全國多地商人陷炒外匯騙局 義烏警方刑拘多名疑犯

　　趙雪蓮出租的房屋用作私人會所。徐樂靜攝

中新網義烏5月13日電 (記者徐樂靜)EuroFX是一個國外網站，宣稱專炒外匯，注冊一個賬號需近百萬元(15萬美元)，年收益可達144%。

從去年開始，這個高門檻、高收益，又能讓投資者在一年內賺個滿盆的商機吸引了包括浙江、河北、遼寧、四川等多省市的投資者們，親朋好友相互介紹“入會”，致使投資人數及規模難以算清。

很快，商機被揭穿，原來是一場蓄謀已久的“騙局”。可是，所有投資者的資金已然被套住，在他們當中，不少人是借的銀行貸款或高利貸……

“入會”資本：銀行貸款系主要來源

去年5月，浙江義烏商人戴定海(化名)從朋友處了解EuroFX網站，在該網站上投資外匯收益頗高，投資額度大體分三個等級，白銀賬戶月收益率9%，黃金賬戶月收益率12%，卓越賬戶月收益率16%。

“投入100萬，一年后就有200萬，投得越多，賺得越多。”戴定海告訴記者，最令他“蠢蠢欲動”的是隨時可以將本金和利潤取出變現，不怕錢被套牢。在進行試驗后，他確信這是一個商機，于是投了5000萬元進入EuroFX中。

在這次投資中，戴定海投入的金額可謂是義烏地區最多的，他身邊有不少朋友均投入了數百萬元。

而這些投資者，大多數是通過銀行貸款籌集資金的。

義烏60歲的蔣女士投入了480萬元，這是她家所有的家當。她們一家原本在義烏周邊鎮上開襪廠，因生意冷清而苦惱。后經朋友介紹便將廠房等抵押向銀行貸款出來投資。

單娟(化名)投入了400多萬元，她在義烏有多家商鋪，平時除了自己做點生意，還當著“包租婆”，生活格外滋潤。為了投資外匯，她將名下的商鋪抵押給了銀行。

“我至少還有房租收，還能緩解一下，那些什么都沒有的人，一旦銀行催債，那就麻煩了。”單娟無不擔心地說。

張恒(化名)夫婦現在的處境就十分麻煩。因經不住朋友再三勸說，夫妻二人將還在還貸的房子再次拿出來抵押，換來了130萬元用于投資外匯。如今，賬戶所有的資金都被凍結無法取現，夫妻二人后悔不已。

單娟透露，除了向銀行貸款外，還有一些投資者借了高利貸來投資。

網友“白玉蘭”是山西人，她在了解到這項外匯投資后湊了180萬元投入，“其中30萬是向銀行貸款，19萬借的高利貸，上家和上上家都說自己是借高利貸，很快就可以還上的。”

“每天看著賬戶里利潤‘蹭’‘蹭’‘蹭’往上漲，錢看得到卻取不出來，都是一堆虛擬的數字。”戴定海又后悔又窩火。

商機變騙局 多地商人“中招”報案

EuroFX究竟是一個怎樣的網站？

去年10月，EuroFX網站變成了FXCAP，其中文版主頁顯示：“FXCAP于2013年為幫助顧客實現財務自由而創建，并將于2015年前成為全球最大的金融服務機構之一，為一百多萬名客戶提供服務。FXCAP注冊于全世界多個稅務優惠司法權區，這種復雜的構架賦予了FXCAP獨特的優勢以發展其Forex交易，金融、資金和資產管理投資組合。”

義烏投資者趙強(化名)曾托朋友到該公司注冊地英國去調查，后發現登記的地址根本沒有實體公司。“這個公司只是掛靠在那里，根本沒有實體公司。”

隨著網站一再出問題、相關負責人的承諾一再落空、投入的資金被凍結無法變現……

去年8月開始，EuroFX網站出現的一系列問題讓投資者們開始反省。“這根本就是一次詐騙”，戴定海及義烏的上百名投資者如此定義。于是，他們開始組織維權，并向公安部門報案。

今年3月底，義烏市公安局以“非法吸收公眾存款罪”對此事進行立案，并開始調查于此案有關的涉案人員、金額等其他情況。

記者在采訪中發現，原來不止義烏、溫州等浙江地區的投資者被騙，在全國多個省市都有EuroFX的投資者。

陳先生是遼寧大連人，在EuroFX維權QQ群里是一個發起人。據他透露，在黑龍江、沈陽、遼寧地區，也有很多人投資了EuroFX網站。如今這些投資者有的還抱有希望，更多的則積極向警方報案了。

因為擔心群里有EuroFX的“托”勸說投資者不要報警，所以陳先生在認證維權者時格外謹慎。

四川成都的外匯投資者網名“GM-LILI。”在意識到這是一場騙局后，于4月底組織了身邊的“匯友”向成都市公安經偵大隊報案。同樣遼寧大連、鞍山等多地也都紛紛報案了。

山西人“白玉蘭”明白這是一場騙局，她經常在群里呼吁各地投資者都去報案，她希望公安部門能重視這件全國性的詐騙案，幫他們追回被騙的錢。

網友“難得糊涂”在河北邯鄲、網友“sky”在廣東、網友“上善若水”在河南鄭州、網友“相信自己”在河北秦皇島、網友“百川”在陜西西安……在EuroFX維權QQ群里，目前有200多名投資者，他們來自全國各個城市，不時給記者爆料情況。

義烏多名嫌疑人被刑拘 涉案金額還未確定

據投資者們透露，EuroFX網站在國內的交易是通過多條線進行的，每一條線都有一個專門的人負責。

“義烏一共有4條線。”當大部分投資者聚集在一起交流時，戴定海終于了解到EuroFX網站在義烏的“圈子”。

其中一個上家叫趙雪蓮，40多歲，義烏本地人。

“我和雪蓮是親戚，當初她說這個很賺錢，拉我一起賺”、“趙雪蓮他們來泰國的時候是我接待他們的，因為是老鄉，所以相信了她”、“以前我們家和她表姐家做過生意”……

通過趙雪蓮投資EuroFX網站的投資者們紛紛說道。

趙雪蓮在義烏有一家私人會所，戴定海介紹，這家會所4層樓，內部裝修很上檔次，每一層樓有不同功能。地下室是一間畫廊，時不時請一些名家前來作畫；樓上分別有辦公區、按摩休息區等。“會所不對外開放，只招待一些朋友。”

不過記者日前在此會所門前看到，大門已經緊鎖。

與其他多地不同，早在3月底，浙江義烏公安已經以非法吸收公眾存款罪立案了，隨后又開始通緝趙雪蓮及其丈夫、兒子。4月底，義烏公安抓到了趙雪蓮一家三口并對其進行了刑事拘留。

據義烏公安透露，其他幾條線的涉案人員也已經刑拘，目前此案件正在調查中。

究竟義烏有多少商人投資了EuroFX網站，義烏公安目前沒有透露。不過戴定海他們了解到的數據大概有600人以上，“我們投入的資金可能有幾百億。”

對于涉案資金，義烏公安表示還沒有確定。(完)