廣州一私募基金涉嫌非法集資2億元 投資者近300人

因涉嫌非法集資，在廣州從事私募投資基金業務并涉嫌非法集資犯罪的廣州立某投資管理有限公司5名涉案人員被警方抓獲，案件涉及交易金額累計超過2億元，投資者近300人。

7月19日，廣州市公安局官網披露，該局經偵支隊在“颶風2016”專項行動中，對廣州立某投資管理有限公司采取行動，共抓獲包括主要犯罪嫌疑人王某在內的5名涉案人員，查扣涉案電腦主機及財物賬冊資料等。經查，廣州傳某投資管理有限公司、廣州立某投資管理有限公司及其關聯公司的法人代表均為王某，2013年7月起，兩家公司通過互聯網及宣傳手冊等方式，向社會不特定人群宣傳養老養生、影視文化等投資理財項目，以年化利率8%至12%的高息回報吸引群眾投資。銀行反饋的資料顯示，廣州傳某公司、廣州立某公司通過其開設的銀行賬戶，每月定期向多名群眾轉賬支付分紅派息款項，月利率為1%至1.08%不等。

來自警方的證據顯示，王某成立的多家關聯公司以公開宣傳和固定回報的方式，向社會不特定群眾吸收資金，其行為已涉嫌非法集資罪。根據司法審計報告，王某名下的傳某基金公司目前為止共發行了14個私募基金項目，涉及從房地產、影視劇到銀行承兌匯票等多項投資，共吸收資金約2.04億元。據王某供述，公司發行的基金項目真正運作的只有兩三個，涉及金額僅約600萬元（待核實），其他的項目均因各種原因終止。從社會上吸收的資金，除一部分用于其名下多家關聯公司的日常開銷和供個人使用外，多用于支付投資者的利息，也就是不斷地用后來者投入的資金來填補前面投資者的收益，而所謂的基金項目一直是虧損的。

王某公司發行的一只涉房地產投資基金，對外宣稱是與順德某房地產公司（上市公司）合作開發江西的一個房產項目，通過互聯網等渠道向社會公開宣傳并募集了資金。據該房地產公司相關負責人反映，該公司確實曾經有意向在江西做房產項目，但后來并未施行，而且從未與王某的公司談過合作融資事宜。鑒于王某這種借公司名義近乎招搖撞騙的行為，該公司還曾經口頭警告過王某。

王某公司發行的另一只涉足養老地產的“傳×華×健康養老產業基金”，對外宣傳是廣州傳某公司與上海一家公司合作投資養老院的并購重組。經查，廣州傳某公司與那家上海公司僅簽訂了合作框架協議，之后再無任何實質進展，王某用這份框架協議做宣傳，對外吸收資金超過3000萬元，該筆資金全部挪作他用。

廣州警方表示，王某以私募基金名義非法吸收公眾資金的作案事實已經基本清晰，王某及其公司的違法違規行為包括：虛構項目，資金無托管或未進入托管賬戶，通過公開的方式向公眾宣傳私募基金違法承諾投資人固定回報，吸收不符合私募投資條件的投資人參與投資等。據初步統計，目前王某及其設立的多家參與非法集資的公司涉案交易金額累計約人民幣2.04億元，投資者涉及廣州地區近300人。

文/本報記者 齊雁冰