獎金激勵出國旅游 傳銷組織多招斂財2000余萬元

獎金激勵，傳銷組織“斂財有方”

程振楠　郭樹合　趙培杰

“投資27000元，一天收益270元。”如此誘惑，有幾人能夠抵擋？然而，這不過是個騙局，不少人被騙得血本無歸。

張先生在山東省微山縣城做生意，家境殷實。2016年9月，張先生在購買天獅保健品時，認識了胡緒秋(女)。胡緒秋了解到張先生及周圍親戚朋友都是“有錢人”，遂向張先生推薦一款以炒作外匯賺取利潤的“理財產品”——“UC摩根中美眾籌理財項目”。

幾天后，張先生再次去胡緒秋的天獅專賣店時，胡緒秋在投資網站平臺向他展示了自己的投資匯報明細。經不住胡緒秋的再三鼓動，特別是平臺返利的高額誘惑，張先生拿出81000元注冊了三個賬號。一天后，登錄自己賬戶發現已經到賬5400元。十天后，當張先生再次發現自己賬戶內又多出8000余元返利時，他的心理戒備徹底消失了，又以妻子、父母、岳父母的名義前后投資了8單。2016年11月27日，“UC摩根中美眾籌理財”平臺突然關閉，張先生再也聯系不上胡緒秋。他如夢初醒，自己被騙了。

事實上，張先生不過是眾多受騙者中的一個。在他之前，已有二十余人相繼向微山縣公安局經偵大隊報案。偵查人員發現，胡緒秋僅是傳銷團隊的“小頭目”，一個體系龐大而嚴密、分工明確而高效運轉的傳銷團隊逐漸浮出水面。

犯罪嫌疑人張亞杰(女)，是山東省濟寧市一家美容院老板。2015年底，她結識了江蘇人劉清來(在逃)。劉清來提出搞一個理財“小游戲”(實為傳銷)，張亞杰參與后樂此不疲。劉清來鼓動張亞杰以美容院為根據地，利用自己的廣泛人脈發展下線人員從中獲利。于是，張亞杰首先將自己的四名員工發展進來。為了拉更多人參與傳銷，張亞杰、王暖慧、史祚延創建“伙伴心靈成長群”等微信、QQ聊天群，專用于學習、交流、咨詢所謂理財內容，宣傳該理財項目的高額收益。每有新會員注冊成功，嫌疑人便將注冊成功的截圖發到群內。對投資達到一定數額的人員，通過組織出國旅游等活動予以“激勵”。

為了吸引更多投資者，張亞杰等人制作了理財項目的獎金制度表，以9000、27000、81000三個不同檔次金額為基準，以靜態收益和動態收益為條框，詳細列出不同數額投資、不同返利率的詳細情況。靜態收益以每日投資金額的0.8%至1.1%為準，動態收益以推薦一人，按被推薦人投資額的8%至12%為準。如果下線發展了二人，則作為自己的左右下線，這又可以獲取所謂“平衡獎”。另外，發展的下線為一代，再發展下線為二代，以代數為基準，可以獲得四代至八代的“代數獎”。高額誘惑下，該傳銷組織發展的會員數量日益增加，層級愈來愈高。截至案發，包括張亞杰、胡緒秋、史祚延在內被批準逮捕的五人名下的下線會員已達到180余人。

辦案檢察官介紹，嫌疑人利用投資人獲得高額回報的心理，以后參與人員的投資款填補先投資人員的所謂返利的“拆東墻補西墻”的方式，詐騙被害人錢財。經查，該案涉及山東、天津兩地，被害人100余名、涉案金額2000余萬元。目前，王暖慧等四名犯罪嫌疑人，已于8月10日被公安機關以涉嫌組織、領導傳銷活動罪移送微山縣檢察院，審查起訴。

辦案檢察官提醒，天上不會掉餡餅，發意外之財的心態隨時可能讓你掉進他人精心編織的大網里。