美破獲60億美元虛擬貨幣洗錢案 至少有百萬用戶

美國破獲60億美元虛擬貨幣洗錢大案

為至少100萬用戶處理了5500萬筆非法轉賬交易

本報洛杉磯、紐約5月29日電 (記者 陳一鳴 丁小希)美國聯邦檢察官5月28日將在線貨幣轉賬公司“自由儲備銀行”告上聯邦法院，指控其涉嫌總額高達60億美元的跨國洗錢大案。

上周，美國、哥斯達黎加、巴拿馬、瑞士、瑞典和西班牙等17個國家的執法部門采取聯合行動，將7名嫌疑犯中的5人抓捕歸案，其中總部設在哥斯達黎加的“自由儲備銀行”兩名創始人，39歲的亞瑟·布多夫斯基和41歲的弗拉基米爾·愷茨分別在西班牙和美國被捕。

起訴書表示，“自由儲備銀行”設立7年以來，已經在全世界為至少100萬用戶處理了5500萬筆非法轉賬交易，“已成為全球網上犯罪分子分配、儲藏和漂白非法所得的主要手段之一……涉及的犯罪行為包括信用卡欺詐、投資欺騙、電腦黑客、毒品販運等，范圍之廣令人驚愕”。

針對這次有可能是歷史上規模最大的跨國洗錢訴訟案，美國國稅局犯罪調查處處長理查德·韋伯說了一句意味深長的話：“我們現在已經進入洗錢的網絡時代?！?/p>

“自由儲備銀行”經營著世界上用戶最多的電子貨幣之一，除了允許客戶隨時隨地轉出、轉入電子貨幣外，這家“銀行”還通過扮演“中間人”角色，把現金轉換成虛擬貨幣，轉賬后再以現金提取，從中收取1%的服務費。