安徽打掉一網絡炒現貨詐騙團伙 員工假扮“白富美”

新華社合肥8月21日新媒體專電(記者 陳諾)“白富美”主動網聊，朋友圈刷屏“炫富”，聊天句句離不開白銀、原油、瀝青等賺錢門道，勸君合伙投資后，荷包里的錢卻越來越少。近日，合肥市警方歷經10個多月的縝密偵查，輾轉北京、上海、廣東、湖南、浙江、四川等6省(直轄市)20多個市，行程數萬公里，一舉打掉一個以炒白銀、原油、瀝青等現貨為幌子，實為實施詐騙的犯罪團伙，48名團伙成員悉數落網，涉案資金3000余萬元。

美女加微信“炫富” 眼饞小伙被騙兩百萬

2015年9月11日，山東青島的楊先生急匆匆走進合肥市公安局高新分局經偵大隊稱，他當年3月在安徽豐泰銀投資管理有限公司投資了200多萬元，現在公司關門不在了，當初介紹他投資的“導師”也聯系不上了，錢全部被騙了。

民警一邊安撫楊先生的情緒，一邊詢問了解到，2015年3月的一天，楊先生的微信里突然跳出一美女頭像，請求加入為楊先生的好友。出于好奇，楊先生接受了該網友的請求，將“她”拉入到自己的微信朋友圈。

此后一連好幾天，該女網友的微信不是發她炒白銀賺了好幾萬元，就是說她投機原油期貨又大賺了一筆，而且她還不時在微信圈中曬她的名表、名包、豪車，或是曬她在世界各地游玩的圖片，看得楊先生有點“眼饞”。

一天，該女網友主動告訴楊先生，幾年前，在朋友的推介下，大學剛畢業的她涉足白銀、原油、瀝青等期貨投資，發現這行“錢景可觀”。她現在一家投資公司擔任白銀、原油、瀝青等期貨投資的業務指導，同時她竭力說服楊先生，這種投資周期短、收益高、買賣靈活、資金存取自由，并聲稱若她介紹楊先生投資賺了，作為獎勵，公司還會委派她陪楊先生一起出去旅游。

經不住如此誘惑，楊先生在該女網友提供的“豐泰銀大宗商品回購平臺”上投資了146萬元。一連幾天，楊先生賺少虧多，很快賬面上只剩下區區6萬元。楊先生打起了退堂鼓，該女網友卻勸楊先生繼續追加，“一定能回本賺錢”。楊先生又信了，再次投資了100余萬元，結果當他想聯系女網友時，卻發現被對方拉黑了。于是，楊先生來到合肥，卻又發現公司已關門，這才走進了高新公安分局經偵大隊。

員工假扮白富美，大客戶可享美女“伴游”

合肥市公安局高新分局經偵大隊隨即展開調查，通過走訪獲悉，“豐泰銀大宗商品回購平臺”是安徽豐泰銀投資管理有限公司自建的網絡交易平臺，該公司于一個月前就關門了。

警方立即成立了由分局刑警大隊為主，多警種參與的聯合專案組，全力展開偵查。

專案組獲悉，“豐泰銀大宗商品回購平臺”隸屬的安徽豐泰銀投資管理有限公司于2014年11月注冊成立，公司實際經營人是馬某某(男，27歲，宿州市人)、李某某(女，20歲，淮北市人)、馬某飛(男，26歲，宿州市人)等人。

公司成立后，以招募網絡營銷人員為名，深入到一些大中專院校，招聘剛剛畢業的大學生(多為男生)。招聘后，公司為他們統一配發手機、QQ號、微信號。

公司對員工以高額返點回報為誘餌，誘使這些男性員工變身“白富美”，并配備女式名表、名包，從網上尋找姣好的女性圖片作為頭像。然后，這些裝扮成女性的人在微信、QQ空間更新其各類自拍、炫富照片。

據了解，為了誘惑一些大客戶，公司還專門招聘了4名年輕貌美女性，以賺錢后，公司作為獎勵，可以陪同客戶一起旅游為誘餌。待招聘來的員工培訓、洗腦后，公司讓他們請求加入到一些人的微信好友圈中，與這些人聊天，不時曬圖，推薦現貨白銀產品，介紹所謂炒白銀、原油、瀝青期貨賺錢的“成功案例”。

為博取投資人的好感，公司通過遙控投資網絡平臺，讓投資人先投入少許資金賺錢，待嘗到甜頭后，不停勸投資人增加投資，公司從中收取每筆900元的手續費。當投資人見自己的賬戶資金賺少虧多，心生疑惑時，公司便抓住投資人希望能夠將虧損的錢賺回一些來，至少能夠挽回一些損失的心理，此時就會特意安排一名分析師幫助投資人分析操作，逐步讓其賬面資金虧損直至虧空。

2016年7月28日，團伙中48人在合肥悉數落網。馬某某、李某某、馬某飛、王某等12名骨干隨后被警方依法刑事拘留。