輕信“兩千萬美元寶藏”謊言 女子被騙兩百余萬元

一名自稱“國際雇傭兵”的外籍男子加了江蘇省南京市江寧區一名女子為QQ好友,之后就一直大談自己的國外生活,最后竟然稱自己在作戰中發現了一個王室寶藏,里面有2000多萬美元。

這樣的天方夜譚你會相信嗎?這名女子信了,而且被騙了225萬元。幸運的是,南京警方迅速行動,目前累計追回195萬元。

“國際雇傭兵”定居中國

家住南京江寧的張女士自己做小生意,多年下來有了不少積蓄。今年3月,一個陌生男子在QQ上加她為好友,對方自稱是一名國際雇傭兵杰克(化名),薪水很高。

一開始,張女士只是有一搭沒一搭地與對方聊天。杰克在聊天過程中,通過手機翻譯軟件將英文轉化為中文,大談國外的一些風土人情和奇聞異事。同時,杰克還讓自己的女兒和張女士聊天,介紹國外的一些情況。經過多次接觸,張女士覺得對方為人還不錯。

在一次聊天中,杰克告訴張女士,自己在國外一次作戰過程中,意外發現了當地一個王室的寶藏,里面是一個大金庫,大約有2000余萬美元。因為自己的身份一直沒有將錢取出來,杰克還傳了在當地拍下的一些照片。

之后,杰克告訴張女士,他在作戰中受了傷,且當雇傭兵風險太大,“中國是一個非常和平的國家,我想來中國定居。”一開始,張女士不以為然,但杰克多次表示自己想來中國,希望得到張女士的幫助,并稱如果來到中國,愿意將2000萬美元中的一半拿出來酬謝她。

一次匯款多達百余萬元

這1000萬美元的誘惑力實在太大,而且經過一段時間的接觸,張女士覺得杰克人還不錯,于是便答應了對方的請求。

之后,杰克稱要將這筆錢運往中國,需要交納關稅、保證金,自己還要購買機票,以及找人裝運,要花費一大筆經費,希望張女士能提供資金支持。于是,張女士根據其提供的7個銀行卡號,按照對方的要求匯去不同金額的錢,多則有100余萬元,共累計匯款10余次,金額達225萬元。

其間,張女士也曾產生過懷疑,但對方一直宣稱各種手續正在辦理之中,并不時發送各種證明圖片,張女士便打消了疑慮。

然而,今年4月中旬,杰克突然失去了聯系,張女士向朋友講述事情經過后覺得不對勁,這才意識到自己有可能被騙,隨即向南京市公安局江寧分局東山派出所報案。

接到報案后,江寧公安分局東山派出所立即展開調查。通過查詢杰克所提供的銀行賬戶,民警發現這7個賬戶都是中國人的,來自全國各地,而且是長期做外貿生意的,賬戶也是與其有關系的生意往來的賬戶。

男子用所騙錢款付貨款

辦案民警在進行調查后發現,自稱“杰克”的犯罪嫌疑人在國外,而其冒充國際雇傭兵是他們常用的詐騙手法。嫌疑人長期從事外貿生意,但也同時利用此手法詐騙。每當有受害人匯款后,便會告知其生意伙伴,聲稱貨款已通過中國朋友轉賬支付,要求對其發貨,而貨物主要是布料等生活日用產品。

據辦案民警介紹,其中收款最多人員為湖南籍女子李某某,其主要在廣州從事外貿生意,賬戶收款172.5萬元,由于其尚未來得及發貨,民警立即趕赴廣州,并在當地警方協助下將李某某抓獲。而后,民警將其銀行賬戶及時凍結。據李某某講,她也隱約知道這錢來路不對,但只要有錢收,她就照樣發貨。

案發后,通過警方努力,另一名主要嫌疑人劉某主動攜帶錢款到東山派出所投案。在案發后,南京警方第一時間將其他收款當事人賬戶凍結,目前累計追回195萬元。

目前,涉案的劉某和李某某已被警方采取強制措施,案件后期偵辦工作仍在進行之中。