鉅富金融集團(tuán)核心人物丘富豪夫婦在金邊被捕

中新網(wǎng)金邊5月17日電 (記者 黃耀輝) 柬埔寨國家警察總署一高級警官17日向媒體表示，備受關(guān)注的鉅富金融集團(tuán)(GCGASIA)的核心人物丘富豪(Darren Yaw)和妻子上午已經(jīng)被警方逮捕。

該警官稱，丘富豪及其妻子為馬來西亞籍，目前己被送往警察局，接受進(jìn)一步調(diào)查。

據(jù)鉅富金融集團(tuán)的網(wǎng)站顯示，該集團(tuán)位于金邊的總部即將落成，柬埔寨首相和柬埔寨國家銀行行長將出席開幕典禮。該網(wǎng)頁還顯示，鉅富金融利用與洪森首相的合照作虛假宣傳，并發(fā)布了4張照片，以表明該集團(tuán)的核心人物丘富豪與洪森合照的關(guān)系。

當(dāng)日，柬埔寨國家警察總署召開緊急會(huì)議，針對GCG鉅富金融冒用洪森名義進(jìn)行虛假宣傳案開展刑事調(diào)查，并由國家警察總署、國家銀行、金邊市警察局和柬埔寨證券委員會(huì)組成聯(lián)合工作組查封了該集團(tuán)公司設(shè)在金邊市的辦事處，行動(dòng)中，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)該辦事處已人去樓空。

同日，柬埔寨國家銀行發(fā)布緊急聲明，強(qiáng)調(diào)國銀與鉅富金融集團(tuán)沒有合作，國銀正在對這種詐騙行為采取法律行動(dòng)。該聲明指出，鉅富金融集團(tuán)冒用柬埔寨國家銀行的徽標(biāo)和名義，在自己的網(wǎng)站和社交媒體上發(fā)布虛假宣傳，屬詐騙行為。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月16日晚，洪森首相在其官網(wǎng)發(fā)布一項(xiàng)“國家安全緊急通知”，稱鉅富金融集團(tuán)冒用其照片和名字進(jìn)行虛假宣傳。洪森在官網(wǎng)稱，鉅富金融集團(tuán)(英文宣傳名為GCGASIA)冒用其照片和名字，在官網(wǎng)大肆宣傳，稱柬埔寨首相洪森是集團(tuán)的支持者，將以國家首相身份出席集團(tuán)5月20日舉行的開幕典禮。

洪森在官網(wǎng)介紹說，印尼駐柬埔寨使館已經(jīng)證明，鉅富金融集團(tuán)是違法公司，已被列入黑名單(Black List)。洪森呼吁全國同胞、國內(nèi)外投資者提高警惕，警惕陷入鉅富金融集團(tuán)的騙局。

公開資料顯示，印度尼西亞公安部商業(yè)罪案調(diào)查處在2019年3月27日正式發(fā)出官方通告，稱“外匯交易”GCGAsia(鉅富金融)觸犯了印尼監(jiān)管條例372條，將其定性為詐騙性質(zhì)的“金錢游戲”，即龐氏騙局項(xiàng)目。印尼警方已開始追查這個(gè)投資詐騙組織，并鎖定幾個(gè)GCGAsia核心骨干及參與者的銀行賬戶。(完)