最高檢：打擊地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款 將制定規(guī)范性文件

中新網(wǎng)5月15日電 據(jù)最高人民檢察院網(wǎng)站消息，最高人民檢察院近日下發(fā)《關(guān)于參加打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動的通知》，要求全國檢察機關(guān)深刻理解中央關(guān)于加強國際追逃追贓工作的精神實質(zhì)，深刻認識開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動對于遏制腐敗蔓延勢頭、打擊攜款潛逃違法犯罪活動的重要意義，立足檢察職能，為推進反腐敗國際追逃追贓工作作出新的貢獻。

日前，最高法、最高檢、中國人民銀行、公安部、國家外匯管理局聯(lián)合下發(fā)通知，決定自2015年4月至12月，在全國開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動。根據(jù)部署，專項行動的重點是：協(xié)助他人非法辦理跨境匯兌、買賣外匯、資金支付結(jié)算等地下錢莊違法犯罪活動；利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協(xié)助貪污賄賂等上游犯罪向境外轉(zhuǎn)移犯罪所得及其收益的犯罪活動；以其他方法掩飾、隱瞞貪污賄賂等上游犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的犯罪活動。

《通知》指出，檢察機關(guān)在專項行動中的工作重點，一是對在偵和已經(jīng)辦結(jié)的貪污賄賂案件中發(fā)現(xiàn)的離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款的線索進行排隊，認為需要進一步開展資金調(diào)查的，移送公安機關(guān)調(diào)查；二是及時受理和查辦專項行動中發(fā)現(xiàn)的國有企業(yè)事業(yè)單位、國家工作人員利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移資金涉嫌職務(wù)犯罪線索；三是對公安機關(guān)偵查的利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款等犯罪，依法受理審查批準逮捕和審查起訴；四是與最高法等部門共同制定打擊地下錢莊的規(guī)范性文件，解決統(tǒng)一證據(jù)規(guī)范、立案標準、法律適用和量刑問題；五是強化相關(guān)機制和制度建設(shè)，完善刑事司法和行政執(zhí)法部門的銜接；六是加大專項工作的新聞宣傳力度。

《通知》強調(diào)，各級檢察機關(guān)要按照刑法、刑事訴訟法和專項行動方案的規(guī)定，認真履行職責，加強與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，形成信息互通、案件移送、協(xié)調(diào)配合的工作機制。緊緊把握利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款違法犯罪的規(guī)律特點，抓住資金轉(zhuǎn)移這條主線，綜合運用各種手段，封堵涉案資金轉(zhuǎn)移境外的渠道，防范犯罪嫌疑人外逃和轉(zhuǎn)移資金；對于贓款贓物已經(jīng)轉(zhuǎn)移境外、犯罪嫌疑人已經(jīng)外逃出境的，要及時發(fā)布國際“紅色通緝令”、請求司法協(xié)助，及時追蹤贓款去向和犯罪嫌疑人潛逃目的地，查清犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移贓款的渠道和數(shù)額，及時收集固定證據(jù)，為開展國際司法協(xié)助和追訴犯罪打下堅持基礎(chǔ)。

《通知》要求，各級檢察機關(guān)要切實加強對專項行動的領(lǐng)導(dǎo)，將其納入職務(wù)犯罪國際追逃追贓專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組的整體工作之中，同部署、同推動、同檢查。要高度重視離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款違法犯罪的行業(yè)性、專業(yè)性和隱秘性特點，注重總結(jié)和研究辦理這個領(lǐng)域案件的特點規(guī)律。