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全國首例“全鏈條”打擊有色金屬交易領域虛開增值稅專用發(fā)票案告破

2021-10-19 作者：李姝徵中國新聞網(wǎng) 責任編輯：吳靜

摘要：上海警方19日召開發(fā)布會，披露了一起有色金屬交易領域虛開增值稅專用發(fā)票犯罪案件。上海警方表示，該案系全國首例“全鏈條”打擊有色金屬交易領域虛開增值稅專用發(fā)票犯罪案件。

中新網(wǎng)上海10月19日電(記者李姝徵)上海警方19日召開發(fā)布會，披露了一起有色金屬交易領域虛開增值稅專用發(fā)票犯罪案件。

上海警方表示，該案系全國首例“全鏈條”打擊有色金屬交易領域虛開增值稅專用發(fā)票犯罪案件。滬警方摧毀了涉及變票虛開、洗票過票、配貨配票、票貨分離、運輸車隊等環(huán)節(jié)的犯罪產業(yè)鏈，抓獲犯罪嫌疑人18名，搗毀開票窩點5處，查獲大量作案工具，涉案價稅合計90億余元(人民幣，下同)，稅款10余億元。

2020年初，上海市公安局經偵總隊在對滬市大宗商品交易領域進行分析研判時關注到：大量“黃金”“有機化學”等品名的進項發(fā)票最終卻變更品名為“電解銅”流入了有色金屬交易市場，且票面對應的電解銅數(shù)量已接近全國電解銅產量的五分之一，可能存在虛開發(fā)票犯罪風險。

經查，警方發(fā)現(xiàn)，自2019年以來，以李某為首的配貨配票團伙一方面以市場價94%的價格，向以郎某為首的票貨分離團伙收購未開具發(fā)票的電解銅“裸貨”；另一方面，以支付4-5%開票費的方式，由以李某成為首的洗票過票團伙利用多家空殼公司，在進項、銷項發(fā)票品名不變的情況下，通過相互開立進銷項發(fā)票的方式，為其虛開“電解銅”等有色金屬品名的進項發(fā)票。

上述發(fā)票系由以黃某為首的變票虛開團伙在沒有真實業(yè)務往來的情況下，通過將“黃金”“有機化學”進項發(fā)票品名變更為“電解銅”的手法，為李某成團伙虛開發(fā)票。最終，李某團伙將電解銅貨物按市場價對外出售。

為營造所購“裸貨”信息與虛開發(fā)票品名、金額、數(shù)量一一對應的假象，李某團伙還通過支付高額運輸費的方式，指使以劉某為首的運輸車隊運輸“裸貨”出庫，并隨即變換企業(yè)抬頭重新入庫。此外，郎某團伙在向李某團伙低價出售電解銅“裸貨”后，又以收取7%開票費的方式，將富余的有色金屬發(fā)票向零散實體加工企業(yè)虛開。

由此形成了一條涉及變票虛開、洗票過票、配貨配票、票貨分離、運輸車隊等多個環(huán)節(jié)的犯罪產業(yè)鏈，5個犯罪團伙均非法獲利1-2%票面金額。

據(jù)上海市公安局經偵總隊副總隊長李偉軍當日介紹，近年來，涉稅犯罪活動涉及行業(yè)增多，涉及領域更廣，呈多罪種復合疊加趨勢，“假企業(yè)”虛開發(fā)票，“假出口”騙取退稅，“假申報”騙取稅收優(yōu)惠等違法犯罪行為。

“對此，上海公安經偵部門以打擊虛開騙稅犯罪專項行動為契機，規(guī)模化打擊注冊、開立于本市的空殼公司，集群式搗毀職業(yè)虛開、騙稅犯罪團伙，連根鏟除一批滋生涉稅犯罪的黑灰產業(yè)鏈。”李偉軍表示。(完)

關鍵詞：虛開增值稅專用發(fā)票犯罪案件,有色金屬,虛開發(fā)票,電解銅,李某

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