安徽打掉一網絡炒現貨詐騙團伙 員工假扮“白富美”

證照皆為PS　員工三個月“換血”一次

按規定，各類大宗商品交易、原油、白銀期貨及現貨，必須有相關部門頒發的證照。經過審訊，馬某某、李某某、馬某飛、王某等人交代，為打消投資人的顧慮，該公司通過PS等軟件，偽造了資質證明。

一旦投資人資金進入第三方平臺后，公司立即將資金轉往另一家第三方平臺，隨后經過多次轉移，3000多萬被轉入到400多個賬戶，完成“洗錢”，最終流入到馬某某、李某某的個人賬戶中。

據他們交代，該公司除骨干外，其他員工在3個月左右全部輪換一次；公司地址不會在同一地方經營超過半年；公司員工之間不準相互交流，員工沒有一個知道幾名老總的真實姓名，只知道老總姓黃、黃總的女友名叫娜娜。

警方告訴記者，所謂交易平臺實際就是嫌疑人開設的對賭平臺，通過誘騙客戶頻繁操作，不斷刷取客戶高額手續費?！皫资陡呤找妫惶靸魭?萬元”其實這只是公司招攬客戶的宣傳口號。

“只要你開了戶，你賬戶上的錢就是我們的了，只不過是時間長短的問題而已”，馬某某接受審訊時說。