陜西咸陽破2.5億元卷煙走私大案 查獲涉案人員47人

自2016年5月至2017年初,歷時半年多,陜西省咸陽市摧毀了一個活躍于廣西、云南、重慶、成都、山東、北京、天津、陜西等省(市、區)的特大走私卷煙網絡。查獲涉案人員47人,刑拘12人,逮捕7人,網上追逃3人,涉案金額達2.5億元。

陜西省咸陽市煙草專賣局局長王云彪介紹說:“這起走私卷煙網絡案件點多、面廣、線長、金額大。破獲該案,得益于政府領導、部門聯合、上下聯動、多方參與的長效機制,也得益于與公安部門的密切協作。”　

走私卷煙

2016年初,咸陽市煙草專賣局秦都分局稽查員發現,市場上出現了一些走私的“愛喜”卷煙。經過一段時間觀察,這些走私卷煙數量在不斷增加,有些門店甚至擺上了柜臺。稽查員調查后得知,這些走私卷煙都是通過不同物流快遞進入到咸陽。線索被匯報至咸陽市煙草專賣局。

咸陽市煙草專賣局立即向公安機關通報案情,同時調派稽查力量進行了3個多月的調查。經過摸排線索,稽查人員鎖定了位于西安市與咸陽市秦都區、渭陽區交界處的一所民房。同年5月17日,公安民警與煙草專賣稽查人員對該民房進行了突擊檢查,當場查獲走私“愛喜”卷煙19.5萬支,標值11.76萬元,租住民房的犯罪嫌疑人柳某被當場抓獲。

在審訊調查中,柳某交代,自2016年1月以來,其通過廣西的上線覃某非法販售走私卷煙價值100余萬元的情況。咸陽市煙草專賣局與市公安局隨即成立了以公安技偵、刑偵、網監、煙草專賣稽查人員組成的“5·17”走私案件專案組。　

端倪初現

專案組將廣西覃某作為“5·17”案件偵辦的突破口,成立了偵查、抓捕、取證三個小組,參與辦案人員20余人,于2016年5月19日奔赴廣西。

專案組抵達廣西防城港后,經過10多天的艱苦偵查,終于在覃某居住地將其成功抓獲。將覃某押至南寧審訊后,抓捕組民警隨即與煙草稽查人員將覃某帶回咸陽。隨后,取證小組在南寧、防城港與東興等地走訪快遞物流點、調取銀行記錄、查詢通訊記錄及微信、QQ等信息資料。

咸陽市公安局刑警支隊二大隊教導員孫小健在15天里,步行走訪了近40個銀行網點,篩查ATM機信息70臺。同時,參戰的咸陽市煙草專賣局稽查支隊副支隊長劉偉、秦都分局稽查大隊大隊長景宇鵬與公安民警的足跡也遍布南寧市內的各個快遞網點。

經過15天的調查取證,專案組查明:在中越邊境,覃某走私團伙利用改裝的大馬力漁船等交通工具,偷運卷煙進境。他們以防城港為據點,分設7個倉庫,由其堂弟及3名物流快遞人員將非法購進的走私卷煙進行分箱、分包偽裝,采用QQ、微信訂貨的方式,用支付寶、銀行轉賬,通過物流快遞向下線發貨。

鑒于案情重大,咸陽市公安局召開專案組會議,分析案情、調整思路,并請咸陽市人民檢察院偵監處提前介入,跟進辦案。經過深入摸排、抽絲剝繭,案件脈絡更加清晰:覃某的下線,東興的楊某；北京的孫某、肖某；內江的王某；成都的曾某、徐某；山東的郭某等逐一浮出水面。

經過層層深挖,一個以廣西覃某為首,從越南走私卷煙至廣西防城港、南寧、北海三地,中轉后向北京、重慶、天津、成都、陜西、山東、云南等多個省市區輻射的走私卷煙網絡初現端倪。

千里奔襲

逐步理清走私網絡的各個環節后,專案組先后趕赴廣西、四川、北京等地,對上下線犯罪嫌疑人進行偵查抓捕。

2016年6月,在廣西南寧、防城港,覃某及同伙楊某被抓獲；7月,專案組奔赴成都,歷時一個多月將下線徐某、曾某抓獲；8月,赴四川內江,將下線王某抓獲,并搗毀存儲窩點3個；9月,赴北京抓獲下線孫某、肖某夫妻二人；10月辦案人員赴山東煙臺,在當地警方的協助下,將下線郭某抓獲。

辦案人員先后奔赴7省15地,行程數萬公里,出動人員1000余人次(其中公安810人次,煙草專賣稽查230人次),出動車輛700余臺次。

經統計,專案組調取相關資料2300余份,銀行記錄11萬余條,用于違法交易的銀行賬戶84個；查獲涉案車輛11臺,涉案手機50余部,電腦3臺,涉案人員47人,其中刑拘10人,逮捕7人；搗毀涉及廣西、云南、重慶、成都、山東、北京、天津、陜西多地的走私卷煙團伙,破獲了這起案值2.5億元的特大走私卷煙網絡案件。