湖北偵破特大跨國電信詐騙案 警方披露詐騙伎倆

團伙境外租別墅作案

接到楊真女士報警,襄陽市公安局襄州分局立即啟動偵查。就在展開偵查的同時,襄陽警方陸續接到多名市民反映類似情況的報警。

案情重大,襄陽市公安局迅速成立專案組進行偵查,并逐級上報湖北省公安廳、公安部。此案被公安部列為全國打擊治理電信網絡新型違法犯罪專項行動掛牌督辦案件,湖北省內將其確定為“荊盾二號”系列電信詐騙專案。

經過近三個月深度經營,襄陽警方查明,系列案件是由境外詐騙團伙所為,團伙藏匿在馬來西亞。

9月5日,專案民警獲取重要線索,馬來西亞詐騙窩點部分犯罪嫌疑人準備返回重慶,民警立即連夜駕車800余公里趕往重慶。

9月6日晚,馬來西亞窩點成員明某某等6人在重慶江北機場剛下飛機即被警方抓獲。

通過審訊,民警獲取了團伙在馬來西亞窩點的人員結構、作案流程和窩點位置。

與此同時,襄陽市公安局副局長王紹洪組織民警兵分多路,對國內為詐騙團伙提供電話卡、銀行卡的涉案嫌疑人開展收網行動,先后在上海、安徽、福建、湖南、四川、武漢等地抓獲犯罪嫌疑人58人(其中兩名臺灣籍),收繳作案手機60部、電腦7臺,涉案虛名銀行卡403張。

10月17日,公安部批準由部刑偵局、湖北省公安廳、襄陽市公安局聯合組成專案組赴馬來西亞開展偵辦工作。

10月27日,中、馬兩國警方出動警力百余人,同時在馬來西亞多個詐騙窩點開展收網行動。

27日14時,中國警方從吉隆坡趕到500公里外的檳城市與馬來西亞警察總署警力匯合,在檳城市一豪華別墅內,成功端掉假冒“公檢法”電信詐騙窩點,現場抓獲27名犯罪嫌疑人,其中臺灣籍嫌疑人21名,收繳大量作案電腦、詐騙劇本、通訊設備及海量詐騙犯罪電子證據。

與此同時,另一行動小組在吉隆坡一民宅內,成功端掉利用手機植入木馬病毒的詐騙窩點,現場抓獲4名犯罪嫌疑人,收繳作案電腦、通訊工具和大量電子物證。

11月7日,公安部指令專案組:在吉隆坡仍有兩處詐騙窩點,務必打掉。

通過工作,專案組民警發現在吉隆坡藏匿的兩處假冒電子商務平臺客服詐騙窩點。

經與馬方縝密制定聯合抓捕方案,11月8日下午,民警兵分兩路,隨馬來西亞警方同時開展行動,成功端掉兩處詐騙窩點,現場抓獲涉案嫌疑人43名,收繳大批作案工具。

至此,中國警方共在馬來西亞打掉4個電信詐騙窩點,74名犯罪嫌疑人全部落網。

專案組民警戳穿伎倆

專案組民警透露,警方查明,這些境外詐騙窩點的主要作案方式為臺灣籍犯罪嫌疑人利用網上招聘兼職等方式,組織內地犯罪嫌疑人在馬來西亞組建詐騙話務窩點,非法獲取大量公民個人信息,通過網絡改號電話,假冒“公檢法”工作人員并偽造“通緝令”等法律文書,對受害群眾進行心理恐嚇,瘋狂對大陸群眾實施詐騙,受害人涉及全國多地,涉案金額巨大。

襄陽市公安局襄州分局副局長楊明全參與了系列案件的偵辦,他將嫌疑人的作案手法總結為“123線”。

以“冒充公檢法”詐騙為例,楊明全解析了作案手法:嫌疑人首先獲取大量公民個人信息,利用改號軟件將來電顯示為當地公安機關號碼,1線話務員先將電話打通,誘導受害人查114等確認信息,一旦受害人上鉤,直接將電話切給2號線；2號線的詐騙“功底”更深,通過對話套出你的基本情況、幾張銀行卡、有多少錢等,然后拋出涉嫌犯罪等信息,提供文書,一旦受害人示弱詢問解決辦法,立即切到3號線；3號線一般會冒充檢察官或金融中心官員,受害人說自己沒有涉嫌犯罪,則引誘你打到“安全賬戶”,等查清后再退給你。

“搞電信詐騙的,都不可能是新手,用什么語氣、怎么講話都經過訓練。”楊明全說,但群眾只要提高防范意識,抓住幾個關鍵點還是可以識破不法分子的伎倆。

警方透露,經審訊,在馬來西亞抓獲的74名犯罪嫌疑人和國內抓獲的58名犯罪嫌疑人對不法事實供認不諱。

目前,案件正在進一步辦理中。