰負(fù)責(zé)值班、上班、開房，而且里面還有頻繁的，有規(guī)律的，每隔七八個(gè)小時(shí)發(fā)一張圖、發(fā)一張對(duì)賬單出來。

而此時(shí)，民警又查到了任某有另一個(gè)更加可疑的聊天群，叫對(duì)賬群。每天交流的就是這個(gè)人的賬應(yīng)該怎么收，那個(gè)人的賬該不該結(jié)。通過這些可以發(fā)現(xiàn)這是在詢問他所在的情況，他們之間圍繞參賭人員交流的具體內(nèi)容。

兩個(gè)聊天群 均涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博

通過調(diào)查，民警確定“寬容眼淚”所在的兩個(gè)微信聊天群，一個(gè)叫打卡群，一個(gè)叫對(duì)賬群。這兩個(gè)群里的成員都涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博。那么他們究竟以什么方式、利用什么網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行賭博呢？

這里面有游戲軟件的截屏，我們發(fā)現(xiàn)這個(gè)軟件名叫“老鐵牛牛”，是一款專門進(jìn)行斗牛賭博的手機(jī)客戶端。

民警通過常用下載軟件，尋找“老鐵牛牛手機(jī)客戶端”，但是，根本搜索不到相關(guān)下載信息。這個(gè)“老鐵牛牛手機(jī)客戶端”，到底藏在哪里呢？通過他們?nèi)豪锩娴牧奶煊涗洠l(fā)現(xiàn)這個(gè)“老鐵牛牛手機(jī)客戶端”是有一個(gè)鏈接的，每次像“寬容眼淚”這樣的人，會(huì)要手機(jī)客戶端的鏈接，就由發(fā)布指令的人把鏈接發(fā)給他。

網(wǎng)絡(luò)賭博，如果找不到賭博的平臺(tái)，就根本查不到證據(jù)。而此時(shí)，民警在梳理近期的報(bào)警電話中，又發(fā)現(xiàn)了一個(gè)類似的舉報(bào)人。這個(gè)人在網(wǎng)上斗牛賭博 輸了幾十萬，被人討賬的這樣一條信息，民警私底下再去找他詢問詳細(xì)的情況，再經(jīng)過調(diào)查了解當(dāng)中，郭某把情況如實(shí)說了。

郭某在一家私營(yíng)企業(yè)上班，朋友給他推薦了“老鐵牛牛的手機(jī)客戶端”，他便開始接觸網(wǎng)上賭博。郭某感覺非常刺激，原來是斗牛的，一場(chǎng)輸贏幾千塊甚至上萬，分分鐘的事情。郭某第一次賭，就贏了五千多塊錢，他說萬萬沒想到，這就是一個(gè)陷阱。越陷越深，越玩越大，輸贏有五十幾萬，后面就搞破產(chǎn)了。郭某報(bào)警，是因?yàn)榍芬粋€(gè)叫燕子的人8000多塊賭資。燕子竟然帶人跑到我屋里來，還要?jiǎng)邮郑踔吝€揚(yáng)言要報(bào)警，把我搞煩了，還找到我屋里來還要報(bào)警，就打電話報(bào)警了。

民警還了解到郭某進(jìn)群，就是這個(gè)燕子邀請(qǐng)的。

舉報(bào)人 郭某：小燕她加我進(jìn)的群只是一個(gè)聊天群，她說如果要玩這個(gè)“老鐵牛牛”的話，就必須要加那個(gè)叫小龍的，還要先向他交2000塊錢的保證金。

郭某提供了與燕子的聊天記錄，還有他在里面賭博的一些照片，這對(duì)后期的偵查起到了很大的幫助。

那么這個(gè)燕子與寬容眼淚任某之間是否有聯(lián)系呢？民警將目光鎖定在燕子身上，通過調(diào)取燕子的微信信息，摸清整個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博的組織結(jié)構(gòu)。

荊州市松滋公安局王家橋派出所副所長(zhǎng) 王克林：和我們所掌握的那些財(cái)務(wù)人員進(jìn)行比對(duì)，發(fā)現(xiàn)這個(gè)燕子就是和任某所在的財(cái)務(wù)打卡群里面，一個(gè)叫佳某的微信名是融合的。

幾個(gè)月的時(shí)間里，民警對(duì)打卡群和對(duì)賬群里的所有人，逐一進(jìn)行了核實(shí)。

尋找賭博團(tuán)伙頭目 跟蹤群內(nèi)動(dòng)向

警方查明，這就是一個(gè)以“老鐵牛牛”軟件為平臺(tái)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博的團(tuán)伙。接下來，警方要做的就是找出網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙的頭目，民警仍然在微信群中尋找蛛絲馬跡，看看誰是兩個(gè)微信群中數(shù)十人的焦點(diǎn)。掌握相關(guān)的證據(jù)以后繼續(xù)跟蹤這兩個(gè)群，發(fā)現(xiàn)所謂的財(cái)務(wù)人員把帳目很有規(guī)律的打給另外一個(gè)叫江某的。經(jīng)過核查，這個(gè)統(tǒng)計(jì)姓趙。財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)之間沒有資金往來。

趙某只是負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，背后肯定還隱藏著一個(gè)人。財(cái)務(wù)的錢、資金流向都是流向同一個(gè)人，就是打卡群里面的群主。這兩個(gè)群的群主，都是一個(gè)網(wǎng)名叫大宇的人，通過調(diào)查，大宇就是陳某。幾個(gè)財(cái)務(wù)人員的基金都是流入了這個(gè)陳某的賬戶上，這樣我們就初步判斷陳某就是這個(gè)組織的主謀。經(jīng)過調(diào)查，警方掌握這個(gè)以陳某為首的賭博團(tuán)伙的斂財(cái)手法。獲利的方式就是股東邀約參賭人員進(jìn)去賭博，贏家按5%來抽取利潤(rùn)，股東參與分成。陳某就制定了一定的比例，財(cái)務(wù)人員每天當(dāng)班多少錢，按照比例分成，他的財(cái)務(wù)人員一天24小時(shí)來進(jìn)行運(yùn)作

在摸清了人員構(gòu)成后，警方開始制定抓捕計(jì)劃。所有的涉案人員都在一個(gè)群或者是幾個(gè)群里面同時(shí)在活動(dòng)，如果抓獲一個(gè)，其他的可能就不好搞，那這個(gè)案件就可能要失敗。今年6月25日，抓捕時(shí)機(jī)終于成熟，22個(gè)抓捕小組同時(shí)展開了行動(dòng)。在本次行動(dòng)中，警方共抓獲犯罪嫌疑人20余名，查獲涉案電腦10余臺(tái)，手機(jī)20多部，銀行卡170多張。

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