統一培訓發展下線 網絡交友詐騙團伙冒充女性騙取錢財

8日12時30分許,10輛大巴緩緩開進浙江省余姚市巡特警大隊,經過近50小時的長途奔波,近300名民警押解121名犯罪嫌疑人從寧夏銀川返回。至此,余姚警方成功打掉一個特大網絡交友詐騙團伙。

今年6月1日,余姚市公安局蘭江派出所接到群眾周某報警,稱其于4月份在微信上認識一名女性好友并發展成為男女朋友,對方稱要來余姚看他,讓周某以微信轉賬的形式把路費轉給對方,導致被騙3000多元。

雖然此案損失不大,但余姚警方發現同類案件較多。經過初查得知,實施詐騙的是一個網絡交友詐騙團伙。這個團伙原先活動于江西九江,并在全國范圍內實施詐騙,為逃避打擊,現分批次轉移至寧夏銀川。

經余姚市公安局刑偵大隊反詐中心研判,對周某實施詐騙的作案對象系云南籍人員黃某,黃某于6月中旬離開銀川前往云南老家。

為深入掌握這個團伙的相關情況,余姚警方前往云南對黃某實施抓捕。后通過審訊發現,這個團伙對外稱廣州寶露潔化妝品有限公司,實際是一個以傳銷模式發展下線的詐騙團伙,組織結構由低到高分為業務員、主管、主任、經理、總經理五個等級,以拉人頭、交人頭費的方式晉升。

《法制日報》記者了解到,這個團伙成員每拉一個人頭(俗稱發展一名下線),需要交納5800元人頭費,發展者可以提成735元,級別越高提成收入越高,到高級經理后每月可以拿到33.38萬元。人員入伙后,進行統一培訓,主要通過微信假冒女性身份,發展男女朋友關系,進而拉人入伙或騙取錢財。這個團伙組織管理嚴格,加入組織后窩點主任收繳身份證、銀行卡,并統一更換當地手機號,嚴禁私自外出和網購。

案件脈絡明晰后,在寧波市公安局局長黎偉挺高度重視和寧波市公安局相關業務部門大力配合下,余姚市公安局成立專案組,并派出偵查力量,前往銀川開展涉案窩點的排摸工作。

8月2日,余姚市公安局抽調100多名警力趕赴銀川組織開展抓捕行動。8月6日凌晨4時,在當地公安機關配合下,警方共出動警力200多人,出動車輛20多輛,在銀川市興慶區一舉搗毀涉案窩點10個,抓獲犯罪嫌疑人121人,查扣贓款30多萬元,作案手機130多部。

目前,121名犯罪嫌疑人已押解回余姚,案件還將進一步調查。