湖北鐘祥破獲虛開(kāi)增值稅發(fā)票案 涉案5億元

中新網(wǎng)湖北鐘祥12月14日電(劉杰 吳彥)湖北鐘祥警方14日對(duì)外通報(bào)稱，破獲以鐘祥市某棉花加工廠為源頭的特大虛開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)統(tǒng)一發(fā)票和增值稅專用發(fā)票案，打掉3個(gè)長(zhǎng)期盤踞河南、湖北的虛開(kāi)發(fā)票犯罪團(tuán)伙。

通報(bào)稱，該案抓獲犯罪嫌疑人5名，涉案金額達(dá)5億元(人民幣，下同)。其中，查獲虛開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票1.4萬(wàn)余份，涉案資金2.3億元；銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票2118份，涉案資金2.7億元。

今年6月，接到上級(jí)下發(fā)的關(guān)于鐘祥市某棉花加工廠涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案件線索后，鐘祥市公安局經(jīng)偵大隊(duì)成立專班展開(kāi)偵查。

為防止嫌疑人抽逃資金后出逃，專班民警與該市國(guó)稅稽查部門配合，對(duì)該棉花加工廠向國(guó)內(nèi)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的58家企業(yè)進(jìn)行摸底排查比對(duì)，發(fā)現(xiàn)該棉花加工廠與多家企業(yè)的往來(lái)資金均經(jīng)多名中間人賬戶在極短的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行回流，具有明顯的虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票的嫌疑。

專班民警急赴河南等地，調(diào)取涉案企業(yè)、個(gè)人的銀行賬戶，并對(duì)該棉花加工廠展開(kāi)外圍摸底調(diào)查。掌握大量證據(jù)后，該局依法對(duì)案件立案?jìng)刹椋⒔M織民警調(diào)取了該棉花加工廠的會(huì)計(jì)賬目、發(fā)票存根聯(lián)、皮棉出入庫(kù)臺(tái)賬，凍結(jié)了企業(yè)涉案賬戶，控制了該企業(yè)法人及實(shí)際經(jīng)營(yíng)人。

經(jīng)查，從2014年至今，該棉花加工廠基本上處于關(guān)停狀態(tài)，證實(shí)了該廠近年來(lái)沒(méi)有大規(guī)模收購(gòu)棉花及進(jìn)行皮棉交易的事實(shí)，其向農(nóng)戶開(kāi)具的1.4萬(wàn)余份農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票和向國(guó)內(nèi)58家企業(yè)開(kāi)具的2118份增值稅專用發(fā)票均為虛開(kāi)發(fā)票。

在全國(guó)14個(gè)省市區(qū)警方通力協(xié)作下，專班民警對(duì)虛開(kāi)發(fā)票的團(tuán)伙成員實(shí)行落地抓捕，抓獲5人，凍結(jié)涉案資金90萬(wàn)元，搗毀3個(gè)虛開(kāi)發(fā)票團(tuán)伙。

目前，案件仍在進(jìn)一步辦理中。((完)