意大利反洗錢系統(tǒng)將設監(jiān)管底線 金額3000歐元
| 2018-05-17 10:41:28??來源：中國新聞網(wǎng) 責任編輯：陳曦 我來說兩句 |
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中新網(wǎng)5月17日電 據(jù)歐聯(lián)網(wǎng)援引歐聯(lián)通訊社報道，日前，意大利國家稅務主管部門發(fā)布消息稱，意大利國家反洗錢信息監(jiān)控中心，已經(jīng)順利完成對金融監(jiān)管系統(tǒng)的更新工作，將于2018年年底，最晚2019年1月正式啟用。屆時，該系統(tǒng)將實時監(jiān)控銀行等金融系統(tǒng)的資金流動情況，配合稅務警察打擊各種洗錢犯罪活動。 據(jù)報道，意大利國家反洗錢信息監(jiān)控中心，將依據(jù)意大利最新頒布的2017第90號反洗錢法令，對金融系統(tǒng)進行實時監(jiān)管。意大利銀行客戶無論是自然人、還是企業(yè)，凡提現(xiàn)和兌付金額超過3000歐元，系統(tǒng)均將自動采集數(shù)據(jù)，反饋國家稅務監(jiān)管部門備查。 據(jù)悉，根據(jù)意大利現(xiàn)行金融管理法規(guī)，銀行客戶提現(xiàn)最高金額為3000歐元；銀行自動取款機每張信用卡或銀行儲值卡，同城內(nèi)單日提現(xiàn)不得超過1000歐元；居民及過境旅客，隨身攜帶現(xiàn)金量不得超過10000歐元。(京鶯） |
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