廣東警方摧毀多個新型網絡傳銷犯罪團伙 涉案40余億元

廣東警方摧毀多個特大新型網絡傳銷犯罪團伙 涉案金額40余億元

不法分子利用網絡平臺進行傳銷活動

警方繳獲的作案電腦上還顯示著這家公司冠冕堂皇的宣傳資料。

廣州日報訊（文/全媒體記者李棟 通訊員曾祥龍、黃康靈、吳文俊圖/全媒體記者 莫偉濃） 投資“愛心”做慈善？其實是以公益的名義斂財!昨日，省公安廳通報，近日成功摧毀多個特大新型網絡傳銷犯罪團伙，偵破邁捷普瑞網絡傳銷案、人人公益網絡傳銷案、“百特365”網絡傳銷案等新型網絡傳銷和非法集資案件60余宗，搗毀犯罪窩點90余個，抓獲嫌疑人430余名，查凍涉案賬戶700余個，涉案金額40余億元，涉及全國50余萬人。

省公安廳經偵局局長黃守應介紹，今年3月，廣佛兩地警方發現了多個公司涉嫌利用網絡平臺，借助電子商務、消費返利、金融互助、愛心公益、慈善互助、慈善基金、高科技生物產品等形式，進行組織、領導傳銷犯罪活動的線索，受害群眾遍布全國各地，涉案資金高達數十億元，僅人人優益網絡科技有限公司建立的所謂“人人公益”網絡平臺上線一個月就吸收資金超過10億元。

警方發現，人人優益的犯罪手法主要是利用“人人公益”平臺，通過購買“愛心”“拉人頭”獲返利等誘騙方式組織、領導傳銷犯罪活動；邁捷普瑞公司則利用網絡平臺以銷售所謂高科技生物科技產品為幌子，通過“拉人頭”“收取入門費”“團隊計酬”等方式騙財；“百特365”網站以投資金融、娛樂場、游戲等為幌子，許諾高額投資收益，通過“拉人頭”入會以得到下線投資收益的形式組織領導傳銷活動。

3月下旬，省公安廳指揮全省21個地市公安機關組成91個抓捕小組，分赴北京、浙江、河南等10余個省區市和廣東省21個地市同步收網，成功摧毀90余個傳銷窩點，主要嫌疑人悉數落網。

為拉客專設“段子手”

3月28日上午，警方搗毀了天河北路一處高檔寫字樓內的一處網絡傳銷窩點。這家“公司”的門前，掛滿了各種廣告海報，自我粉飾為“一家‘互聯網+公益+獎勵’的平臺公司……鏈接衣、食、住、行、教育、購物、旅游、醫療、娛樂等各大行業”。該公司空蕩蕩的辦公場所內，只有七八名業務員，沒有任何實體產品，每個業務員的工作臺上除了電腦，就是一些營銷的“話術教程”。

經查，嫌疑人仇某于2016年8月在深圳注冊深圳人人優益公司，開發了“‘人人公益’全返投資網絡平臺”，宣揚一種消費獎勵模式，消費者（稱為公益天使）在平臺上注冊后，在注冊的“公益聯盟商家”消費就可以拿到返利。比如消費24元，4天就能套出124元。該公司的業務員為拉客，故意露出“破綻”，誘導客戶以商家和消費者的身份同時進駐。這樣，不需真正消費，就可實現返利，消費多少全憑商家錄入系統，“在該平臺上其實不存在任何真實交易。”辦案民警說，高額返利其實就是用后加入的人的投資來返利給先加入的，資金鏈很快陷入斷裂。該平臺還設計了多個合伙人級別，上級可以從下級提成，一層一層剝削，形成清晰的傳銷架構。該公司宣稱每獲利100元，拿出1元做公益，但經警方核實，所謂的公益項目全是虛構的。

記者發現，該公司為在網上拉客，不僅設計了網站、APP、開了微信公眾號，還設了企劃部，設新媒體運營崗位，甚至還有專門的“段子手”職位，以段子的方式來進行傳播，宣傳發展會員。

賣高科技產品“日進萬元”？

上月，佛山警方搗毀一個自稱為邁捷普瑞公司的犯罪團伙。經查，嫌疑人佐某立、王某峰等人自稱邁捷普瑞公司創始人，公司總部設在新加坡，并已取得國內直銷牌照。該公司設立網站，銷售“蘋果干細胞”、“低聚肽”等所謂高科技生物科技產品為幌子，采取“拉人頭”、“收取入門費”、“團隊計酬”等方式斂財。

該網絡傳銷組織通過講座鼓吹會員可“日進萬元”，設立三級發展模式：最低級別“VIP”613元起步，“MD”經理級別3000元、“MB”流通商級別10000元，成為會員后可以發展下線，并獲得一定的提成。設立“直推獎、對碰獎、層碰獎”等銷售獎金制度，按照層級不同享受銷售產品收入的2.8%至48%作為提成回報，牟取非法利益。

“其實所謂的高科技產品只是一個道具”，辦案民警介紹，其目的不在于賣產品，而是借助這個道具來“拉人頭”。實際上只是國內地下加工廠生產的“三無產品”，所謂的原料是普通的大豆磨成的粉，成本只有10多元，卻賣到600多元。

據悉，其主要的參與者是中老年人，通過在朋友圈里曬各種養生知識和參與者現身說法，吸引客戶參與。自2016年7月至今，發展會員遍布全國。

加入微信群學投資

群里其實都是“托”

2017年3月，佛山公安經偵部門發現一個名稱為“百特365”的網站，涉嫌以投資金融、娛樂場、游戲等為幌子，許諾高額投資收益進行傳銷。

經查，百特365公司設置“bet365”投資平臺，自稱擁有40年BC（博彩）經驗，投資BC、金融、娛樂場及游戲運營等業務，總部位于英國。該公司稱只需在其平臺注冊成為會員即可進行“投資”，每月的1日、15日享受投資本金20%~30%比例的分紅。投資100英鎊就可以成為普通會員，會員由高到低共分為“公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵”五級，根據介紹他人投資的金額大小成為不同層級的會員，比如介紹他人投資100000英鎊以上為公爵，每月可以享有下線投資收益的40%。

“實際上沒有任何實物交易，就是直接拉人投資”，辦案民警介紹，該公司開設了微信客服，拉人進入微信群教投資，經常發一些所謂考察公司的圖片，來證明該公司有很強大的背景和真的存在，其實群里都是“托”。

參與者黃某投資了1萬多元，通過微信發展了50多名下線成為“伯爵”。今年2月，該網站突然關停，下線無法分紅找到他，他報警稱被網絡詐騙，該傳銷投資平臺遂曝光。

新型網絡傳銷四大特征

警方呼吁，互聯網傳銷犯罪活動有極強的隱蔽性、欺騙性，廣大群眾要提高警惕，樹立正確的投資理念，警惕利用高科技產品、公益慈善等噱頭的新型網絡傳銷。據介紹，新型網絡傳銷存在四大顯著特征。

1.新噱頭多，打感情牌，利用愛心慈善、金融投資、游戲產品、高科技產品的名義實施組織、領導傳銷犯罪。

例如“人人公益”團伙，打著“人人公益、愛心慈善”的幌子，誘騙注冊會員，激勵會員在網下以“拉人頭”，制造一心做慈善的假象。

2.依托互聯網傳播方式多樣化，發展快，規模增長迅猛。

犯罪團伙設置網絡平臺，多以線上加線下的多樣化模式，線上通過網絡平臺、微信公眾號等，還通過BBS、論壇和貼吧傳播，利用網絡宣傳其組織和產品（多為三無產品），線下通過各地代理作宣傳進行路演，層層發展會員。利用網絡傳播迅速的特性，短期內得以快速擴張規模，會員動則幾千上萬人，甚至10余萬人。

3.非接觸性明顯，跨區域突出，隱蔽性強，取證打擊難。

傳銷組織者通過互聯網發布所謂“致富信息”或推銷“虛擬產品”，往往利用互聯網便捷性、非接觸性，不公開露面，通過銀行轉賬收錢，隱蔽性增強。傳銷犯罪團伙不斷更換網站平臺，甚至把服務器設在國外，逃避監管打擊，同時參與人員互不認識，只通過網絡聯系，取證、打擊難度大。

4.社會危害性極大。

網絡傳銷通過互聯網擁有一個理論上無窮大的“參與群體資源”，具有極強滲透力、欺騙性和危害性。瀏覽此類網站的上網用戶都可能是潛在的參與群體，犯罪團伙僅通過聘請專門人員管理網站，對會員的提成、計酬進行系統計算，較易組織管理，參與人員遍布各地，社會影響巨大。

同時，參與傳銷活動群體涉嫌違法犯罪。在網絡傳銷通過洗腦，迅速擴大規模后，對大量涉及人員、家庭及社會穩定、國家安全造成極大的危害。