湖南高級(jí)法院新聞發(fā)言人詳解曾成杰集資詐騙案

２００４年１月３０日，曾成杰決定以三館公司的名義對(duì)外集資，并先后增加了與集資戶(hù)簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)、認(rèn)購(gòu)承諾書(shū)、認(rèn)籌投資協(xié)議書(shū)、認(rèn)籌投資合同書(shū)，直接向集資戶(hù)開(kāi)具借條、收據(jù)，發(fā)售鉆石卡、金卡、銀卡、普卡等集資形式向不特定的社會(huì)公眾集資。

２００４年１０月２２日，吉首商貿(mào)大世界一期工程正式動(dòng)工，同年１２月９日，一期Ａ棟７３３９．７１㎡面積取得預(yù)售許可。至２００８年８月２８日，該一期工程共計(jì)銷(xiāo)售回款８４００萬(wàn)元，三樓以上的大量商鋪房產(chǎn)滯銷(xiāo)。

在三館公司極度缺乏資金和經(jīng)營(yíng)虧損的情況下，曾成杰為了保持資金鏈運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)計(jì)了多種集資模式，并組織多人以非法方式進(jìn)行集資。從２００３年１１月至２００８年８月，將集資利率從月息１．６７％逐漸提高至１０％。曾成杰還給三館公司員工布置了集資任務(wù)，為鼓勵(lì)員工對(duì)外攬資，曾成杰決定對(duì)員工按攬資額６％進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。２００７年９月開(kāi)始，曾成杰又決定按集資款存期不同給予集資戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì)，并支付獎(jiǎng)勵(lì)金額累計(jì)１１５２２．３６萬(wàn)元。

為維系資金鏈，曾成杰還隱瞞“三館項(xiàng)目”吉首商貿(mào)大世界一期房產(chǎn)銷(xiāo)售的真實(shí)情況和項(xiàng)目虧損的事實(shí)，用集資款出資，通過(guò)當(dāng)?shù)囟嗉颐襟w進(jìn)行虛假宣傳，聲稱(chēng)三館公司開(kāi)發(fā)的房產(chǎn)銷(xiāo)售好、開(kāi)發(fā)項(xiàng)目多，在三館公司投資沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn)等。此外，曾成杰還通過(guò)邀請(qǐng)明星參加公司成立周年慶典等多種活動(dòng)大肆吹噓公司實(shí)力，并通過(guò)花錢(qián)為三館公司和曾成杰個(gè)人換取多種社會(huì)榮譽(yù)，擴(kuò)大社會(huì)影響，騙取集資戶(hù)的信任，向社會(huì)公眾大量集資。

曾成杰集資總額３４．５２億余元，但是實(shí)際投入工程項(xiàng)目支出只有５．５６億余元，占集資總數(shù)１６．１２％。集資資金被曾成杰以他人名義投資公司、項(xiàng)目或直接轉(zhuǎn)移資產(chǎn)共計(jì)２．６４億余元，個(gè)人隱匿占有集資款１５３０萬(wàn)元，將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到鄧友云名下１９９１．７６８萬(wàn)元，曾正（其長(zhǎng)女）直接套取７３１．９９萬(wàn)元。

２００８年７月，三館公司集資款退本付息出現(xiàn)困難。２００７年１０月和２００８年７月，吉首市房地產(chǎn)商會(huì)和吉首市政府分別開(kāi)會(huì)要求集資企業(yè)降息自救，并要簽訂協(xié)議執(zhí)行，曾成杰拒絕簽訂協(xié)議，同時(shí)為應(yīng)付政府檢查，要求工作人員在給集資戶(hù)開(kāi)認(rèn)籌書(shū)時(shí)將一份改為兩份，表面上降息實(shí)際上沒(méi)有降息。同年８月中旬，因資金鏈斷裂，三館公司無(wú)法足額兌付集資戶(hù)的集資本息。同年９月上旬，三館公司停止向集資戶(hù)還本付息，引發(fā)了當(dāng)?shù)囟嗥鹑后w性事件和惡性案件。