兩高：五類案件嫌疑人逃匿可沒收違法所得

昨天，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定》(下稱《規(guī)定》)公布。明確貪污罪、受賄罪、隱瞞境外存款罪、電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪等五類犯罪嫌疑人逃匿后，可沒收違法所得。《規(guī)定》對如何認(rèn)定逃匿、哪些屬于違法所得、哪些案件屬于重大犯罪案件等也進(jìn)行了明確。《規(guī)定》自2017年1月5日起施行。

《刑事訴訟法》第280條第1款規(guī)定，“對于貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，人民檢察院可以向人民法院提出沒收違法所得的申請。”

最高人民法院刑二庭庭長裴顯鼎說，2012年《刑事訴訟法》首次規(guī)定違法所得沒收程序，為犯罪嫌疑人、被告人缺席情況下沒收違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)提供了直接法律依據(jù)。但違法所得沒收程序在我國是新的制度設(shè)計(jì)，已有的立法及相關(guān)司法解釋規(guī)定較原則，法律適用存在較多困惑，難以滿足辦案需要。

北京青年報(bào)記者獲悉，截至2016年底，全國法院共受理沒收違法所得申請案件38件，其中大多數(shù)案件還處在公告、延長審理期限狀態(tài)，難以向前推進(jìn)，嚴(yán)重影響反腐敗戰(zhàn)略的實(shí)施和成效。

解讀

不愿回國受審應(yīng)視為“逃匿”

裴顯鼎在發(fā)布會(huì)上對“‘逃匿’如何認(rèn)定”也做了介紹。

他說，犯罪嫌疑人、被告人離開居住地、工作地，逃避偵查和刑事追究的，屬于最典型的“逃匿”情形。犯罪嫌疑人、被告人未離開居住地、工作地，在原地隱匿起來逃避偵查和刑事追究的，亦屬于“逃匿”情形。犯罪嫌疑人、被告人為逃避偵查和刑事追究逃匿境外，因各種原因不愿回國受審的，亦應(yīng)視為“逃匿”情形。

他介紹，考慮到“脫逃”的性質(zhì)與“逃匿”類似，故《規(guī)定》將犯罪嫌疑人、被告人“在刑事訴訟過程中脫逃”情形認(rèn)定為“逃匿”。此外，《規(guī)定》還對兩種特殊情形予以明確，即犯罪嫌疑人、被告人因意外事故下落不明滿二年，或因意外事故下落不明，經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)證明該公民不可能生存的，對其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)依照“逃匿”情形處理。

逃匿境外屬“重大犯罪案件”

什么樣的情況屬于“重大犯罪案件”？《規(guī)定》從案件影響程度和逃匿情形兩個(gè)角度，明確了“重大”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)《規(guī)定》，在省、自治區(qū)、直轄市或者全國范圍內(nèi)具有較大影響，或者犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為違法所得沒收程序適用的“重大犯罪案件”。

裴顯鼎解釋說，此類案件與普通刑事案件有所不同，何為“重大”不能簡單以刑罰輕重或涉案數(shù)額為標(biāo)準(zhǔn)。

他說，考慮到犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外，特別是“紅通人員”，在本省、自治區(qū)、直轄市甚至在全國范圍內(nèi)都具有重大影響，這也是《刑事訴訟法》增設(shè)違法所得沒收程序最主要的動(dòng)因，故將“逃匿境外”作為“重大”的一項(xiàng)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

贓款投資所得收益屬違法所得

《規(guī)定》第16條規(guī)定，法院經(jīng)審理認(rèn)為，申請沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，除依法應(yīng)當(dāng)返還被害人的以外，應(yīng)當(dāng)予以沒收。但實(shí)踐中，對于“哪些屬于違法所得”以往界定不清。

例如，國家工作人員收受賄賂以后，把違法所得用于購房、購買書畫、玉石珠寶、投資股票、開設(shè)公司等，投資增值的部分究竟要不要沒收？用違法所得建房、裝修，違法所得與本人或他人的合法財(cái)產(chǎn)混合后，又該如何處理？

為解決上述爭議，此次《規(guī)定》明確了“違法所得”的三種情形：

一是通過實(shí)施犯罪直接或間接產(chǎn)生、獲得的任何財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為 “違法所得”；二是違法所得已經(jīng)部分或全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財(cái)產(chǎn)的，轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)視為“違法所得”；三是來自違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)收益，或者來自與違法所得相混合財(cái)產(chǎn)中違法所得相應(yīng)部分的收益，應(yīng)當(dāng)視為“違法所得”。

“內(nèi)部通報(bào)”不屬于通緝范圍

《規(guī)定》明確，公安機(jī)關(guān)發(fā)布通緝令或者公安部通過國際刑警組織發(fā)布紅色國際通報(bào)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“通緝”。

裴顯鼎介紹，這就意味著“網(wǎng)上追逃”“內(nèi)部通報(bào)”等措施不屬于“通緝”范圍。

鑒于向國際刑警組織請求發(fā)布藍(lán)色通報(bào)無需憑逮捕證，發(fā)布藍(lán)色通報(bào)后相關(guān)國家亦不會(huì)采取臨時(shí)羈押措施，故《規(guī)定》最終未將國際刑警組織發(fā)布的藍(lán)色通報(bào)納入“通緝”的認(rèn)定范圍。

逃匿境外可委托訴訟代理人

犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外，不少國家按照“不采納逃犯證言”規(guī)則，不允許其委托訴訟代理人申請參加訴訟。

但《規(guī)定》第19條明確，犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外，委托訴訟代理人申請參加訴訟，且違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國(區(qū))主管機(jī)關(guān)明確提出意見予以支持的，人民法院可以準(zhǔn)許。

裴顯鼎解釋，此舉是從境外追逃追贓工作實(shí)際出發(fā)，由審理法院根據(jù)案件情況，綜合違法所得或其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國家主管機(jī)關(guān)依照其本國法提出的意見，決定是否準(zhǔn)許犯罪嫌疑人、被告人委托訴訟代理人參加訴訟。

看點(diǎn)

哪些嫌疑人逃匿可沒收違法所得？

最高檢法律政策研究室主任萬春說，此前司法實(shí)踐中對于“貪污賄賂犯罪”究竟如何理解有分歧，“一般單指貪污罪、受賄罪兩種罪名。”

此次《規(guī)定》擴(kuò)大了違法所得沒收程序的適用范圍，將《刑事訴訟法》上述條款規(guī)定的“貪污賄賂、恐怖活動(dòng)犯罪等”案件確定為五類犯罪案件。

第一類以占有型、挪用型貪污等犯罪為主，具體包括貪污、挪用公款、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明、隱瞞境外存款、私分國有資產(chǎn)、私分罰沒財(cái)物等犯罪。

第二類賄賂類犯罪，具體包括受賄、單位受賄、利用影響力受賄、行賄、對有影響力的人行賄、對單位行賄、介紹賄賂、單位行賄等犯罪。

第三類恐怖活動(dòng)犯罪，具體包括組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖組織，幫助恐怖活動(dòng)，準(zhǔn)備實(shí)施恐怖活動(dòng)，宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義、煽動(dòng)實(shí)施恐怖活動(dòng)，利用極端主義破壞法律實(shí)施，強(qiáng)制穿戴宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義服飾、標(biāo)志，非法持有宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義物品犯罪案件。

第四類是洗錢罪及其上游犯罪，具體包括危害國家安全、走私、洗錢、金融詐騙、黑社會(huì)性質(zhì)的組織、毒品犯罪案件。

第五類是兩類新型特殊詐騙犯罪，即電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

“上述五類案件只適用于犯罪嫌疑人、被告人逃匿情形下的違法所得沒收。” 萬春補(bǔ)充說，犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，檢察院向法院提出沒收違法所得的申請，可以不受上述案件范圍的限制。

鏈接

158名潛逃境外 職務(wù)犯罪嫌疑人歸案

北京青年報(bào)記者在新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，僅去年1至11月就從70多個(gè)國家和地區(qū)追回外逃人員908人，追回贓款23億余元。

萬春介紹，截至目前，全國檢察機(jī)關(guān)已經(jīng)勸返、遣返、引渡、緝捕潛逃境外的職務(wù)犯罪嫌疑人158人，涉案金額17.3億元人民幣。2013年以來，全國檢察機(jī)關(guān)公訴部門共受理違法所得沒收程序案件62件，決定向法院提出違法所得沒收申請38件。

“違法所得沒收程序的適用，在跨國追贓工作中發(fā)揮了十分重要的作用，積極挽回因犯罪所造成的物質(zhì)損失。”萬春說。文/本報(bào)記者 孟亞旭