江蘇警方赴泰國(guó)“獵狐”：非法集資受害人逾萬(wàn) 卷宗裝滿皮卡

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中新網(wǎng)南京12月8日電 (蘇宮新 楊顏慈)江蘇省公安廳8日通報(bào)今年以來(lái)境外“獵狐”工作情況及典型案例：在一起涉案超億元(人民幣，下同)的非法集資案件中，受害人超過(guò)萬(wàn)余市民。主要犯罪嫌疑人孫某逃往泰國(guó)，并終日流連賭場(chǎng)盼望“翻身”，最終難逃法網(wǎng)。

罕見(jiàn)的是，本案受害人數(shù)量龐大。卷宗達(dá)500多本，用皮卡車才拉到了檢察院。

案發(fā)：“等額本息”圈套 圈走過(guò)億資金

今年4月11日，南京下馬坊地鐵站附近，突然大量市民聚集，圍堵一處辦公樓，而此處早已人去樓空。他們都是一家名為南京玄祥時(shí)韻商貿(mào)有限公司的投資者。

這些人以中老年人為主，投入的資金少則一兩萬(wàn)三元，多的有上百萬(wàn)元。

經(jīng)查，該公司成立于2015年5月，公司的業(yè)務(wù)員有上百人，他們平時(shí)的主要工作就是發(fā)傳單、打電話，拉人成為玄祥時(shí)韻的會(huì)員。

對(duì)于公司的業(yè)務(wù)，他們對(duì)外聲稱是做藍(lán)莓口服液、東北大米、茶葉、紅酒等項(xiàng)目，只要投錢成為該公司會(huì)員，不僅能得到免費(fèi)的產(chǎn)品試用，而且可以通過(guò)宣傳該項(xiàng)目得到相應(yīng)的“宣傳費(fèi)”。

“玄祥時(shí)韻非法集資騙局最大的迷惑性就在這里。”南京玄武公安分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)李洋介紹，和其他非法集資項(xiàng)目不同，玄祥時(shí)韻并非以投資回報(bào)的形式返還錢款，而是創(chuàng)出了一套“等額本息”返還法。

比如投入10萬(wàn)元，其每月返還本金的10%，即1萬(wàn)元，同時(shí)還會(huì)返還8%即8000元的“宣傳費(fèi)”。“因?yàn)槭潜窘鸷屠⑼瑫r(shí)返還，投資者便覺(jué)得風(fēng)險(xiǎn)小，當(dāng)即紛紛加入玄祥時(shí)韻。”李洋說(shuō)。

根據(jù)警方的初步統(tǒng)計(jì)，參與投資者超過(guò)萬(wàn)人，涉及投資金額超過(guò)億元。

今年3月，孫某接手玄祥時(shí)韻繼續(xù)開(kāi)展業(yè)務(wù)。到4月11日，孫某無(wú)法兌付投資者返利，便選擇了出逃?！肮举~上沒(méi)有任何資金，倒是大米、紅酒、茶葉等貨物還有不少?！崩钛蠼榻B說(shuō)。