江蘇警方赴泰國“獵狐”：非法集資受害人逾萬 卷宗裝滿皮卡

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中新網南京12月8日電 (蘇宮新 楊顏慈)江蘇省公安廳8日通報今年以來境外“獵狐”工作情況及典型案例：在一起涉案超億元(人民幣，下同)的非法集資案件中，受害人超過萬余市民。主要犯罪嫌疑人孫某逃往泰國，并終日流連賭場盼望“翻身”，最終難逃法網。

罕見的是，本案受害人數量龐大。卷宗達500多本，用皮卡車才拉到了檢察院。

案發：“等額本息”圈套 圈走過億資金

今年4月11日，南京下馬坊地鐵站附近，突然大量市民聚集，圍堵一處辦公樓，而此處早已人去樓空。他們都是一家名為南京玄祥時韻商貿有限公司的投資者。

這些人以中老年人為主，投入的資金少則一兩萬三元，多的有上百萬元。

經查，該公司成立于2015年5月，公司的業務員有上百人，他們平時的主要工作就是發傳單、打電話，拉人成為玄祥時韻的會員。

對于公司的業務，他們對外聲稱是做藍莓口服液、東北大米、茶葉、紅酒等項目，只要投錢成為該公司會員，不僅能得到免費的產品試用，而且可以通過宣傳該項目得到相應的“宣傳費”。

“玄祥時韻非法集資騙局最大的迷惑性就在這里。”南京玄武公安分局經偵大隊副大隊長李洋介紹，和其他非法集資項目不同，玄祥時韻并非以投資回報的形式返還錢款，而是創出了一套“等額本息”返還法。

比如投入10萬元，其每月返還本金的10%，即1萬元，同時還會返還8%即8000元的“宣傳費”。“因為是本金和利息同時返還，投資者便覺得風險小，當即紛紛加入玄祥時韻。”李洋說。

根據警方的初步統計，參與投資者超過萬人，涉及投資金額超過億元。

今年3月，孫某接手玄祥時韻繼續開展業務。到4月11日，孫某無法兌付投資者返利，便選擇了出逃。“公司賬上沒有任何資金，倒是大米、紅酒、茶葉等貨物還有不少。”李洋介紹說。

獵狐：藏匿異域，流連賭場

今年4月12日，南京玄武警方成立專案組對此案展開調查。警方輾轉吉林通化、遼寧本溪、浙江寧波等地，將相關涉案人員一一抓捕歸案。偵查中，警方發現，該團伙頭目孫某已經逃往境外。

專案組追蹤到了孫某在泰國的活動線索。今年8月4日，公安部組成“獵狐”行動工作組，赴泰國開展工作，當天下午3點多鐘，泰國執法部門將藏匿在泰國某居民區的孫某抓獲。8月11日，孫某被安全押解回國。

李洋介紹，面對民警，孫某交代了一切。他告訴民警，自己出逃時沒有錢。為了賺錢，他經常流連于賭場，試圖一朝翻本。

孫某交代，他曾經也是個大老板，但因生意失敗，欠了一屁股債。此次接盤玄祥時韻后才發現，每天要兌付的投資者返利數額驚人，自己很快便入不敷出。最終，孫某無錢再返還給投資者，只得出逃。

截至目前，警方已經抓獲該案涉案人員30余人。對于另一名主犯，警方仍在進一步追捕之中。

南京玄武公安分局經偵大隊教導員李子健介紹，玄祥時韻案件，涉及的資金量大，受害人多，相當罕見。南京警方出動了大量警力開展調查工作，整個案件的卷宗有500多本，最后是用一輛皮卡車拉到檢察院去的。(完)