浙江警方偵破特大電信詐騙案 抓獲犯罪嫌疑人18名

　　圖為：開戶現(xiàn)場。　溫嶺市公安局提供?！z

為了賺點外快犯罪嫌疑人用上家提供的身份信息去全國各地辦銀行卡?！貛X市公安局提供

中新網(wǎng)臺州11月4日電 (記者 何蔣勇 通訊員 陳淑倩)7個月時間里，專案組民警輾轉10余個省市區(qū)，查詢150余個涉案賬戶，調取查詢涉案銀行流水賬單200余份、視頻監(jiān)控100G，搜集各類涉案通信信息、網(wǎng)絡信息、涉案人員信息500余條。4日，記者從浙江省臺州溫嶺公安部門獲悉，該市公安局成功破獲這一起特大電信詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人18名。

從4月2日起，溫嶺的葉女士多次接到“天津市公安機關孫警官、北京市金融監(jiān)管局趙科長、天津市檢察院邱檢察官”的電話，一次一次向對方提供的“安全賬戶”匯入資金。

錢被騙光了，葉女士意識到那些所謂的“警官”“檢察官”是假的、自己上當受騙。4月10日，葉女士急匆匆的向溫嶺市公安局太平派出所報警，但她2張銀行卡內的全部資金早已被轉走。

民警最終核實，葉女士在8天里被詐騙達180萬元，而被騙方式居然仍舊是“冒充公檢法涉嫌賬戶洗錢”的“老套路”。

依托臺州市反詐騙中心，溫嶺市公安局合成偵查大隊迅速對受害人的2個銀行賬戶的資金流向進行查詢，發(fā)現(xiàn)大部分資金經(jīng)四級、五級轉賬后已經(jīng)在境外被取現(xiàn)，涉案取現(xiàn)賬戶達150多個，大部分在臺灣和菲律賓取現(xiàn)，至此，線索斷了。

顧不上連日來的疲憊，民警們沒有放棄，繼續(xù)深挖線索，發(fā)現(xiàn)其中的62萬是分28個取款賬戶在深圳、廣州兩地取現(xiàn)。

面對犯罪團伙窩點多、居住分散等諸多困難，2個月里，專案組對犯罪嫌疑人的活動規(guī)律、特點進行多次系統(tǒng)摸排和分析，逐一摸清了各窩點的具體情況及周邊環(huán)境。

6月1日，由溫嶺市公安局合成偵查大隊聯(lián)合太平派出所、牧嶼派出所共20余名偵查員組成的專案組，兵分五路，連續(xù)奔赴江西、湖南、義烏、嘉興、金華等地展開偵查，陸陸續(xù)續(xù)抓獲了13名犯罪嫌疑人。

通過審訊，民警摸清了犯罪團伙的購銷路線。他們原先都是理發(fā)師，為了賺點外快他們用上家提供的身份信息去全國各地辦卡，一張卡可以賺100多元，一天可以辦十幾張卡，收入十分可觀，也很享受這種“邊旅游邊賺錢”的生活方式。為了擴大收入，每到一個地方，他們都會發(fā)展下線，涉案銀行卡達上千張。

一個星期前，溫嶺警方又趕赴湖南，連日踩點抓獲了最后5名犯罪嫌疑人，徹底瓦解了這一犯罪團伙。

目前，18名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留。(完)