安徽打掉一網(wǎng)絡(luò)炒現(xiàn)貨詐騙團(tuán)伙 員工假扮“白富美”

新華社合肥8月21日新媒體專電(記者 陳諾)“白富美”主動(dòng)網(wǎng)聊，朋友圈刷屏“炫富”，聊天句句離不開白銀、原油、瀝青等賺錢門道，勸君合伙投資后，荷包里的錢卻越來越少。近日，合肥市警方歷經(jīng)10個(gè)多月的縝密偵查，輾轉(zhuǎn)北京、上海、廣東、湖南、浙江、四川等6省(直轄市)20多個(gè)市，行程數(shù)萬公里，一舉打掉一個(gè)以炒白銀、原油、瀝青等現(xiàn)貨為幌子，實(shí)為實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，48名團(tuán)伙成員悉數(shù)落網(wǎng)，涉案資金3000余萬元。

美女加微信“炫富” 眼饞小伙被騙兩百萬

2015年9月11日，山東青島的楊先生急匆匆走進(jìn)合肥市公安局高新分局經(jīng)偵大隊(duì)稱，他當(dāng)年3月在安徽豐泰銀投資管理有限公司投資了200多萬元，現(xiàn)在公司關(guān)門不在了，當(dāng)初介紹他投資的“導(dǎo)師”也聯(lián)系不上了，錢全部被騙了。

民警一邊安撫楊先生的情緒，一邊詢問了解到，2015年3月的一天，楊先生的微信里突然跳出一美女頭像，請(qǐng)求加入為楊先生的好友。出于好奇，楊先生接受了該網(wǎng)友的請(qǐng)求，將“她”拉入到自己的微信朋友圈。

此后一連好幾天，該女網(wǎng)友的微信不是發(fā)她炒白銀賺了好幾萬元，就是說她投機(jī)原油期貨又大賺了一筆，而且她還不時(shí)在微信圈中曬她的名表、名包、豪車，或是曬她在世界各地游玩的圖片，看得楊先生有點(diǎn)“眼饞”。

一天，該女網(wǎng)友主動(dòng)告訴楊先生，幾年前，在朋友的推介下，大學(xué)剛畢業(yè)的她涉足白銀、原油、瀝青等期貨投資，發(fā)現(xiàn)這行“錢景可觀”。她現(xiàn)在一家投資公司擔(dān)任白銀、原油、瀝青等期貨投資的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，同時(shí)她竭力說服楊先生，這種投資周期短、收益高、買賣靈活、資金存取自由，并聲稱若她介紹楊先生投資賺了，作為獎(jiǎng)勵(lì)，公司還會(huì)委派她陪楊先生一起出去旅游。

經(jīng)不住如此誘惑，楊先生在該女網(wǎng)友提供的“豐泰銀大宗商品回購平臺(tái)”上投資了146萬元。一連幾天，楊先生賺少虧多，很快賬面上只剩下區(qū)區(qū)6萬元。楊先生打起了退堂鼓，該女網(wǎng)友卻勸楊先生繼續(xù)追加，“一定能回本賺錢”。楊先生又信了，再次投資了100余萬元，結(jié)果當(dāng)他想聯(lián)系女網(wǎng)友時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)被對(duì)方拉黑了。于是，楊先生來到合肥，卻又發(fā)現(xiàn)公司已關(guān)門，這才走進(jìn)了高新公安分局經(jīng)偵大隊(duì)。

員工假扮白富美，大客戶可享美女“伴游”

合肥市公安局高新分局經(jīng)偵大隊(duì)隨即展開調(diào)查，通過走訪獲悉，“豐泰銀大宗商品回購平臺(tái)”是安徽豐泰銀投資管理有限公司自建的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，該公司于一個(gè)月前就關(guān)門了。

警方立即成立了由分局刑警大隊(duì)為主，多警種參與的聯(lián)合專案組，全力展開偵查。

專案組獲悉，“豐泰銀大宗商品回購平臺(tái)”隸屬的安徽豐泰銀投資管理有限公司于2014年11月注冊(cè)成立，公司實(shí)際經(jīng)營人是馬某某(男，27歲，宿州市人)、李某某(女，20歲，淮北市人)、馬某飛(男，26歲，宿州市人)等人。

公司成立后，以招募網(wǎng)絡(luò)營銷人員為名，深入到一些大中專院校，招聘剛剛畢業(yè)的大學(xué)生(多為男生)。招聘后，公司為他們統(tǒng)一配發(fā)手機(jī)、QQ號(hào)、微信號(hào)。

公司對(duì)員工以高額返點(diǎn)回報(bào)為誘餌，誘使這些男性員工變身“白富美”，并配備女式名表、名包，從網(wǎng)上尋找姣好的女性圖片作為頭像。然后，這些裝扮成女性的人在微信、QQ空間更新其各類自拍、炫富照片。

據(jù)了解，為了誘惑一些大客戶，公司還專門招聘了4名年輕貌美女性，以賺錢后，公司作為獎(jiǎng)勵(lì)，可以陪同客戶一起旅游為誘餌。待招聘來的員工培訓(xùn)、洗腦后，公司讓他們請(qǐng)求加入到一些人的微信好友圈中，與這些人聊天，不時(shí)曬圖，推薦現(xiàn)貨白銀產(chǎn)品，介紹所謂炒白銀、原油、瀝青期貨賺錢的“成功案例”。

為博取投資人的好感，公司通過遙控投資網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，讓投資人先投入少許資金賺錢，待嘗到甜頭后，不停勸投資人增加投資，公司從中收取每筆900元的手續(xù)費(fèi)。當(dāng)投資人見自己的賬戶資金賺少虧多，心生疑惑時(shí)，公司便抓住投資人希望能夠?qū)⑻潛p的錢賺回一些來，至少能夠挽回一些損失的心理，此時(shí)就會(huì)特意安排一名分析師幫助投資人分析操作，逐步讓其賬面資金虧損直至虧空。

2016年7月28日，團(tuán)伙中48人在合肥悉數(shù)落網(wǎng)。馬某某、李某某、馬某飛、王某等12名骨干隨后被警方依法刑事拘留。

證照皆為PS　員工三個(gè)月“換血”一次

按規(guī)定，各類大宗商品交易、原油、白銀期貨及現(xiàn)貨，必須有相關(guān)部門頒發(fā)的證照。經(jīng)過審訊，馬某某、李某某、馬某飛、王某等人交代，為打消投資人的顧慮，該公司通過PS等軟件，偽造了資質(zhì)證明。

一旦投資人資金進(jìn)入第三方平臺(tái)后，公司立即將資金轉(zhuǎn)往另一家第三方平臺(tái)，隨后經(jīng)過多次轉(zhuǎn)移，3000多萬被轉(zhuǎn)入到400多個(gè)賬戶，完成“洗錢”，最終流入到馬某某、李某某的個(gè)人賬戶中。

據(jù)他們交代，該公司除骨干外，其他員工在3個(gè)月左右全部輪換一次；公司地址不會(huì)在同一地方經(jīng)營超過半年；公司員工之間不準(zhǔn)相互交流，員工沒有一個(gè)知道幾名老總的真實(shí)姓名，只知道老總姓黃、黃總的女友名叫娜娜。

警方告訴記者，所謂交易平臺(tái)實(shí)際就是嫌疑人開設(shè)的對(duì)賭平臺(tái)，通過誘騙客戶頻繁操作，不斷刷取客戶高額手續(xù)費(fèi)。“幾十倍高收益，一天凈掙2萬元”其實(shí)這只是公司招攬客戶的宣傳口號(hào)。

“只要你開了戶，你賬戶上的錢就是我們的了，只不過是時(shí)間長短的問題而已”，馬某某接受審訊時(shí)說。