山西破獲特大涉外詐騙案 男子騙三千余萬(wàn)澳門豪賭

狐貍與獵人較量

民警通過(guò)對(duì)多方獲取的信息進(jìn)行梳理分析，認(rèn)為犯罪嫌疑人許某的大部分消費(fèi)都在澳門并且出入頻率高，可能將大部分資金用于賭博或其它揮霍，并且該極有可能通過(guò)第三國(guó)進(jìn)入澳門。

同時(shí)，通過(guò)對(duì)其出入境的頻率分析，民警掌握了許某的出行規(guī)律：在澳門一般逗留時(shí)間最長(zhǎng)為一周左右，綜合上述情況，辦案民警判斷嫌疑人極有可能于近期返回深圳。

果然不出所料，許某于3月21日回到深圳。但通過(guò)外圍調(diào)查，許某在深圳的住處及QQ登陸地點(diǎn)頻繁更換，而民警所摸排到其的一處住所防盜門上竟安裝有攝像頭，陌生人根本無(wú)法靠近。辦案民警在附近連續(xù)蹲守幾日卻無(wú)果。

為了盡快將犯罪嫌疑人抓獲歸案，辦案民警變換思路，通過(guò)許某常用的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)與其取得聯(lián)系，在取得其信任后，考慮到他剛剛從澳門返回，極可能已將所帶的錢揮霍一空，現(xiàn)急需經(jīng)費(fèi)等情況，巧妙設(shè)局，以給其投資為由約其見(jiàn)面。

經(jīng)過(guò)周旋，急需資金的許某終于打破了不和任何投資人見(jiàn)面的“規(guī)矩”，答應(yīng)于3月24日在當(dāng)?shù)匾患铱Х葟d內(nèi)會(huì)面。當(dāng)喬裝打扮的民警在咖啡廳見(jiàn)到并確認(rèn)許某身份后，當(dāng)即將其擒獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲其作案用的銀行卡及手機(jī)，并在其住處收繳作案所用的臺(tái)式電腦3臺(tái)和筆記本電腦1臺(tái)、銀行卡14張。

嗜賭行騙

經(jīng)審查，犯罪嫌疑人許某對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。原來(lái)，由于長(zhǎng)期沉迷于賭博，他自稱在香港某公司開(kāi)戶投資現(xiàn)貨黃金生意，通過(guò)QQ、博客等方式，以“幫助投資者進(jìn)行黃金外匯理財(cái)，獲取最低回報(bào)率為月息4%的高額利潤(rùn)”作為誘餌，吸引投資人給其提供的賬戶內(nèi)匯款，騙取大量資金。一開(kāi)始，許某還“拆東墻補(bǔ)西墻”向“投資人”返利還本，以騙取更多錢款，后來(lái)干脆直接行騙。經(jīng)初步查詢，許某提現(xiàn)、消費(fèi)大額現(xiàn)金均在廣東省內(nèi)及港澳等地，大部分贓款均用于在澳門賭博及償還個(gè)人債務(wù)。

據(jù)警方介紹，此案受害人員達(dá)數(shù)百人，遍及遼寧、黑龍江、山西、內(nèi)蒙古、四川、浙江、天津、深圳、香港等20余個(gè)省、市、地區(qū)，另有部分資金來(lái)自境外，現(xiàn)已初步落實(shí)的涉案金額高達(dá)3000余萬(wàn)元，僅在太原市的涉案金額就將近600萬(wàn)元，現(xiàn)已破案150余起。

據(jù)了解，目前該案還在進(jìn)一步審理中。(完)