公司高額返利設誘非法集資近5億

一盒山茶油的銷售之旅：金月亮公司進貨價95元/盒—昌順捷公司購入價188元/盒—以936元/盒向公眾出售

面對起訴

三被告不認罪

昨日法庭上，對于公訴機關指控，三被告不予認可。趙德強稱，公司的1億元資金已經全部用于種樹。作為消費者，只要自愿購買產品，真實登記，就能拿到補貼。

公訴機關問：“1億元已經全部用于種樹，用什么來補貼？”

趙德強回答：“從銷售山茶油的錢款來補貼?！?/p>

公訴機關指出，用1.1232萬元購買山茶油，7個月后，除了拿到油，還可拿到獎勵2.882萬元。如此高額的回報，對于僅僅靠賣油來維持的公司，這根本就是一個虧本買賣。對此，趙德強辯稱，這僅僅是促銷階段的一種行為。返利是置后的，只要不斷銷售，就完全可能支付前面人。

另外，對于公司2012年2月出現的“斷糧”現象，趙德強解釋是暫時的。他甚至宣稱，有一北京公司打算借120億元給他。但當公訴人問及該公司名字時，趙德強卻回答：“頭腦糨糊，記不清”。公訴機指出：“在你最困難的時候，人家要幫助你，你會記不清？這不合常理！”

公司要向每一位員工借款，趙德強解釋，這是公司為了防止設備、產品的流失，而且借款有借條保證，一年內歸還，屬于短期借款，不能算是非法吸收公眾資金。至于給予員工的利潤，其認為是獎勵。吳福春則認為，自己僅是供油，并無犯罪。王立群則認為，自己只是負責行政，對于公司經營不清楚。

昨日庭審持續整整一天，因案情復雜，牽涉受害人眾多，法院將擇日宣判。

A

現場

主犯曾是“瑪雅傳銷案”頭目

昨日上午8時許，南寧市中級法院大門外，已陸續有本案被害人匯集。他們排著隊，只為盡早能走進法庭，旁聽這起非法吸收公眾存款案?？紤]到法庭內座位有限，法院采取發放旁聽證的方式。

8時40分，距離案件開庭還有半小時，旁聽證已全部發放完畢，能容納百人的法庭內，座無虛席。9時剛過，隨著法槌聲落，3名被告被依次帶上法庭。走在最前面的，是昌順捷公司董事長趙德強。

55歲的趙德強除了是本案被告，他還有另一個“響當當”的名號——“瑪雅傳銷案”頭目。早在2004年至2005年期間，其作為廣西瑪雅生物科技有限公司總經理，打著 “扶貧支農”旗號，進行傳銷活動。僅收取入門費就達約2億元。受害人遍布我國30個省區達50萬人。

2006年3月30日，趙德強因非法經營罪，被判入獄5年。在服刑期間，他與本案第二被告吳福春相識。49歲的吳福春曾因犯偽造金融票據罪，被判入獄12年。2009年12月17日，趙德強出獄，而后成立了金月亮林業發展有限公司(以下簡稱金月亮公司)，其任職法定代表人、總經理。一次兩人閑聊，至此，有了之后的合作。

最后進入法庭的，為昌順捷公司副董事長王立群。她身材瘦小，戴副眼鏡，相比起前兩個被告在法庭上的侃侃而談，她比較靜默，很多時候以“記不清”作為對公訴人指控的回應。

B

指控

虛假出資成立億元公司

在法庭上，趙德強對于自己公司的“億元”資本，并不掩飾。其聲稱，這并未是公司的“家底”。1億元注冊資本為吳福春借來的。但向誰借款，用于什么方面，手續費多少，他一問三不知?？傊鳛楣径麻L，公司資產的增加，他沒有花費一分錢。

公訴機關指控，2010年10月至2011年1月間，趙德強、吳福春、王立群3人通過虛假出資的方式，將名下兩公司增加注冊資本，至此，公司變身成為“億元公司”。對外，趙德強等3人隱瞞了公司虛假出資的事實，并且夸大了公司的經營規模。

趙德強對外謊稱，公司經營是在自治區領導和林業廳具體指導下進行，政府已給該公司下達500萬畝的種植指標。其在巴馬種植的油茶種植面積已達6000畝。為給自己的公司“加碼”，他還通過報紙、互聯網等途徑進行宣傳。

經公安機關查證，自治區相關部門及林業廳從未收到過昌順捷公司與金月亮公司開展“茶油產品銷售，促進油茶種植暨地產林改造活動”的請示并對此作出審批，也從未給兩公司下達油茶種植指標。而兩公司實際種植油茶面積僅有2744.1畝。

在昨日法庭上，趙德強承認，其并沒有見過批文，而所謂下達指標，他稱，是出于對林業的熱愛，“500萬畝是我們公司到2020年的奮斗目標，這樣說是為了表決心”。

C

揭底

高額返利吸引公眾加入

昌順捷公司售賣的并非純正山茶油，而是調和油，但其價格卻高得離譜，一盒兩瓶裝合計3.6升的茶油為936元，每公斤售價超過200元。是市場上茶油平均售價的五六倍。但群眾卻熱衷購買，這是為何？

公訴機關指出，正是該公司打出了高額返利作誘餌，承諾在一定期限內支付高額返利，從而吸引群眾向公司高價購買山茶油，達到吸收公眾存款的目的。在未經金融主管部門批準的情況下，昌順捷公司采取以下兩種方式向社會公眾募集資金：

其一，面向消費者開展購油高額返利活動。如消費者在12個月內支付11232元，購買12盒山茶油，7個月期限滿后，可獲得各項補貼獎勵共計28820元。有油吃，還能白送錢，這樣的劃算事情，讓消費者趨之若鶩。

其二，以高額回報為誘餌，制定出一套所謂員工借款模式。若要成為昌順捷公司員工，必須借資給公司，名曰“周轉金”。借資數額分為4500元、6000元、7500元、9000元四檔，員工借款后，可對應獲得基本工資900元、1200元、1500元、1800元。另外，公司要求，員工必須另外交錢參與購油高額返利活動。

昌順捷公司的山茶油售價高得驚人，實際售價卻低得離譜。作為該公司山茶油的唯一供應商——金月亮公司，其種植的油茶樹苗均未到掛果期，至此，金月亮公司只能委托巴馬縣其他制油廠家生產山茶油，以95元/盒的價格進貨，再以188元/盒的價格向昌順捷公司出售，最后由昌順捷公司以936元/盒的高價向社會公眾銷售。相比進貨價，其售賣價格漲了整整10倍。

D

可笑

參與者被“洗腦”虧本還“唱好”

至案發時，昌順捷公司發展設立299家分公司1438家營業部，參與人數達170056人次。經鑒定，從2011年2月至2012年3月底，昌順捷公司吸收資金數額為4.8957億元，支付返利款2.9739億元。

據公訴機關介紹，被害人多為中老年人，以廣西居多，多被“洗腦”。在昨日的旁聽席上，不乏70至80歲老人。袁先生來自浙江湖州，2011年8月，他在當地了解這一項目，先后向公司借款4.6704萬元，成為該公司員工。雖然至今還沒拿到返利，但他依然認為，公司模式好。

要成為這一公司員工，門檻就是要向該公司借款。張女士于2011年11月向公司借款1萬余元，成為該公司員工，之后，其僅僅拿到了100多元，卻認為自己是“受益者”，原因是“消費者在消費的同時，成為一個投資者”。

也有員工幡然醒悟的。公訴機關稱，本案的進入司法程序，正是因為員工、消費者向公安機關舉報所致。2012年2月，昌順捷公司已經出現斷貨、拖欠返利等現象。有員工算了一筆賬，這才發現公司收支嚴重不平衡，于是向公安機關舉報。

公訴機關指控認為，昌順捷公司、金月亮公司的行為已涉嫌非法吸收公眾存款，數額巨大，擾亂金融秩序，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。

公訴機關認為，趙德強、王立群積極在全國各地設立分公司、營業部等分支機構，吸引大量消費者參與購油高額返利活動；王立群作為昌順捷公司的財務主管，負責募集資金收支與結算，對非法吸收資金活動起到推動的作用。在共同犯罪中，趙德強和吳福春起主要作用，是主犯，王立群起次要作用，是從犯。