外匯局下月起看牢“熱錢” 或緩人民幣升值壓力

為防范外匯收支風險，國家外匯管理局日前發(fā)出通知，要求加強外匯資金流入管理。該通知自6月1日起實施。

通知要求，外匯局應(yīng)高度重視異常資金流入風險，強化監(jiān)測分析與窗口指導(dǎo)；對異常資金流入線索，應(yīng)主動開展現(xiàn)場核查或檢查；對于使用虛假單證進行套利交易的案件，依法從重處罰；對違反外匯管理規(guī)定導(dǎo)致違規(guī)資金流入的銀行、企業(yè)等主體，應(yīng)依法給予罰款、停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)、追究負有直接責任的相關(guān)人員責任等處罰，并加大公開披露力度。

對虛假單證套利行為設(shè)置障礙

據(jù)了解，虛假貿(mào)易的一種主要途徑是虛報出口增加外匯流入，套利資金以美元形式流入國內(nèi)，再通過增加跨境貿(mào)易人民幣結(jié)匯的規(guī)模，來達到使人民幣流出的目的。

此次外匯局出臺的新規(guī)定中，對上述套利行為設(shè)置了障礙。通知要求，外匯局應(yīng)及時對資金流與貨物流嚴重不匹配或流入量較大的企業(yè)發(fā)送風險提示函，要求其在10個工作日內(nèi)說明情況。企業(yè)未及時說明情況或不能提供證明材料并做出合理解釋的，外匯局應(yīng)依據(jù)《貨物貿(mào)易外匯管理指引實施細則》第五十五條等規(guī)定，將其列為B類企業(yè)，實施嚴格監(jiān)管。此類企業(yè)列入B類后，符合相關(guān)指標連續(xù)3個月正常等條件的，外匯局將其恢復(fù)為A類。

“去年全國實施貨物貿(mào)易外匯管理制度改革以來，對正常企業(yè)大幅簡化管理手續(xù)，但過去記錄良好的企業(yè)不代表未來也會遵守規(guī)定，因此此次對A類和B類企業(yè)有了更明確的要求，總體而言比以往監(jiān)管更嚴格。”來自央行的人士告訴記者，“雖然可能會引發(fā)一些企業(yè)對于便利化的擔憂，但這是非常時期的舉措，恰恰說明了外匯政策的多變性。”

有人認為，新政策的出臺將有助于及時擠出外貿(mào)數(shù)據(jù)的水分，讓決策層能更加準確地把握經(jīng)濟現(xiàn)狀。