男子陷虛假“期貨投資”被騙230萬 警方跨省搗毀詐騙團伙

中新網杭州8月13日電(張斌 陳秉豐 胡學軍丁鵬輝) 以理財為名，杭州一男子陷入虛假“期貨投資”的陷阱，直到發現自己被騙230萬后才報警求助。13日，記者從杭州下城警方獲悉，8月2日，以上述案情為線索，警方跨省打掉一虛假期貨投資詐騙團伙，抓獲該團伙主犯陳某驍、王某輝等在內的犯罪嫌疑人共12名。

今年6月14日，杭州市公安局下城區分局天水派出所接警稱，報案人蔡某被他人以投資期貨平臺為由詐騙人民幣近230萬元。

蔡某稱，今年5月，自己接到浙江某科技有限公司蘇州分公司業務員陳某電話，陳某常給蔡某推薦股票，蔡某感覺都不錯。一天，陳某將其拉進一個群，告知蔡某其公司辦了一個炒股大賽，贏家有10億元操盤資金和一輛奔馳越野車的獎勵。

據蔡某介紹，群里有“老師”進行炒股的相關講課，該“老師”稱當前股市行情不好，主辦方要把炒股大賽改成炒期貨，并稱需從主辦方平臺下載軟件進行注冊登錄并“入金”。蔡某按照“老師”的指示分四次將近230萬元投入其中。

蔡某慢慢發現，該軟件無法提現，平臺經常出現鏈接中斷，“有時盈利了一會就又虧掉了。明明應該買進，‘老師’卻總讓我賣出。”后來，蔡某發現異常再聯系該公司時，已經無法聯系到任何人。這時，他才意識到自己被詐騙了。

接警后，天水派出所立即進行資金止付及查詢，因涉案錢款已經全部轉入第三方賬戶或公司對公賬戶，無法進行下一步查詢及凍結操作。

下城刑偵大隊反詐工作組第一時間對案件進行跟進，對涉案網絡賬戶和資金賬戶進行深入調查，在案發一周后即明確涉案網絡賬戶使用地在江蘇省蘇州市。民警立即前往蘇州實地調查，卻發現涉案窩點已人去樓空。之后，民警又多次前往上海、蘇州、深圳、南寧、梧州等地進行調查及取證，并聯合杭州市反詐中心、支付寶天朗計劃團隊等開展合成研判。

經近一個月的調查，警方明確了一伙以陳某驍、王某輝等人為首約十余人的犯罪團伙，其通過微信群聊的方式，發展他人進行期貨平臺投資，隨后平臺管理公司通過虛假交易實施詐騙。

8月2日凌晨5時許，警方在蘇州工業園區某小區、星湖生活廣場等地同時開展收網抓捕行動，抓獲該團伙主犯陳某驍、王某輝等在內的犯罪嫌疑人共12名，現場繳獲用于作案的手機、電話、賬本等若干。

據犯罪嫌疑人王某輝交代，其在2018年3月25日與陳某驍、黃某奇合資在蘇州開了一家公司。通過網絡招聘，這個公司人數逐步發展到19人。

王某輝通過廣撒網的手段，讓手下打電話給有投資意愿的人，通過前期運營將投資人拉入他們“編織”的陷阱之中。通過鼓吹講課老師推薦股票，收益非常可觀，并派遣多名業務員運用多個微信賬號假冒投資人。

這些業務員利用模擬器將虛假的盈利數據圖在微信群中分享，來增強這些投資人對講課老師的信任，使得即使不會炒股的投資人也跟隨著所謂的老師進行投資。就這樣，犯罪嫌疑人將投資人口袋里的錢全“忽悠”到一個期貨交易詐騙平臺，通過做虧空將資金“步步蠶食”。

據了解，目前被下城警方抓獲的這一團伙，其實是一個所謂期貨交易詐騙平臺的下家，上家是以期貨虛假交易實施詐騙的一家平臺公司。通常情況下，下家通過微信群聊等方式負責誘騙客戶到平臺投資，平臺則利用虛假交易故意把客戶的錢都“做虧掉”，給客戶造成投資失敗的假象。

警方介紹，騙來的錢會由下家和平臺分賬，九一分或者八二分，下家拿大頭。因上家平臺此前被深圳龍崗警方打擊處理，此團伙聞迅后從窩點逃離，在網上通過詐騙手段尋找有意愿理財的投資人，蔡某正是被該團伙通過投資名義詐騙，在短短幾天內就虧掉了近230萬元。

經審訊，陳某驍、王某輝等犯罪嫌疑人對通過微信群聊方式，發展目標對象到期貨平臺投資，并通過平臺管理公司進行虛假交易實施詐騙的犯罪事實供認不諱。目前陳某驍、王某輝等犯罪嫌疑人已被依法刑拘，案件還在進一步調查中。