1-9月全國檢察機關共起訴組織、領導傳銷活動罪4627人

2024年1月至9月，全國檢察機關起訴組織、領導傳銷活動罪4627人。檢察辦案發現，近年來，隨著依法懲治傳銷犯罪力度不斷加大，一些犯罪分子為躲避監管打擊，將傳銷由線下轉移至線上。相較于傳統傳銷，網絡傳銷不受時空限制，傳播更靈活、活動更隱蔽、資金轉移更方便，更易給群眾造成重大財產損失，需綜合施策、深化治理。

一、編造各種“騙局”引誘群眾參加。不法分子利用互聯網的虛擬性和便捷性，編造花樣眾多、真假難辨的“致富騙局”，引誘群眾參與其中。有的直接將傳統傳銷活動“搬到”網上。如劉某某等人組織、領導傳銷活動案。劉某某等人注冊成立生物科技公司，開設專門網站，組織團隊線上線下推廣“興中天互助平臺”，以“投資返利”“拉人返利”的形式發展會員，5個月內吸收會員59級、42萬余人，涉及全國31個省份和港澳臺地區等。有的蹭虛擬貨幣、區塊鏈、金融創新、慈善互助等新的概念和社會熱點開展網絡傳銷。如盛某某等人組織、領導傳銷活動案。盛某某等人虛構谷歌公司“谷歌幣”區塊鏈項目，通過網絡媒體公開宣傳炒作，對外發布認籌購買“谷歌幣”，以ETH（以太幣）作為結算幣種，共發展會員6萬余人，非法獲利2000余萬元。一些地方還出現了諸如“搶購轉售”“網絡拍賣”“傳播國學”等網絡傳銷新名目，需高度警惕。

二、打著官方旗號騙取群眾信任。為打消群眾疑慮，更好推銷所謂“項目”，吸引更多人參加，有的不法分子甚至直接打著“國家項目”“政府支持”等旗號，謊稱項目有“國家”“政府”“央企”等背景，并以此開展網絡傳銷活動。如汪某等人組織、領導傳銷活動案。汪某假冒國家鄉村振興局副主任身份，伙同他人以其實際控制的“掌心集團”的名義，宣稱與地方政府合作，通過在多地召開項目發布會、邀請影視明星站臺等方式，推廣“銷銷樂”網絡平臺。截至2023年7月，該平臺共吸引會員9萬余人，形成多達245層的傳銷網絡。

三、擴充傳銷層級規避責任追究。為盡可能多地騙取群眾錢款并規避法律責任，不法分子利用網絡便利擴充傳銷層級，試圖以此讓自己隱身幕后，并讓資金來源和流向難以追蹤。如章某某等人組織、領導傳銷活動案。章某某等人開發“拼拼有禮”APP，以“拼團購物”為噱頭，宣稱拼團失敗的會員可獲得返現，吸引群眾加入會員并在該APP平臺充值下單拼團，并制定不同等級的晉升條件和獎勵制度，4個月內即吸引379萬余人注冊會員，形成多達178個層級的傳銷網絡。

面對花樣翻新的“致富秘籍”“投資捷徑”等網絡宣傳，檢察機關提醒廣大群眾要提高警惕，不信“大餅”、不貪“小利”，自覺抵制看似唾手可得的“高額回報”誘惑，避免誤入網絡傳銷“陷阱”。