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      如何扼住電信詐騙犯罪的“咽喉”

      2016-09-13 20:06:06?鄒偉、鄭良、劉良恒、葉前?來源:新華社  責(zé)任編輯:李霖 趙舒文  
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      新華社北京9月13日電 題:如何扼住電信詐騙犯罪的“咽喉”

      新華社記者鄒偉、鄭良、劉良恒、葉前

      這是一組觸目驚心的數(shù)據(jù):

      近10年來,我國(guó)電信詐騙案件每年以20%-30%的速度快速增長(zhǎng)。2015年全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立電信詐騙案件59萬起,同比上升32.5%,造成經(jīng)濟(jì)損失222億元。今年1月至7月,全國(guó)共立電信詐騙案件35.5萬起,同比上升36.4%,造成損失114.2億元。

      2013年至今,全國(guó)共發(fā)生被騙千萬元以上的電信詐騙案件104起,百萬元以上的案件2392起。很多群眾的“養(yǎng)老錢”“救命錢”被騙,傾家蕩產(chǎn)、家破人亡;有的企業(yè)資金被騙,破產(chǎn)倒閉,引發(fā)群體性事件。

      盡管近年來有關(guān)部門不斷加大打擊力度,但電信詐騙犯罪仍呈愈演愈烈之勢(shì),成為社會(huì)公害,人民群眾深惡痛絕。對(duì)于這一社會(huì)毒瘤,如何才能鏟除?

      億萬錢款如何被隔空騙走

      2015年12月,貴州省都勻市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)局被犯罪分子冒充上海市檢察院騙走1.17億元(案件已破);2016年1月,河南省周口市村民熊軍志被犯罪分子以銀行卡扣年費(fèi)名義騙走8000元后上吊自殺(案件已破)……電信詐騙分子屢屢得手的背后,隱藏著怎樣的詐騙伎倆?

      公安部刑偵局介紹,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是非接觸式犯罪,受害人上當(dāng)受騙一般都是從接到某個(gè)電話或信息開始。電話的一頭是受害人,另一頭則是組織嚴(yán)密、分工精細(xì)的詐騙犯罪團(tuán)伙。

      臺(tái)灣桃園人簡(jiǎn)某是今年4月大陸公安機(jī)關(guān)從肯尼亞押回的77名電信詐騙犯罪嫌疑人之一。他所在的犯罪團(tuán)伙將話務(wù)窩點(diǎn)設(shè)在遙遠(yuǎn)的非洲,專門針對(duì)大陸群眾實(shí)施詐騙。

      “我們分為一線、二線和三線。”簡(jiǎn)某供述,他們自稱“公司”,老板和骨干成員都是臺(tái)灣人,組織嚴(yán)密、分工明確。一線人員冒充郵局、快遞公司、電信公司等;二線人員冒充公安民警;三線人員冒充檢察官或者金融部門的人;另外還有負(fù)責(zé)招募詐騙人員、技術(shù)維護(hù)、獲取受害人個(gè)人信息的人員。

      辦案民警介紹,詐騙分子通過網(wǎng)絡(luò)改號(hào)電話與受害人聯(lián)系,顯示為大陸政府部門或公檢法機(jī)關(guān)的電話。一旦受害人被誘騙將資金轉(zhuǎn)入指定的銀行賬戶,金主(團(tuán)伙老板)就指揮臺(tái)灣的“水房”(轉(zhuǎn)賬窩點(diǎn)),通過網(wǎng)銀將資金以金字塔狀層層分解到若干個(gè)賬戶,組織若干臺(tái)灣“車手”(取款人)在臺(tái)灣瘋狂取款。金主拿到贓款后再按照約定比例,給電話窩點(diǎn)、“水房”“車手”等發(fā)“工資”。

      “臺(tái)灣的‘水房’有專人負(fù)責(zé)與大陸開販銀行卡團(tuán)伙聯(lián)絡(luò),通過快遞收購(gòu)大陸銀行卡。臺(tái)灣金主與‘水房’‘車手’有長(zhǎng)期合作關(guān)系,金主會(huì)定期向話務(wù)窩點(diǎn)提供銀行賬戶。”辦案民警告訴記者。

      與犯罪分子在境外實(shí)施的電信詐騙案件相比,境內(nèi)電信詐騙案件的作案人員多是個(gè)人或小作坊方式,有些地方以親戚同鄉(xiāng)關(guān)系為紐帶,形成地域性職業(yè)犯罪群體。他們除了利用網(wǎng)絡(luò)、電話詐騙外,還利用木馬病毒遠(yuǎn)程盜取受害人的通訊錄、手機(jī)綁定銀行賬號(hào),截取短信驗(yàn)證碼等,繼而實(shí)施冒充熟人詐騙、退稅詐騙、中獎(jiǎng)詐騙等;一旦得手,迅速通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、第三方支付平臺(tái)、賭博網(wǎng)站、購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)游戲點(diǎn)卡裝備等方式套現(xiàn)洗錢。

      公安部數(shù)據(jù)顯示,境外電信詐騙犯罪主要是臺(tái)灣人組織實(shí)施,占大陸電信詐騙案件總數(shù)的20%,損失的50%。千萬元以上的大案要案基本都是臺(tái)灣電信詐騙集團(tuán)實(shí)施。

      近年發(fā)案情況還顯示,為增加欺騙性,犯罪分子緊跟社會(huì)熱點(diǎn),精心設(shè)計(jì)騙術(shù)“劇本”,針對(duì)不同群體量體裁衣,從“猜猜我是誰”“你有法院傳票”,到助學(xué)貸款、征兵入伍等,五花八門。隨著公民個(gè)人信息泄露日益嚴(yán)重,犯罪分子也從過去“漫天撒網(wǎng)”、不定向?qū)ふ以p騙對(duì)象,逐漸發(fā)展為獲取被害人身份信息“精準(zhǔn)詐騙”。

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